Мошенничество: новости — страница 25

«Ак Орда», 14 мартаПоздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Амал күніУважаемые соотечественники!Сердечно поздравляю вас с Амал күні – предвестником праздника Наурыз!Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших.

В Казахстане завершено досудебное расследование в отношении бывшей судьи С. Жолмановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 годы Жолманова, обещая помощь в приобретении недвижимости и участии в тендерах, обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму свыше одного миллиарда тенге.Расследование выявило 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.После завершения следственных мероприятий уголовное дело, возбужденное по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество в особо крупном размере), направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: depositphotos.com

Пресс-служба АФМ, 17 мартаДепартаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину «Toyota Highlander».На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г.Конаев.С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Tazabek — НБКР предлагает дать банкам право инвестировать в нефинансовые сектора. Соответствующая норма содержится в законопроекте, который кабмин 12 марта внёс на рассмотрение Жогорку Кенеша.Комитет парламента по бюджету, экономической и фискальной политике 17 марта одобрил этот проект закона в трёх чтениях.Помимо усиления борьбы с мошенничеством, законопроект содержит нормы о расширении возможностей для банков по инвестированию в дочерние компании.В анализе регулятивного воздействия НБКР сообщает, что дочерние и зависимые от банков компании могут осуществлять исключительно банковскую или финансовую деятельность и это «создаёт препятствия для банков, желающих инвестировать в другие сектора».«Инвестиции в нефинансовые сектора могут стимулировать развитие новых технологий путём создания/приобретения зависимых компаний, специализирующихся на внедрении финтеха или других инновационных решений. действующее ограничение на виды деятельности дочерних/зависимых компаний создаёт неравные условия конкуренции между банками и другими компаниями, которые свободны в инвестировании в различные сектора экономики», — объясняет НБКР.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Фото: Валерия ЗмейковаОснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вернулся в Дубай. Об этом он сообщил на своем канале, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием деятельности преступников в Telegram.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР сегодня, 17 марта, рассматривает законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере оказания банковских услуг».Законопроектом предлагается внести поправки в законы «О микрофинансовых организациях в КР», «О платежной системе КР», «О банках и банковской деятельности» в части установления требования о наличии и эффективном функционировании системы противодействия мошенничеству «антифрод-система», обеспечивающей защиту интересов клиентов и пользователей услуг.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР сегодня, 17 марта, рассматривает законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере оказания банковских услуг».Информацию о законопроекте представил заместитель председателя Национального банка Бектур Алиев.По его словам, законопроектом предлагается внести поправки в законы «О микрофинансовых организациях в КР», «О платежной системе КР», «О банках и банковской деятельности» в части установления требования о наличии и эффективном функционировании системы противодействия мошенничеству «антифрод-система», обеспечивающей защиту интересов клиентов и пользователей услуг.«В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка, банк вправе приостановить расходные операции по банковскому счету на срок до 30 дней при наличии подозрений в мошеннических действиях, направленных на хищение денежных средств со счета.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области расследует дело, связанное с незаконным получением субсидий и легализацией преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Подозреваемый, используя фиктивные документы, заявил о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаБывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области подозревают в незаконном получении субсидий. Расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Для незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.

Tazabek — Задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 11 марта в ОВД Жайылского района обратилась с заявлением 38-летняя женщина. По ее словам, частная предпринимательница предложила инвестировать в строительный бизнес и с января 2024 года заявительница вкладывала деньги в бизнес.

Фото: polisia.kzМинистерством внутренних дел продолжается комплекс мер по выявлению и пресечению деятельности организаторов и участников мошеннических схем, передает Polisia.kz. Сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров.

Tazabek — Издание Tazabek подготовило топ-10 самых читаемых новостей недели с 10 по 16 марта 2025 года.Задержан иностранный гражданин, у которого обнаружено более 300 тыс. фальшивых долларов, — МВДОперативные подразделения МВД провели спецоперацию по поимке распространителей фальшивых денег, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, получена информация о том, что гражданин планирует приобрести криптовалюту (несколько сотен USDT) и, возможно, расплатиться поддельными купюрами.«Сотрудниками ГУУР МВД на территории Бишкека по подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин С.И.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 7 мартаСотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Федеративной Республики Германия экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.Указанное лицо в январе 2023 года в группе лиц по предварительному сговору с двумя соучастниками, под видом доставки крупной партии казахстанской мягкой пшеницы, создав мнимые фирмы, обманным путем завладел денежными средствами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тг.По горячим следам органы уголовного преследования одного из фигурантов задержали, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе г.

» В целом, его итоги можно рассматривать как важный шаг в реализации стратегических инициатив Президента, направленных на укрепление национальной идентичности, развитие регионов, совершенствование государственного управления и поддержку социальной стабильности. Особое внимание в ходе Курултая было уделено налоговой реформе.

В Карагандинской области зафиксирован случай мошенничества, связанный с взломом аккаунта в WhatsApp, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.11 марта в полицию Аккольского района обратился местный житель, сообщивший о хищении средств.По его словам, 6 марта он получил сообщение от «знакомого», который попросил одолжить 280 тысяч тенге.

В Казахстане, по словам Касым-Жомарта Токаева, действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в стране подобие налогового офшора.«Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги.

Фото: АкордаО нетрадиционных религиозных течениях в сфере спорта высказался президент Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. «Депутат мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране.

Национальный Банк Казахстана обращает внимание граждан на новые схемы, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан. Так, гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения.

«Проблема мошенничества в Казахстане вышла на страновой уровень. Работают правоохранительные органы. Сотовые операторы тоже подключились к общей борьбе. Банки предпринимают ряд мер, чтобы защитить клиентов и их денежные средства. С 22 июля 2024 года в Казахстане заработал Антифрод-центр при Национальной платежной корпорации Нацбанка», – делится управляющий директор по вопросам антифрод Евразийского банка Сауле Исабекова.Говоря о тенденциях, эксперт сообщает, что звонки под видом сотрудников КНБ, Нацбанка, правоохранительных органов перешли на аудиторию людей более зрелого возраста. «Из-за доверия к госорганам или неосведомленности мошенникам гораздо легче убеждать эту категорию граждан», – поясняет Сауле Исабекова. «Госорганы и банки никогда не будут обсуждать с людьми вопросы безопасности или правонарушений по телефону, тем более не будут давать указание оформить кредит и перевести деньги на счета незнакомых вам людей.

Tazabek — Национальный банк 12 марта 2025 года принял постановление «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики».Данное постановление разработано в целях стимулирования развития цифровых финансовых услуг, усовершенствования существующей практики предоставления кредитов через удаленные каналы, снижения рисков мошенничества и повышения доступности услуг для клиентов, сохраняя при этом баланс между эффективностью процессов и обеспечением безопасности.В Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» пункт 34-3 изложен в следующей редакции:«34-3.

По его словам, особое внимание необходимо уделить нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ.«Этот бизнес стал теневой и неконтролируемой сферой экономики. Кроме того, передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс. Приватизация кладбищ ставит под угрозу такие объекты, как аллеи выдающихся деятелей республики Казахстан, зеленый парк нового городского кладбища.

В МВД выделили основные сценарии, по которым злоумышленники выманивают деньги у пожилых людей:«Ваш родственник в беде»Мошенники звонят и сообщают, что сын, внук или другой близкий человек попал в беду: стал участником ДТП, задержан полицией или срочно нуждается в медицинской помощи. Затем требуют перевести деньги на «освобождение» или «лечение».

«Мы наладили тесное сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами, банками, телекоммуникационными операторами и IT-компаниями. Антифрод-центры предотвратили незаконное списание двух миллиардов тенге, изъято 57 симбокс-устройств и 38 тысяч SIM-карт. Также заблокировано 65 миллионов звонков с подменных номеров», — сообщил Адилов.Он добавил, что МВД опубликовало более 16 тысяч материалов о схемах интернет-мошенничества.

Фото: Руслан ПряниковКазахстанский финансовый рынок выходит на новый уровень кибербезопасности: Робокэш.кз (бренд Займер) первая компания среди микрофинансовых организаций и на финансовом секторе страны внедрила передовую систему защиты персональных данных клиентов. Защита основана на применении алгоритмов криптографического преобразования и контроля целостности информации и реализована в соответствии с требованиями ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации.

Бывший боец смешанных единоборств Сэм Алви высказался о рекорде российского экс-бойца, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, передает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.«Хабиба называют одним из величайших в истории. Как я помню, он за карьеру не проиграл ни одного раунда. Он одержал 29 побед и ни разу не проиграл.

В соответствии с Законом «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов» от 30 декабря 1999 года наша страна присоединилась к Конвенции, совершенной в г.Гааге 5 октября 1961 года. Данная Конвенция отменяет легализацию официальных иностранных документов, которая осуществлялась до её введения и заменяет ее формальной процедурой проставления «апостиля».

Жанна работает бухгалтером. Звонок от мошенников ей поступил в июле прошлого года. Позвонили якобы с Beeline-центра, сказали, что девушке надо продлить договор, потому что срок действия сим-карты истекает. — Я ответила, что у меня другая связь. Сказали, что все равно надо. Скинули код, я его продиктовала.

Потерпевшими проходят 18 человек. По соообщению прокуратуры Костанайской области, расследование установило, что с 2019 по 2023 годы руководитель хозяйствующих субъектов, разработав 4 преступные схемы (поставка и предоставление в аренду вагонов, поставка сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственных культур), похитила имущество 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге.

Kapital.kzСпециализированный межрайонный экономический суд Астаны решил принудительно ликвидировать ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу суда.Поясняется, что суд рассмотрел иск Департамента юстиции о ликвидации фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».«Первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года.

Tazabek — ОАО «Айыл Банк»: Дорогие клиенты! В последнее время участились случаи мошенничества, и мы хотим напомнить вам о важных мерах предосторожности. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банка, используя поддельные документы, письма, электронные сообщения и даже телефонные звонки. Их цель – обмануть вас и получить доступ к вашим личным данным.Особенно настораживает рост телефонного мошенничества.