Финансовый мониторинг: новости — страница 12

Cоответствующие поправки внесены в приказ председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».В документе говорится, что к подлежащим финмониторингу операциям относятся:Внесение крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активовОткрытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.

Департамент экономических расследований по Карагандинской области нейтрализовал работу 24 финансовых пирамид c общим количеством более трех тысяч вкладчиков. Половина из них — это жители нашей области.12 дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами были направлены в суд. Также с помощью мониторинга интернет-пространства были выявлены более полутора тысяч ссылок с признаками финансовых пирамид, из которых 1187 ссылок уже заблокировали.«Уважаемые граждане!

Первое полугодие 2024 года выдалось непростым для рынка финансовых технологий по всему миру из-за опасений, связанных с геополитической нестабильностью, и высоких процентных ставок. Общий объем мировых инвестиций сократился с 62,3 млрд до 51,9 млрд долларов между второй половиной 2023 года и первой половиной 2024 года — это снижение стало самым значительным за последние четыре года.Все регионы ощутили заметное снижение инвестиций в финтех, но наиболее пострадал регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), где объем инвестиций сократился с 19,4 млрд до 11,4 млрд долларов.

В области Ұлытау организовали незаконную добычу марганцевой руды с карьера. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Ұлытау.

Kapital.kzС начала 2024 года в Казахстане проверили 138 компаний по фактам незаконного использования чужого товарного знака. К административной ответственности привлекли 111 из них. Об этом стало известно во время круглого стола в Алматы, на котором обсудили меры по борьбе с контрафактом и недобросовестной конкуренцией на рынке Казахстана и странах Центральной Азии.

Нелегальную майнинговую ферму выявили в Астане. За два года на ней были добыты цифровые активы на 143 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии расследуется Агентством по финансовому мониторингу.

Аппеляционный суд вынес решение по делу собственника Delta Bank Нурлана Тлеубаева, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда. «Поскольку вина осужденного доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении городского суда.

akorda.kzПрезидент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову несколько поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы, сообщает пресс-служба Акорды.На встрече с главой государства Жанат Элиманов рассказал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике.Он также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.Напомним, 16 сентября 2024 года указом главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович был назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Официальный сайтОфициальный сайт

Назначен заместитель председателя Комитета национальной безопасности — начальник Службы антитеррора, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.«Распоряжением главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба мажилисаМажилис одобрил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли» в первом чтении, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Как отметила в своем выступлении депутат Екатерина Смышяева, проект закона разработан по инициативе депутатов парламента. «Товарные биржи играют важную роль в экономике, если они открыты и работают по правилам.

Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в городе Кокшетау, Акмолинской области.

Официальный сайтОфициальный сайт

Указом Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает пресс-служба Акорды. Дополняется. АФМ расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны. В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм.

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск жителя Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Разыскивается Омаров Руслан Уланович, 28.07.1986 года рождения, уроженец Алга, Актюбинской области. Он подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск: Омаров Руслан Уланович, 28.07.1986г.р., уроженец города Алга, Актюбинской области. Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

Фото: Руслан Пряников Фонд «Самрук-Казына» вложит в бывшую газораспределительную компанию Кайрата Боранбаева ТОО «АзияГаз Чунджа» свыше 9,2 млрд тенге. Об этом говорится в информации госфонда на сайте KASE, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Совет директоров Самрук-Казына принял решение разместить 100 простых акций по цене 92 млн 941 тыс.

Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Как сообщается, установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) «Bitcoin», без наличия соответствующей лицензии.По данным ведомства, нелегальные «майнеры» потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением трех районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

Фото: Валерия Змейкова Задержан экс-глава управления культуры Астаны, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что АФМ проводит досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление культуры» города Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. «В 2016 году при строительстве фонтана «Солнце» («Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль»), приуроченного к празднованию дня города Астана, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Председатель агентства Дмитрий Малахов сообщил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз нацбезопасности.«Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», — отметил он.Участники заседания отметили важность противодействия незаконному обороту наркотиков и выразили заинтересованность в совместном искоренении проблемы.«Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.Отметим, что агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет)», — говорится в сообщении АФМ.В завершение встречи участниками был выработан ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Актюбинской области фермеры заключали фиктивные сделки для обналичивания субсидий, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага» установлены Агентством по финансовому мониторингу.

Финансовый мониторинг охватит реализацию национального проекта «Комфортные школы», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как сообщается, для обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с АО «Samruk-Kazyna Construction».

Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. «Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.

Фото: Валерия ЗмейковаРуководителя одного из структурных подразделений финансовой пирамиды Thefiniko объявило в международный розыск Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск:.

Агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел проводят совместную работу по противодействию легализации преступных наркодоходов, сообщает vera.kzРаботу по противодействию легализации преступных наркодоходов совместно проводят АФМ РК и МВД РК. По инициативе Агентства состоялась состоялась рабочая встреча председателя АФМ РК Дмитрия Малахова и министра внутренних дел РК Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы.Стороны подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Сотрудники АФМ рассказали о работе по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции, сообщает vera.kzОколо 400 тыс вейпов изъяты и уничтожены при расследовании уголовных дел в рамках борьбы с распространением этих электронных устройств. В АФМ отмечают, что с момента вступления в силу запрета на продажу, ввоз и производство вейпов (20 июня 2024 года) сотрудники АФМ пресекли 25 фактов незаконного оборота таких электронных устройств, ароматизаторов и жидкостей для них.

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу от 27 августа 2024 года, с момента вступления в силу законодательных поправок, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, пресечено 25 фактов их незаконного оборота, а также продажи ароматизаторов и жидкостей для них.«В указанный период изъято из незаконного оборота почти 22 тыс. электронных устройств, а также 7 тыс. ароматизаторов, картриджей и испарителей.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве.Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу «follow the money» (следуй за деньгами).

Агентство по финансовому мониторингу объявило несколько человек в международный розыск, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В списка разыскиваемых лиц оказались:В АФМ сообщают, что указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN», преступный доход от которой составил 3,8 миллиарда тенге.