kapital.kz,
20 июля 2023
в 13:36
Фото: Валерия Змейкова. В Костанае осуждены пять лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и Астане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Гр. Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области производили Жакупов Т. и Шаймердинов А.
kapital.kz,
13 июля 2023
в 15:46
Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Поясняется, что одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».