УПК РК: новости — страница 2

Департаментом АФМ по ВКО при координации главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«В течение пяти лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров.

Пресс-служба АФМ, 10 июляДепартаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Дело направлено в суд.В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ, 8 июляДепартаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық).Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлеченного участника.Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест.В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование продолжается.В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ, 4 июляДепартаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold».Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Пресс-служба АФМ, 1 июляДепартаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере.Установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по г.

Департаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу.Установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

В Экибастузе сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области выявили и ликвидировали организованную группу, занимавшуюся незаконным сбытом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По данным ведомства, реализация запрещенной продукции осуществлялась посредством Telegram-канала под названием «VAPE SHOP MAXI MALL», откуда заказы доставлялись клиентам через курьеров.

Антикоррупционная служба, реализуя поручение президента, продолжает активную работу по возвращению незаконно приобретенных активов и компенсации причиненного государству ущерба, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Одним из действенных инструментов стало изъятие имущества в досудебном порядке.

Агентство РК по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего руководства ХК «Барыс», передает Sports.kz со ссылкой на BAQ.KZ.Об этом сообщили в Агентстве в ответ на официальный запрос редакции.— Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба «Барыс» и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

В Семее оперативники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Абай получили информацию о возможном хранении запрещенных предметов одним из горожан, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.В рамках оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого — им оказался 65-летний житель Семея.При осмотре его жилья правоохранители обнаружили предмет, схожий с кухонным ножом, а также пистолет травматического действия.По результатам экспертизы, изъятое оружие признано пригодным для стрельбы бесствольным пистолетом модели «ПБ-4» комплекса «ОСА» калибра 18х45 мм, изготовленным заводским способом.Кроме того, у фигуранта были найдены и изъяты два патрона соответствующего калибра, также пригодных для использования.По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконное хранение оружия и боеприпасов.Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается.Фото: ДП области Абай

Пресс-служба АФМ РК, 11 июняДепартаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology».Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников.Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений.За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.С санкции суда на указанное имущество наложен арест.Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Как оказалось, услуги существовали только на бумаге: в информационную систему «Damumed» вносились десятки тысяч фиктивных записей — более 30 тысяч «приписок», согласно официальным данным.Хищения, предположительно, проводились в сговоре с одним из филиалов Фонда в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, зампред Фонда, как утверждают следователи, нелегально участвовал в деятельности частного медицинского учреждения, куда также могли «утекать» бюджетные средства.

АФМ, 3 июняДепартаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive».Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и ТОО «i-m@rketing», ТОО «Gold SapaPremium».Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.

В Алматинской области сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность подозреваемой в мошенничестве финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Как установлено, организаторы схемы предлагали гражданам приобретение недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов.

Пресс-служба АФМ, 2 июняДепартаментом АФМ по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.В целях конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере «Telegram», а доставка потребителям — через курьерские службы.Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение.В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта.Изъято более 155 тыс вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге.Организатор преступной группы помещен под стражу.Расследование продолжается.Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.АФМ продолжает системную работу по борьбе с распространением вейпов.С начала года пресечено 28 фактов незаконного оборота электронных систем потребления, изъято свыше 291 тыс единиц продукции.Следует подчеркнуть, что вейпы активно распространялись среди несовершеннолетних подростков и студентов.

Пресс-служба АФМ, 30 маяДепартаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HRT».Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT».Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов.Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin», на которые с санкции суда наложен арест.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

По словам депутата, такие факты разрушают бизнес, нарушают права граждан, ведут к блокировке счетов, обыскам и арестам, а пострадавшие не получают ни извинений, ни компенсаций.«В рамках реформы 2014 года из УПК РК был исключен институт доследственной проверки. Вместо него была введена норма, согласно которой регистрация в ЕРДР автоматически запускает уголовный процесс.

В Семее расследуют уголовное дело, связанное с нарушениями при строительстве и введении в эксплуатацию жилых комплексов, передает корреспондент Arnapress.kz. Разбирательства связаны в том числе и с деятельностью управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по области Абай.

Галимбек МУХИТОВ, прокурор Теректинского района, повесился во дворе частного дома в посёлке Федоровка, сегодня 8 мая. У мужчины осталось двое детей и жена. Информация о произошедшей трагедии, распространяется в социальных сетях. В прокуратуре ЗКО сообщили, что Галимбек Мухитов 43 лет, прокурор Теректинского района подполковник юстиции, совершил суицид. — Данный факт зарегистрирован в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований).

Пресс-служба АФМ, 24 апреляДепартаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера.

В Костанайской области сотрудниками департамента Агентства финансового мониторинга РК проводится досудебное расследование по факту осуществления микрофинансовой деятельности без соответствующего разрешения, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По данным следствия, мужчина с 2020 года, не обладая лицензией, занимался выдачей займов под проценты и залог имущества.

В Шымкенте задержан подозреваемый в организации подпольной нарколаборатории и онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ, передает Arnapress.kz со ссылкой на прокуратуру.Операция проведена сотрудниками ДП города при координации городской прокуратуры.Как сообщили в Управлении досудебного расследования, задержанный гражданин «Б» находился в международном розыске.

Прокуратурой Кордайского района Жамбылской области выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 45,2 милилона тенге, предназначенных для подушевого финансирования государственного дошкольного учреждения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.На протяжении двух лет руководство детского сада незаконно получало бюджетные средства за детей, которые на самом деле не посещали данное учреждение.11 марта 2025 года факт хищения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры района по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.«Расследование поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области.Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – отметили в пресс-службе прокуратуры области.Фото: сгенерировано нейросетью

14 апреля соцсети в Семее облетела страшная новость – женщина погибла под колесами поезда на железнодорожном переезде в районе рынка «Жансая», передает Arnapress.kz.В мессенджерах распространяется запись с видеорегистратора, на которой можно увидеть, что женщина пыталась пролезть под стоящим поездом, но состав внезапно тронулся.В пресс-службе департамента полиции на транспорте области Абай прокомментировали происшествие:«Линейным отделом полиции на станции Семей возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Пресс-служба АФМ РК, 3 апреляДепартаментом АФМ по г.Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов.Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.Кроме того, изъято свыше 5 тыс SIM-карт различных мобильных операторов.В отношении указанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по ст.213 ч.2 УК –«неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства«Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.Иная информация в соответствии со ст.

В Сатпаеве Жезказганского региона завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы переселения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Ұлытау.Фигурантами уголовного дела стали бывший руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Сатпаева и другие лица.

Пресс-служба АФМ РК, 2 апреляДепартаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.В результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1 000 квадратных метров с ежедневным привлечением более 30 работников.Установлена вся схема преступной деятельности — от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в гг.Астана, Алматы, Шымкент и других регионах.Из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонн табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.Иная информация в соответствии со ст.

В Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из областных департаментов и его подчиненного, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора. По информации ведомства, руководитель подозревается в получении взятки в размере 1 миллиона тенге от предпринимателя.

Пресс-служба АФМ РК, 18 мартаДепартаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.Досудебное расследование продолжается.Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Обещанные золотые горы обернулись крахом для тысяч вкладчиков, передает vera.kzВ Шымкенте Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Nazira Gold», обещавшей вкладчикам баснословные прибыли. Как выяснило следствие, за красивой вывеской ювелирной компании скрывалась банальная схема обогащения за счет доверчивых граждан.Как работала схема:Представляясь компанией, занимающейся продажей ювелирных изделий, «Nazira Gold» привлекала вкладчиков, обещая ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.