легализация: новости — страница 15

atameken.kzПри согласовании проекта нового Налогового кодекса с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» часть вопросов была пересмотрена министерством национальной экономики в пользу бизнеса, сказал заместитель председателя НПП Тимур Жаркенов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.«Однако по ряду позиций у Нацпалаты есть предложения.

Tazabek — Президент Садыр Жапаров 22 ноября распорядился увеличить штатную численность Государственной таможенной службы, Государственной службы финансовой разведки и Финансово-кредитного фонда.Он поручил Кабинету министров увеличить предельную штатную численность подведомственных подразделений Минфина на 165 штатных единиц, из них:1) Государственной таможенной службы при Минфине на 120 штатных единиц;2) Государственной службы финансовой разведки при Минфине на 20 штатных единиц: — с 1 января 2025 года на 10 штатных единиц; — с 1 января 2026 года на 10 штатных единиц;3) Финансово-кредитного фонда при Минфине на 25 штатных единиц.Как говорится в распоряжении, численность увеличивается в целях обеспечения функционирования пунктов пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза и свободной экономической зоны, повышения эффективности противодействия финансированию организованной преступности с применением действующих эффективных механизмов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также обеспечения эффективного использования средств фондов развития регионов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» по факту хищения свыше 300 миллионов тенге завершилось в Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.В прокуратуре отмечают, что эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.«Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 УК РК, то есть растрата имущества в особо крупном размере.

В Акмолинской области похитили деньги, предназначенные для переселения жителей из паводковых зон. Виновные хищениях привлечены к уголовной ответственности, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. «Специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей Отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» по факту хищения свыше 300 млн тенге.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что за последние четыре года спецслужба конфисковала у ОПГ и «олигархов» имущество на приблизительную сумму в 125 млрд сомов.Об этом он сказал 20 ноября на встрече с журналистами. По словам Ташиева, в декабре он даст еще одну пресс-конференцию, на которой отчитается о работе спецслужбы.«На данный момент приблизительная цифра [составляет] около 125 млрд сомов.

Tazabek — Национальный банк 13 ноября внес изменения в постановление правления «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года.Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.В документе дается более широкое понятия определение прессингу транзакций, а фраза «за исключением внутригосударственных платежей» заменена на «за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка».73.

На скамье подсудимых старший тренер областной Школы высшего спортивного мастерства Николай Федоренко. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: присвоение или растрата чужого имущества и легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем. Федоренко работает старшим тренером по шорт-треку, у него у него 28 лет спортивного стажа.

Бывший замглавы Таможни Райымбек Матраимов вышел из СИЗО после того, как выплатил в бюджет $200 млн (более 17 млрд сомов). Об этом на заседании парламента 14 ноября объявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.По его словам, не вся сумма была выплачена наличными средствами.«Часть суммы была выплачена имуществом.

Такое решение вынес Первомайский райсуд Бишкека 11 ноября. Как пояснили в суде, изменить меру пресечения экс-таможеннику попросил следователь ГСУ ГКНБ, и суд удовлетворил ходатайство.Экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова и трех его братьев задержали сотрудники ГКНБ 26 марта. Их доставили в Бишкек из Азербайджана.

Выход на пенсию не должен означать прекращение трудовой деятельности для граждан, имеющих желание и возможность работать, следует из депутатского запроса на имя оскандалившегося министра. Это особенно важно в условиях острого кадрового кризиса, охватившего практически все сферы казахстанской экономики.

Tazabek — Минэкономики предлагает внести изменения в законодательство по вопросам виртуальных активов. Предложение вынесено на общественное обсуждение.Законопроект предполагает создание криптобанков, которые смогут предоставлять банковские услуги, связанные с цифровыми активами, на основе лицензий, выданных в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности КР.Целью нового закона является создание правовой базы для операций с криптовалютами, повышение безопасности пользователей, стимулирование инноваций и привлечение иностранных инвестиций.

Фото: Валерия ЗмейковаДепутат мажилиса Айдос Сарым раскритиковал предложение министерства труда и социальной защиты населения лишить работающих пенсионеров государственной пенсии, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Ваше предложение о приостановлении пенсионных выплат работающим пенсионерам вызвало серьезные опасения.

Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека 4 ноября. Как пояснили в суде, следователь ГКНБ просил изменить меру пресечения Бекназарову на домашний арест, но судья отказал в этом.По итогу суд отпустил политика под подписку о невыезде.Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере.

Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека 31 октября, удовлетворив ходатайство следователя ГСУ ГКНБ. По словам сына политика Руслана Бекназарова, следствие ни разу не допрашивало его отца. Он полагает, что они заняты поисками богатства Бекназарова. Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере.

21 октября прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Иллюстративное фото Расследованием установлено, что в период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали.

Фото: Руслан Пряников Госфонд «Самрук-Қазына» стал единственным владельцем газораспределительной компании ТОО «АзияГаз Чунджа», ранее принадлежавшей Кайрату Боранбаеву. Об этом фонд уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Указывается, что сделка состоялась 30 сентября 2024 года.

Фото: сайт Электронной торговой площадки Через Электронную торговую площадку продан недостроенный бизнес-центр «Орион», ранее принадлежавший Кайрату Сатыбалдыұлы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. На портале указывается, что бизнес-центр был реализован за 6 млрд 278 млн тенге, аукцион проводился на повышение цены.

Tazabek — В Грузии задержали фигуранта дела по факту уклонения от уплаты налогов, сообщили в МВД КР.В отношении задержанного К.А было ГКНБ возбуждено уголовное дело по факту уклонению от уплаты налогов путем сокрытия объектов налогообложения.«Уклонение совершено в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также по факту легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.

Спикер подчеркнула, что одним из приоритетов министерства является декларирование всех трудовых отношений.«Во-первых, планируется переход к цифровому формату заключения трудовых и коллективных договоров, с внедрением автоматизированного рабочего места профсоюзов. Соответствующий проект закона разработан и будет внесен на рассмотрение в текущем году.

Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical» признали виновной и назначили наказание – пять лет лишения свободы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области. «Уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель 2023 года вступила в финансовую пирамиду «Chia TaiPharmaceutical» и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.

Tazabek — Президент Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного от 1 июня 2022 года в городе Ташкент».Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 сентября 2024 года.Принятым законом предусматривается расширение правовых основ Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, порядок формирования и исполнения бюджета, путем расширения источников формирования бюджета данной ЕАГ.

Фото: Госкорпорация В Казахстане меняется график работы дежурных спецЦОНов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации. Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 13:00.

Казахстанцев предупреждают об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.В Агентстве отмечают, что желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает центр деловой информации Kapital.kz. «Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Мать Даниэля Ажиева, приговоренного к девяти годам за организацию вебкам-студий, врезалась в ворота нового здания администрации президента «Ынтымак Ордо» на автомобиле марки Lexus. Эту информацию изданиям 24.kg и Kaktus.media подтвердили их источники.Видео инцидента СМИ отправил очевидец. По его словам, это произошло около 14:30, а внутри салона авто сидела женщина, похожая на мать Ажиева.«Она кричала, что у нее все отобрали и сына держат взаперти», — сказал он и добавил, что после этого охранники пересадили женщину в другой автомобиль и уехали вместе с ней в неизвестном направлении.Как сообщили в УВД Ленинского района, за рулем машины была 65-летняя женщина с инициалами А.С. (Сайкал Ажиева).

Tazabek — Коммерческий банк был привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.По данным ведомства, Государственная служба финансовой разведки наложила на банк 7 штрафов на общую сумму 441 тыс. сомов.Нарушения касались порядка и сроков предоставления отчетов о сделках с физическими и юридическими лицами из стран, которые считаются высокорискованными.Штрафы были наложены согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — За 9 месяцев 2024 года в Госфинразведку поступило более 706 тыс. сообщений. Такие данные приводятся на портале Opendata.По данным ведомства, из 706 тыс. поступивших сообщений в январе-сентябре более 696 тыс. оказались сообщениями о подозрительных операциях (сделках).Из них более 695 тыс. касались легализации (отмывания) преступных доходов, а оставшиеся около 254 – финансирования террористической деятельности.Более 576 тыс. сообщений поступало об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, а 19 тыс. – об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за легализацию (отмывание) преступных доходов, террористическую или экстремистскую деятельность.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции на очередном заседании сегодня, 14 октября, рассмотрел и одобрил проект Закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции, подписанного 14 октября 2022 года в городе Астане» во втором чтении.Ранне кабинет министров определил компетентные государственные органы, осуществляющие взаимодействие в соответствии с договором государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Среди госорганов:1.

Tazabek — Государственная налоговая служба дала разъяснение пресс-конференции предпринимателей, состоявшейся 10 октября и посвящённой камеральным проверкам.Как сообщает пресс-служба ГНС, согласно законодательству, все участники торговой деятельности на рынках, включая поставщиков и оптовых продавцов, обязаны оформлять и предоставлять электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН) и электронные счета-фактуры (ЭСФ), независимо от применяемого режима налогообложения.«Это требование, направлено на повышение прозрачности налоговых отношений, сокращение теневой экономики и защиту интересов всех участников рынка.

Бишкекский горсуд оставил без изменений приговор предыдущей инстанции в отношении владельца вебкам-студий Даниэля Ажиева. Ранее родные Ажиева обратились к президенту и главе ГКНБ. По словам его матери, у них конфисковали имущество на 2 млн долларов — три квартиры, два частных дома и четыре автомобиля.