Хищения: новости — страница 16

primeminister.kzНа заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что в рамках противодействия мошенничеству специальными группами «Киберпол» раскрыто более 2,5 тыс. преступлений, в результате возмещено 962 млн тенге ущерба, сообщает primeminister.kz.

Судом города Уральска установлено, что уроженка г. Уральска, в промежутке времени с 2019 по 2020 год создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS», сообщает Генпрокуратура.Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы.В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге.Далее, наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству, совершила хищение денежных средств потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ.kz» и жилищно-строительного кооператива «Pater Hause» на общую сумму свыше 161 млн тенге.С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя доказана причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамиды, а также в хищении денежных средств.Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет.Кроме того, по приговору суда арестованное недвижимое и движимое имущество, а именно земельный участок и автомобиль, обращено в счет возмещения ущерба.

Крайний срок подачи налоговых деклараций перенесли на один день, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по городу Алматы. «Пресс-служба Департамента государственных доходов по г. Алматы напоминает, что, если последний день подачи налоговой отчетности выпадает на выходной или праздничный день, срок автоматически переносится на следующий рабочий день.

Фото: Министерство здравоохранения РК В Многопрофильной областной детской больнице завершили лечение и выписаны 17 детей, пострадавших в результате инфекции. Все они находятся под наблюдением на дому и чувствуют себя удовлетворительно. В стационаре продолжают лечение 75 детей, состояние которых оценивается как стабильное.

Фото: Валерия Змейкова Задержан экс-глава управления культуры Астаны, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что АФМ проводит досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление культуры» города Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. «В 2016 году при строительстве фонтана «Солнце» («Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль»), приуроченного к празднованию дня города Астана, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Так, антикоррупционной службой по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №2». Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.

Приговор вынесен в отношении экс-руководителя аппарата акимата Аль-Фарабийского района и его сообщников, сообщает vera.kzЭкс-руководитель аппарата акимата Аль-Фарабийского района в 2019 году решил воспользоваться служебным положение и и похитить бюджетные средства. Деньги были выделены на благоустройство жилых дворов, установку в них мусорных баков, мини-беседок, кресел-качалок, игровых и тренажерных комплексов.

Фото: пресс-служба МинпросвещенияЗа счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в Казахстане открыли 15 новых школ почти на 19 тыс. ученических мест, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.Фонд создан по поручению главы государства и пополняется средствами, изъятыми у коррупционеров. «Особое внимание государством уделяется созданию комфортных и благоприятных условий для наших детей.

Напомним, о попытке продажи новорожденных львят из карагандинского зоопарка стало известно в июне прошлого года. Об этом сообщалось в Telegram-канал polisia.kz. Согласно официальным данным, в полицию Караганды поступила оперативная информация, что сотрудники зоопарка готовятся продать новорожденных львят.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Восточно-Казахстанской области раскрыли схему хищений средств, выделенных по программе переселения, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. «Прокуратурой Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц, выявлены преступные схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для переселения граждан из других стран», — сообщили в прокуратуре ВКО.Как пояснили в надзорном органе, установлено, что указанные средства были обналичены и похищены через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья.

Экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» предан суду Астаны за хищение бюджетных средств, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.В сообщении говорится, что бывший председатель АО «НК КазАвтоЖол» и генподрядчик подозреваются в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук» включая строительство моста через реку Ишим.

Завершено расследование в отношении бывшего главы АО «НК «КазАвтоЖол» Аскара Маратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры. «Завершено расследование в отношении бывшего председателя АО «НК «КазАвтоЖол» и генерального подрядчика, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук», включая строительство моста через реку Ишим», — говорится в сообщении надзорного органа.По версии следствия, руководством АО «НК «КазАвтоЖол» был незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане проблемы ЖКХ имеют обоюдоострый характер. ЖКХ предоставляет услуги, за которые получает несвоевременную оплату, а иногда и вовсе не получает. Потребители же недовольны ростом цен на услуги. Показания счетчиков газа, электричества и воды не всегда являются достоверными, а незаконное подключение к распределительным узлам, устаревшие счетчики, технические потери ресурсов еще больше усложняют ситуацию.

Факт сам по себе крайне редкий, можно сказать, исключительный. Это произошло при рассмотрении в суде N 2 уголовного дела 35-летнего учредителя и директора ТОО «Beef Export Groub» Александра Пархоменко. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 29 человек. Пархоменко обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой.

Сотрудники управления по противодействию организованной преступности департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали подозреваемых в крупных хищениях гербицидов на одном из сельскохозяйственных предприятий Жамбылского района, сообщает портал Мой город.Преступление, о котором ещё не подозревал владелец ТОО, было выявлено благодаря работе полицейских с оперативной информацией.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО «Астық қоймалары» «Хлебная база №2» и «Хлебная база №5» Жусупова М.Е., передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.«Он признан виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 миллионов тенге и халатности, повлекшей его порчу в размере 996 тонн на сумму свыше 118 миллионов тенге», – сказано в сообщении.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет с конфискацией имущества.Также осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.Приговор не вступил в законную силу.Фото: depositphotos.com

Дорогостоящее животное увели с вольного пастбища, передает vera.kz.Похищение лошади стоимостью 700 тысяч тенге раскрыли полицейские Туркестанской области. Преступление было совершено в Жетысайском районе, там же правоохранители задержали и предполагаемых преступников.«При проверке установлено, что двое задержанных совершили преступление с целью «легкой наживы».

Владельцы ТОО «Отделстрой» заявили о пропаже почти 200 млн тенге, сообщает vera.kzШымкентские бизнесмены получили неприятный сюрприз от экс-сотрудников. Первые звоночки пришли в виде налоговых доначислений по фирмам, с которыми компания «Отделстрой», по словам ее представителей, договоры не заключала.

Tazabek — Служба регулирования и надзора за финансовым рынком приостановила лицензию ЗАО «ФорДрэгонс» (Four Dragons), сообщили в ведомстве.Действие ранее выданной лицензии на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов было приостановлено приказом от 30 августа 2024 года № 473-п.Причина — нарушение требований законодательства в сфере виртуальных активов.Госфиннадзор за неделю выдал лицензионно-разрешительные документы 10 юрлицам В 2023 году ранее выданная лицензия на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов ЗАО «ФорДрэгонс» была переоформлена.Однако в начале 2023 года в социальных сетях появилась информация о взломе и хищении активов Four Dragons.

«Так, были получены доказательства двойного учета и завышения оплаты труда. К примеру, в документах средней школы №48 в Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Тогда как фактически на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от трех до 5 млн тенге ежемесячно», — рассказали в Минфине.Вторая по распространенности схема — перевод денег фиктивным сотрудникам, то есть по документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие.«Например, в комплекс-школе №33 в Караганде установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров.

Группа бюджетных работников села в тюрьму за хищение почти Т232 млн в Атырау, сообщает агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.Их признали виновными в хищении Т231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

В 2024 году Антикоррупционная служба зарегистрировала в социальной сфере 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличили 58 человек, осудили из них 34, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.В Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №2».

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента вынесен приговор по громкому делу, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.На скамье подсудимых два человека. Один из них предприниматель, который признан виновным по статье 189 ч.4. УК РК в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Во время промышленного тура руководство и резиденты ACF PIT посетили предприятие по добыче золота и разработке месторождений RG Gold в Акмолинской области.Факты о компанииИстория месторождения Райгородок начинается с 1996 года, когда на контрактной площади «Новоднепровское», включающей два карьера – Северный и Южный Райгородок, были проведены первые геологоразведочные работы.

Из 26,9 тысячи правонарушений по статье 190 УК РК «Мошенничество», зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований с начала текущего года, 44,4%, или около 12 тысяч, относилось к хищению средств с использованием интернет-ресурсов.За последние несколько лет выросло более чем в 40 раз. Если в 2018 году было зафиксировано чуть более 500 таких правонарушений, то по итогам 2023-го их число достигло уже 21,8 тысячи.

Во время летних каникул в республике провели внутренний государственный аудит на основе Системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую миллиард тенге.Анализ подозрительных операций выявил самые распространённые из них.«Получены доказательства двойного учёта и завышение оплаты труда.

Фото: Валерия ЗмейковаОснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный в субботу вечером во Франции, может до четырех дней оставаться под стражей без предъявления ему обвинений, сообщает в понедельник радиостанции «Франс-энфо» со ссылкой на источники, сообщает Интерфакс-Казахстан. По данным этих источников, расследованием в отношении Павла Дурова в настоящее время занимается подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также Национальное управление по борьбе с мошенничеством.Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.По данным телеканала TF1, задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram.

Телеграм-канал «Серый CARDINAL» поделился иноформацией о возможных проблемах ФК «Актобе» с законом, передает Sports.kz«У правоохранителей есть вопросы по организации ФК „Актобе« чартерных рейсов в 2023 году.В период работы Сергея Куленко, летом 2023 года, клуб, точнее отдельные должностные лица, по мнению проверяющего органа (Департамент внутреннего госаудита), организовали чартерные рейсы по завышенной стоимости.

Они увели скот с пастбища в Жетысае, передает vera.kz.Двух жителей Мактааральского района подозревают в скотокрадстве. В соседнем районе они увели лошадь и пастбища, на чем и попались, не успев сбыть животное.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали группы лиц, подозреваемых в краже домашнего скота.

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Талгата Ардана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Талғата Ардана по статье 361 ч.4 п.3 УК РК. «В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой.