финансирование терроризма: новости — страница 2

Tazabek — За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег привлечены к ответственности 2 коммерческих банка и 1 платежная организация. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансовой разведки.За нарушение требований по применению порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению в орган финансовой разведки, согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в октябре наложила 3 штрафа на 3 финансовых учреждения (2 банка и 1 платежная организация) на общую сумму 189 тыс. сомов.

Tazabek — Кабинет министров постановлением от 16 сентября 2019 года №477 (в редакции от 9 октября 2025 года №650) внесло ряд изменений в действующие нормативные акты, направленных на усиление контроля за операциями с недвижимостью, транспортом и финансовыми активами в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.Регистрирующие органы теперь обязаны проверять заявителей, правообладателей и участников сделок на наличие в санкционных перечнях Кыргызской Республики и Совета Безопасности ООН.В случае выявления лица, включённого в санкционные списки, предусмотрено немедленное замораживание регистрационных действий — без уведомления участника.Приостановка регистрации или сделки с недвижимостью и транспортом осуществляется на неопределённый срок до исключения лица из перечня.О факте заморозки регистрирующий орган обязан уведомить орган финансовой разведки в течение трёх часов.Постановлением уточнены обязанности профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестродержателей и доверительных управляющих.Они обязаны строго соблюдать нормы законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов при:Кроме того, ломбарды и финансовые организации, подающие отчётность, должны представлять данные в орган финансовой разведки в соответствии с обновлёнными формулировками закона.В правила регистрации транспортных средств внесено требование о проверке участников сделок по санкционным перечням.Если лицо числится в списке, уполномоченный орган обязан заморозить все регистрационные действия с транспортом и сообщить об этом в финансовую разведку в течение трёх часов.Также доступ к базе данных зарегистрированных транспортных средств получили сотрудники Государственной службы финансовой разведки.Подписчики издания могут ознакомиться с Правилами государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с нимПравила государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с нимЗа последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Российские суды в 2025 году в среднем выносят более пяти приговоров в день по статьям, связанным с терроризмом. Об этом говорится в исследовании правозащитного проекта «Первый отдел», передает azattyq.org. Это исторический максимум за всю постсоветскую историю России.Согласно исследованию дата-аналитика Кирилла Парубца, за первые шесть месяцев 2025 года военные суды огласили как минимум 597 приговоров по так называемым террористическим статьям Уголовного кодекса в отношении 659 человек.Таким образом, в среднем каждый день по связанным с терроризмом статьям выносятся более пяти приговоров (в первом полугодии 2025 года было 117 рабочих дней).Всего же за годы войны в Украине (с начала вторжения в 2022 году по июнь 2025) российские военные суды вынесли приговоры по 2590 подобным делам в отношении 2901 человек.

Tazabek — Кабинет министров Кыргызской Республики 30 сентября 2025 года принял постановление №625 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере оборота виртуальных активов».Принятые изменения направлены на снижение рисков использования виртуальных активов в противоправных целях, включая отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и обход международных санкций.Согласно документу, для поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) вводятся повышенные требования, в том числе:Введение данных мер позволит повысить прозрачность рынка виртуальных активов, минимизировать санкционные и репутационные риски, а также создать условия для развития инновационных финансовых технологий при обеспечении защиты интересов граждан и государства.Финансовый надзор призвал участников рынка виртуальных активов строго соблюдать новые требования законодательства и своевременно адаптировать внутренние процедуры в соответствии с нормативными актами Кыргызской Республики.

Tazabek — Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 17 сентября 2025 года в трёх чтениях принял Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)».Документ направлен на повышение доступности лизинговых услуг, развитие рынка финансовой аренды и обеспечение прозрачности деятельности лизинговых компаний.Среди ключевых положений:Расширение круга лизингополучателей.

Tazabek — Развитие виртуальных активов стало важной тенденцией финансовой системы в Кыргызстане, считает экономист Нургуль Акимова.По ее мнению,широкое распространение криптовалют и сопутствующих сервисов, с одной стороны, способствует росту инновационной экономики, а с другой — формирует новые угрозы в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.Анализ, проведённый Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), демонстрирует, что ВА наиболее часто используются в схемах мошенничества, незаконного оборота наркотиков, финансовых пирамидах и незаконном предпринимательстве.Кроме того, зафиксированы случаи их применения для финансирования террористических структур.

Ведомство объединило все меры господдержки, а их сегодня более сотни, чтобы оперативно отслеживать: на что конкретно идут госсредства и есть ли в этом толк?Инструмент повысит эффективность государственных затрат, уверены в ведомстве.Сервис Baqylauda размещён Министерством финансов РК на цифровой платформе «Qoldau.kz».Сегодня в систему загружаются данные о мерах господдержки за последние 10 лет.

Tazabek — Под председательством первого заместителя председателя Кабинета министров Данияра Амангельдиева состоялось 15-е заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.В рамках заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, включенных в повестку дня, в том числе одобрение Отчета о национальной оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов за период 2022-2024 годы.Амангельдиев сообщил, что национальная оценка рисков – важный инструмент, позволяющий выявлять уязвимости и разрабатывать эффективные стратегии противодействия этим угрозам.«Мы должны постоянно совершенствовать нашу систему и укреплять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, как внутри страны, так и на международном уровне», — сказал он.В ходе заседания члены Комиссии детально обсудили представленный отчет о национальной оценке рисков, рассмотрев основные выявленные угрозы и уязвимости национальной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Tazabek — В административном здании Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов 9 сентября 2025 года прошло мероприятие, посвященное 20-летию со дня создания службы и Дню сотрудника органа финансовой разведки КР.Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие открыл председатель службы Канат Асангулов, который в своей речи отметил достижения за прошедшие годы и предстоящие задачи.Особый акцент был сделан на важности межведомственного и международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов (ПОД/ФТ).С приветственным словом выступил первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев, подчеркнувший ключевую роль службы в обеспечении экономической и финансовой безопасности страны.«Финансовая разведка является одной из молодых организаций, созданных в эпоху трансформаций и масштабных перемен.

Tazabek — Председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников Государственной службы финансовой разведки с 20-летием со дня образования ведомства.По словам Касымалиева, за прошедшие два десятилетия Государственная служба финансовой разведки стала неотъемлемой частью национальной системы обеспечения финансовой и экономической безопасности.«Благодаря высокой компетентности, аналитическому потенциалу и принципиальной позиции вы успешно решаете важнейшие задачи в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов, а также укрепляете доверие к финансовой системе нашей страны», — заявил он.Глава Кабмина высоко оценил вклад ведомства в выполнение обязательств Кыргызской Республики на международной арене заслуживает высокой оценки.«Уверен, что и в дальнейшем вы продолжите с честью выполнять возложенные на вас функции, укреплять институты финансовой прозрачности и способствовать устойчивому развитию Кыргызской Республики.

Национальный банк Казахстана предложил изменить требования к внутреннему контролю обменников, работающих с наличной иностранной валютой, передает Liter.kz.Постановление опубликовано на портале «Открытые НПА» и должно вступить в силу в четвертом квартале 2025 года.Согласно проекту документа, обменные пункты обязаны будут обновить систему идентификации клиентов и привести досье в соответствие с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Tazabek — Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Заявления глав государств СНГ о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоялось 2 сентября в онлайн-режиме.В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества.Рассмотрев поступившие от государств поправки к документу, эксперты согласовали проект Заявления.

Tazabek — По секторальной оценке рисков лизинговой деятельности 8 августа 2025 года состоялась встреча рабочей группы, сообщает пресс-служба Службы антимонопольного регулирования.По данным ведомства, мероприятие прошло в рамках реализации Стратегического плана по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма на 2024–2026 годы.В мероприятии приняли участие представители Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, ОЮЛ «Ассоциация лизинга», Государственной лизинговой компании, сотрудники частных лизинговых компаний и представители Государственной службы финансовой разведки.«В ходе встречи были обсуждены факторы и потенциальные уязвимости лизингового сектора, которые могут быть использованы для целей легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Tazabek — Служба регулирования и надзора за финансовым рынком организовала итоговую рабочую встречу для обсуждения проекта отчёта об оценке рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов (ФТД/ЛПД) в секторе товарных бирж. Об этом сообщает пресс-служба Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.По данным ведомства, во встрече приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки, вице-президент ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», а также директор Департамента товарно-сырьевого сектора ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».«Внимание было уделено анализу выявленных рисков, представленному в проекте отчёта, рассмотрены потенциальные уязвимости и схемы, связанные с возможным использованием товарных бирж в целях ФТД/ЛПД.

Tazabek — На полях 31-го Пленарного заседания Группы «Эгмонт» состоялась двусторонняя встреча делегации Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики с представителями Подразделения финансовой разведки (ПФР) Люксембурга и Министерства юстиции Великого Герцогства Люксембург.Как сообщила пресс-служба Финразведки, во встрече приняли участие председатель ГСФР Кыргызской Республики К.К.

Сейчас при обмене суммы свыше 500 тысяч тенге необходимо не только предъявить удостоверение личности, но и подтвердить адрес проживания. Эти данные фиксируются в журнале. Однако Агентство по регулированию финансового рынка предлагает снизить этот порог до 200 тысяч. Согласно отчету агентства, мера поможет в борьбе с теневыми схемами и использованием подставных лиц — так называемых дроперов.Агентство республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка: — Внести поправки в пункт 51 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой и подпункт 1) пункта 3-1 статьи 5 Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, снизив порог для идентификации клиента при конвертировании валют в наличной форме до 200 тысяч тенге.

Как подчеркнул президент, одной из важных задач государства является борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.«Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги. Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.

Tazabek — В СНГ работают над проектом Заявления глав государств – участников о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.В штаб-квартире СНГ 19 июня состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта документа.Участники рассмотрели проект документа и с учетом замечаний согласовали его.

В рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.Также вводится понятие «подозрительная деятельность».

18 июня, Астана, Дом МажилисаМажилис на пленарном заседании под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова обсудил и направил в Сенат отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Кроме того, депутаты приняли закон по вопросам противодействия легализации преступных доходов во втором чтении, а также ратифицировали Соглашение о займе с Международным Банком Реконструкции и Развития.Представляя мажилисменам отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, министр финансов Мади Такиев сообщил, что предварительно реальный рост ВВП составил 4,8%.

В Казахстане расширяют меры по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, передает Arnapress.kz со ссылкой на нижнюю палату.Соответствующий законопроект во втором чтении одобрен мажилисом, Поправки разработаны с учетом рекомендаций международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Tazabek — Состоялась рабочая встреча с участием представителей Финнадзора, Службы финансовой разведки и ломбардного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Финнадзора.По данным ведомства, в рамках реализации стратегического плана по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения на 2024–2026 годы, а также с целью проведения секторальной оценки рисков, связанных с ломбардной деятельностью, 4 июня 2025 года состоялась рабочая встреча с участием представителей Финнадзора, Службы финансовой разведки и ломбардного сектора.Как сообщает пресс-служба Финнадзора, основной целью встречи стало проведение секторальной оценки рисков, связанных с ломбардной деятельностью.

Tazabek — Под председательством первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева состоялось 14-е заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.В ходе заседания были рассмотрены четыре ключевых вопроса, касающихся реализации государственной политики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.Комиссия заслушала информацию о ходе выполнения Стратегического плана работы на 2024–2026 годы, в рамках подготовки Кыргызской Республики к взаимной оценке.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) будет отслеживать крупные сделки с недвижимостью. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе заседания Мажилиса.Согласно законопроекту по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет обязана передавать в АФМ информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.«Это будет делаться по аналогии с механизмом, который уже применяется у нотариусов», — пояснил Елемесов.Инициатива направлена на повышение прозрачности крупных финансовых операций, в том числе в сфере недвижимости.

По словам Елемесова, тех, кто откажется передавать информацию силовикам, будут наказывать по статье 214 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Минимальное наказание по этой статье — штраф 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса, 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса.

28 мая, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во втором чтении были приняты четыре закона: о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, по вопросам деятельности ОВД, оптимизации УК, УПК и УИК, развития столицы и городов республиканского значения.Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности.

Субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Горный форпост» прошла с 19 по 23 мая на территории стран ОДКБ, сообщает vera.kzВ операции были задействованы правоохранительные структуры, пограничные и таможенные службы, органы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств – членов ОДКБ, а также наблюдатели – сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.Целями операции определены перекрытие каналов поступления наркотиков в зону ответственности ОДКБ, нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок, ликвидация подпольных наркопроизводств, а также подрыв экономических основ наркобизнеса.В операции было задействовано свыше 17 тысяч сотрудников.

Астана, 23 мая, Дом МажилисаПод председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Караганде зафиксировано сокращение числа зарегистрированных случаев интернет-мошенничества — на сегодняшний день их зафиксировано 271, что стало результатом системной профилактической работы, проводимой полицией в Карагандинской области.Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость решительной борьбы с мошенничеством, указывая на его серьезные последствия для граждан.Как сообщил начальник управления полиции города Караганды Шахназар Салин, информационная кампания охватила различные коммуникационные каналы: социальные сети, мессенджеры, кинотеатры и LED-экраны.