Arna Press,
09 января 2024
в 12:58
Онлайн-казино «1WIN» незаконно функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по Алматинской области.По данным АФМ, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.При этом деньги проводились через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
Arna Press,
05 января 2024
в 18:08
Из Кыргызстана пытались ввести вагон табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 миллионов тенге в Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на Департамент АФМ по области.Согласно подсчетам органов государственных доходов, сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, составляет более 320 миллионов тенге.«В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, а именно соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.Другие материалы в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.Фото: depositphotos.com
Arna Press,
30 декабря 2023
в 21:30
28 декабря были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти в одном из домов рабочего поселка в Петропавловске, передает Arnapress.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 части 2 пункта 1 УК РК (Убийство двух и более лиц).Известно, что жертвами преступления стали мужчина, женщина и их 17-летний сын.
Arna Press,
30 декабря 2023
в 21:29
Житель Семея задержан департаментом КНБ по области Абай при координации органов прокуратуры по подозрению в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.По информации КНБ, при обыске были изъяты четыре золотых украшения общим весом 79 граммов, относящиеся к сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.В данный момент идет досудебное расследование по части 2 статьи 193 УК РК.
Arna Press,
30 декабря 2023
в 21:28
27 декабря по подозрению в пропаганде терроризма задержан 18-летний житель ВКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.Известно, что в ходе следственных мероприятий по месту жительства изъята религиозная литература. В данный момент проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК.«Ранее задержанный неоднократно предупреждался о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию.
Arna Press,
19 декабря 2023
в 14:48
Казахстанца, подозреваемого в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, задержали, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.По информации следствия, подозреваемый оказывал услуги, с помощью которых иностранные мошенники маскировали свои звонки в Казахстан.Для проведения таких операций приходилось использовать специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение, подменяющего иностранные номера на казахстанские.Таким образом, подозреваемый получал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали казахстанцев.В данный момент идет досудебное расследование по части 3 статьи 210 УК РК.
Arna Press,
13 декабря 2023
в 10:58
Преступная группировка в сфере незаконного игорного бизнеса действовала в Жанаозене, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу. В сообщении говорится, что для постоянной работы заведения участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В результате обыскных мероприятий были изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.«Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 миллионов тенге», – говорится в сообщении.В данный момент известно, что расследование продолжается.
kapital.kz,
13 декабря 2023
в 09:36
Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.
Arna Press,
11 декабря 2023
в 19:08
Семейчанин просил друзей помочь с трудоустройством в элитную компанию, после трудоустройства, обещал возместить оформленные на их имя кредиты, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Таким образом, ему удалось обмануть своих друзей на 39 миллионов тенге.Деньги 34-летнему семейчанину нужны были для якобы восстановления в спортивную организацию, где раннее он показывал отличные результаты.
kapital.kz,
05 декабря 2023
в 09:56
Фото: Руслан ПряниковРуководство стройкомпании «Багис» присвоило деньги 119 дольщиков, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен», расположенного в г.
EKaraganda.kz,
29 ноября 2023
в 13:15
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование в отношении гражданина, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Его деятельность была связана с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, где он смог получить доход в особо крупном размере.
Arna Press,
29 ноября 2023
в 12:58
Житель Карагандинской области занимался незаконной предпринимательской деятельностью с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Известно, что по предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 по февраль 2023 года превысила 205 тысячи долларов или почти 95 миллионов тенге.
Arna Press,
29 ноября 2023
в 10:58
Отдел ЖКХ подозревается в незаконной растрате бюджета в особо крупном размере при реконструкции и модернизации тепловых сетей в Жезказгане, передает Arnapress.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.«В 2021 году должностными лицами отдела ЖКХ строительные работы приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге», – сказано в сообщении.Известно, что на данный момент начато досудебное производство по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
kapital.kz,
28 ноября 2023
в 11:46
Фото: Валерия ЗмейковаНезаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области и Шымкента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона выявили схему по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.«С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе.
kapital.kz,
24 ноября 2023
в 11:06
Фото: Валерия ЗмейковаПо трем котельным в Семее сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай выявили ущерб на 67 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Поясняется, что бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города.
Arna Press,
24 ноября 2023
в 10:58
На текущий ремонт котельных в Семее было выделен бюджет в 2022 году, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.При этом известно, что горожане сталкиваются с перебоями поставки теплоэнергии зимой до сих пор. И это неудивительно, ведь изношенная городская теплоцентраль была введена в эксплуатацию еще в 1934 году.«Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка трех фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки», – говорится в сообщении.В целом, в городе функционирует одна ТЭЦ, а также 17 котельных и 72 тепловых пункта.
Arna Press,
22 ноября 2023
в 16:58
21 ноября в нескольких регионах страны осуществлены оперативно-следственные мероприятия в отношении работников инспекции транспортного контроля Министерства транспорта, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.Сообщается, что оперативно-следственные мероприятия проводились в Астане, Шымкенте, а также Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях Комитетом национальной безопасности совместно с генеральной прокуратурой.«Работники инспекции подозреваются в систематическом вымогательстве у предпринимателей денежных средств за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров», – сказано в сообщении.Проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК.В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК другие материалы следствия не подлежат разглашению.Фото: depositphotos.com
Arna Press,
21 ноября 2023
в 13:18
Трех людей, подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Qnet», задержали в Кызылординской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По информации Агентства по финмониторингу, эти люди с 2019 по 2022 года на территории области с 35 местных жителей взяли деньги общей суммой 44 миллиона тенге под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.«Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 тысяч до 1,2 миллиона тенге», – сказано в сообщении.Суд санкционировал арест трех подозреваемых.
Arna Press,
20 ноября 2023
в 13:48
В сфере образования была раскрыта коррупционная схема в Мангистауской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы области. Пресс-служба Антикора сообщает, что по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были раскрыты коррупционные действия руководителя отдела образования по Актау.«Он подозревается в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщика услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей», – сказано в сообщении.
Tengrinews,
16 ноября 2023
в 10:33
Досудебные расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз» окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату», — говорится в сообщении АФМ.
Arna Press,
15 ноября 2023
в 16:38
Факты мошенничества установлены при получении кредитов в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» для покупки крупного рогатого скота, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ. Агентство по финмониторингу в ходе следствия установило трех граждан, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного скота.В результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 970 миллионов тенге.«В настоящее трое подозреваемых задержаны, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении.
Arna Press,
14 ноября 2023
в 14:38
Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений в размере от 70 до 300 тысяч тенге у граждан и хозяйствующих субъектов, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По информации от Агентства по финмониторингу, эти средства они получали за беспрепятственное разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.
kapital.kz,
14 ноября 2023
в 10:56
Фото: Руслан Пряников Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.
kapital.kz,
10 ноября 2023
в 15:56
Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по финансовому мониторингу при координации Главной военной прокуратуры задержало должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» и руководителей подконтрольных ей юридических лиц, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупке товаров (продукции) военного и военно-технического назначения через завышение цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
kapital.kz,
09 ноября 2023
в 22:36
В одном из ресторанов Астаны скончалась женщина от телесных повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.«В ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений.
Arna Press,
07 ноября 2023
в 17:48
Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по Астане завершено, передает Arnapress.kz со ссылкой на столичный Департамент АФМ.Из сообщения известно, что компания работала под видом производства и экспорта фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.«Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам», – говорится в сообщении.
kapital.kz,
07 ноября 2023
в 15:16
Фото: Валерия ЗмейковаСотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу завершили досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Arna Press,
31 октября 2023
в 20:08
31 октября задержан житель Алматинской области по подозрению в пропаганде террористических идей, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.Задержание производили Комитет национальной безопасности при содействии органов полиции. Известно, что в результате обыска по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК.
kapital.kz,
26 октября 2023
в 11:56
Фото: пресс-служба премьер-министра РКБолее 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Таким образом, станция по производству тепловой энергии передана на безвозмездной основе в государственную собственность без долгов», — отметили в ведомстве.
Arna Press,
24 октября 2023
в 15:28
Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК. Их подозревают в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причинившего ущерб государству в сумме 4,1 миллиарда тенге.«Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение средств, предназначенных для ремонтных работ.