легализации: новости — страница 16

Tazabek — Срок добровольно декларирования активов установлен до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Госфиннадзора.В ведомстве напомнили, что в июне 2023 года был принят закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».Целью закона, согласно сообщению Госфиннадзора, является вывод имущества и доходов в официальную экономику.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 2 октября 2024 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Инициатор – кабинет министров. Информацию о законопроекте представил заместитель министра финансов Улугбек Календеров.

Tazabek — В нашей стране есть 5-6 долларовых миллиардеров и порядка 200 миллионеров. Такую оценку озвучил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА «Кабар».Большинство из указанных людей, как сказал президент, хранят деньги в офшорах. Президент добавил, что для привлечения этих средств и был принят закон о легализации активов.

Tazabek — Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА «Кабар» прокомментировал участие Тай-Мураса Ташиева в строительстве объездной дороги в Узгене.Журналист «Кабара» попросил главу государства дать оценку комментариям в СМИ о том, что Тай-Мурас Ташиев и Рустам Жапаров вмешиваются в государственные дела.Садыр Жапаров ответил, что когда в правительстве обсуждалось строительство объездной дороги в Узгене, то стало известно, что дорога окупится в течение десятков лет.«Вкладывать государственные деньги в такие долгосрочные проекты, это неправильно.

Первое полугодие 2024 года выдалось непростым для рынка финансовых технологий по всему миру из-за опасений, связанных с геополитической нестабильностью, и высоких процентных ставок. Общий объем мировых инвестиций сократился с 62,3 млрд до 51,9 млрд долларов между второй половиной 2023 года и первой половиной 2024 года — это снижение стало самым значительным за последние четыре года.Все регионы ощутили заметное снижение инвестиций в финтех, но наиболее пострадал регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), где объем инвестиций сократился с 19,4 млрд до 11,4 млрд долларов.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) разработал законопроект, ужесточающий антикоррупционные меры в Кыргызстане. Помимо реальных сроков вместо штрафов, в комитете предлагают пожизненно запрещать замешанным в коррупции людям работать на госдолжностях. По действующему Уголовному кодексу подобный запрет длится максимум три года.

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 23 по 29 сентября 2024 года.В Минтрансе рассказали, когда завершится строительство автодороги Север—ЮгВсе дорожные работы по проекту альтернативной дороги Север—Юг должны быть завершены к 30 ноября 2024 года.

В области Ұлытау организовали незаконную добычу марганцевой руды с карьера. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Ұлытау.

Tazabek — Жогорку Кенеш 25 сентября, в ходе пленарного заседания, одобрил законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции, подписанного 14 октября 2022 года в городе Астане» в первом чтении. Ранне Кабинет министров определил компетентные государственные органы, осуществляющие взаимодействие в соответствии с Договором государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Tazabek — Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 25 сентября 2024 года, в ходе пленарного заседания рассмотрел и принял законопроект «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 1 июня 2022 года в городе Ташкент».Законопроект одобрен во втором чтении.Известно, что кабинет министров 23 мая одобрил заключение к:• Протоколу о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов финансированию терроризма• Положению о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанному 1 июня 2022 года в городе Ташкент.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Сотрудниками ГУВД Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве и легализации (отмывании) преступных доходов, где были использованы искусственный интеллект и интернет мессенджеры, сообщили в пресс-службе ГУВД.Так, 28 августа 2024 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился гражданин У.Э.

Tazabek — ГКНБ задержал иностранных граждан, один из которых находится в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили 24 сентября в ведомстве.Задержаны ино К.Б.У. 2001 года рождения и К.Ю.С. 2000 года рождения.ГКНБ установил, что указанные лица имеют причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном в размере, которые проходили в обход налоговых платежей КР и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.«Иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж», — сообщили в ГКНБ.К делу, по данным ведомства, причастны установленные граждане Кыргызстана и другие иностранные граждане, предположительно находящиеся за пределами страны.В настоящее время ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц причастных к преступной деятельности по легализации преступных доходов.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Мало кто помнит, что нынешний ОАО Capital Bank в 1994 году был образован как Инвестиционный акционерный коммерческий банк «Акыл». Банк был одним из первых частных банков в стране и появился как реакция на растущую потребность в банковских услугах у населения.Уже в начале 2000 годов сразу 8 кыргызских банков были признаны банкротами, в том числе и банк «Акыл».В июне 2002 года стало известно, что из 8 обанкротившихся коммерческих банков три банка — Инвестбанк «Иссык-Куль», АКБ «Максат» и ИАКБ «Акыл» смогли полностью рассчитаться со своими вкладчиками.Tazabek подготовил обзор о том, как некогда один из первых коммерческих банков страны пережил банкротство, поменял несколько имен и хозяев, а в итоге был передан государству.На протяжении своей деятельности банк прошел через различные этапы развития.

Tazabek — Сегодня, 18 сентября 2024 года, главный специалист Государственного агентства земельных ресурсов, кадастра, геодезии и картографии при кабмине Ринат Алыкулов в эфире радио разъяснил жителям Ак-Ордо, как поступать, если их красные книги выдаются с ограничениями и не могут быть использованы для дарения, залога в банке или передачи третьим лицам.Алыкулов сообщил, что существует постановление правительства от 31 мая 2022 года, которое разъясняет эту ситуацию.По словам Алыкулова, если у владельца паевого участка есть, например, 2 га сельскохозяйственной земли, и на этой земле стало невозможно заниматься сельским хозяйством, а на ней были построены дома без его согласия, то в таких случаях выдаются красные книги с ограничениями, при этом прежний владелец сохраняет свои права на эту землю.«Если же прежний владелец заявляет, что действительно продал эту землю, но у него нет документов на жилую застройку, либо у него есть доверенность или договор купли-продажи, такие случаи подлежат легализации», — пояснил Алыкулов.Главный специалист также отметил, что существуют случаи, когда земля остается в сельскохозяйственном назначении, но на ней были построены дома без уведомления владельца.«В таких случаях красные книги выдаются с ограничениями.

Tazabek — Сегодня, 18 сентября, главный специалист Государственного агентства земельных ресурсов, кадастра, геодезии и картографии при кабмине Ринат Алыкулов в эфире радио рассказал о ситуации с незаконным строительством домов на сельскохозяйственных землях.По его словам, на землях, предназначенных для сельскохозяйственных целей, были незаконно построены жилые дома.

Tazabek — Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции на заседании сегодня, 17 сентября 2024 года, рассмотрел и одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Законопроект представил заместитель министра финансов Улукбек Календеров.В случае принятия законопроекта, нормы рассматриваемого закона будут соответствовать международным договорам и стандартам в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, поскольку сохраняются действующие механизмы.При этом понятия «противодействие финансированию террористической деятельности, финансированию экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, финансированию организованных групп и преступного сообщества» группируются понятием «противодействие финансированию преступной деятельности».За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для политика и фигуранта Кемпир-Абадского дела Азимбека Бекназарова. Как сообщили «Клоопу» в суде, 14 сентября судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ. Бекназаров будет находиться в СИЗО-1 до 2 ноября. При этом адвокат политика настаивал на том, чтобы Бекназарова перевели под домашний арест, настаивая на том, что арест был незаконным, а обвинения беспочвенны.Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября и поместили в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере (статья 222 часть 3 пункт 3 УК КР).По данным спецслужб, политик причастен к хищению и растрате денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме Правительства во время апрельской революции 2010 года.

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 9 сентября по 14 сентября 2024 года.1. Кто будет платить утилизационный сбор и по какой ставке?На общественное обсуждение вынесен проект постановления о введении «Об утверждении порядка уплаты утилизационного сбора и установлении ставок утилизационного сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат переработке».В документе указано, что утильсбор будут оплачивать производители товаров и их импортеры.

Tazabek — В Бишкеке закрыли сеть ресторанов Mayram Group, куда входит 11 заведений. Об этом Tazabek сообщили собственные источники.По некоторым данным, Следственная служба ГКНБ действует в рамках возбужденного ранее уголовного дела по факту легализации преступных доходов Камчыбека Асанбека (Камчы Кольбаева).

Фото: Руслан Пряников Фонд «Самрук-Казына» вложит в бывшую газораспределительную компанию Кайрата Боранбаева ТОО «АзияГаз Чунджа» свыше 9,2 млрд тенге. Об этом говорится в информации госфонда на сайте KASE, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Совет директоров Самрук-Казына принял решение разместить 100 простых акций по цене 92 млн 941 тыс.

Tazabek — Кабинет министров 3 сентября 2024 года утвердил Положение о лизинговой деятельности на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Финнадзоре.Документ подписан, в целях упорядочения лицензионной деятельности государственных органов.Основными задачами данного НПА являются:1.Защита интересов потребителей и государства в целом;2.Обеспечение добросовестной конкуренции;3.

В ГКНБ подтвердили арест политика и фигуранта Кемпир-Абадского дела Азимбека Бекназарова. Как сообщили в спецслужбе, ГКНБ расследует уголовное дело по факту хищения и растраты денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме Правительства во время апрельской революции 2010 года.В Госкомитете заявили, что следствие установило причастность Бекназарова к присвоению этих средств.

Tazabek — Кабинет министров определил компетентные государственные органы, осуществляющие взаимодействие по вопросам в Договоре государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Tazabek — Комитет ЖК по международным делам сегодня, 9 сентября, на заседании снял с повестки законопроект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 1 июня 2022 года в городе Ташкент».Законопроект должен был рассматриваться в первом чтении.Глава комитета Улан Примов возмутился отсутствием на заседании министра финансов.По его словам, при рассмотрении законопроектов в первом чтении должны присутствовать сами министры.«Они должны представить законопроекты.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки наложила на коммерческий банк штраф в размере 61 тыс. сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.Штраф наложен за нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики.Банк привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор в отношении директора ОсОО «Аю» Тыныбека Исаева и его подчиненных. Об этом «Клоопу» сообщили в райсуде. Как отметили в суде, Исаев, обвиняемый по статьям «Создание организованной группы или участие в ней» и «Легализация (отмывание) преступных доходов», признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.Однако Исаева признали виновным по статье «Подделка акцизных марок и/или средств идентификации».

Факт сам по себе крайне редкий, можно сказать, исключительный. Это произошло при рассмотрении в суде N 2 уголовного дела 35-летнего учредителя и директора ТОО «Beef Export Groub» Александра Пархоменко. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 29 человек. Пархоменко обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой.

С открытием очередной сессии Парламента (в первый рабочий день сентября) депутатам направят немало новых законопроектов, однако не будем забывать и про «весенние долги». То есть проекты тех законов, которые после обсуждения экспертами и законодателями (а также освещения в СМИ) уже были приняты Мажилисом, но пока не одобрены Сенатом.Почему?

Спортивный клуб «Эрем», принадлежавший ранее семье Матраимовых, перешел в собственность мэрии Оша. Об этом «Клоопу» сообщили в муниципалитете города. В феврале в ГКНБ сообщали, что недвижимость бывшего таможенника Райымбека Матраимова, признавшего себя виновным в коррупции, перешла в собственность государства.

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки оштрафовала коммерческий банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию на общую сумму 768 тыс. сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.Стало известно, что штраф наложен за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.В Минфине сообщили, что штрафы были наложены в соответствии со статьей 355 Кодекса КР о правонарушениях.«Финансовые организации нарушили требования по применению целевых финансовых санкций, представлению сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также нарушили требования по организации системы внутреннего контроля (применение надлежащей проверки клиента)», — говорится в сообщении.Справка Статья 355.