Денежные: новости — страница 110

Фото: Валерия Змейкова Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны 28 июля 2023 года осуждены создатель и руководители финансовой пирамиды Antares, которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других, сообщает пресс-служба столичного суда. «Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.

История бренда началась в 1965 году, когда ее основатель Фред Де Люка открыл своё дело. Фред родился в 1948 году в Нью-Йорке. Его родители иммигрировали из Италии, и жили довольно бедно. Как и многие люди, впоследствии ставшие великими бизнесменами, Фред начал проявлять предпринимательские способности и взрослую самостоятельность еще в детстве.

Tazabek — Национальный банк прокомментировал размещенную в интернете информацию о попадании российского банка ОАО КБ «Юнистрим» под санкции США.ОАО КБ «Юнистрим» является оператором одноименной международной системы денежных переводов «Юнистрим».Как сообщают в НБКР, национальные платежные системы Кыргызской Республики функционируют в штатном режиме по установленным правилам, форматам и тарифам.«В соответствии с законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» Национальный банк осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем.При этом обращаем внимание, что, согласно части 5 статьи 40 конституционного закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.В связи с этим коммерческие банки Кыргызской Республики, как самостоятельные участники платежных систем, сами принимают решение, с какой системой работать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики, проводят оценку рисков при работе с платежными системами, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и др, пояснили в НБКР.Национальный банк на постоянной основе осуществляет анализ ситуации и, исходя из возможных рисков, принимает соответствующие меры.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Нефть: цены на нефть эталонных марок снижались вечером в пятницу, но завершили ростом пятую неделю подряд, передает Интерфакс-Казахстан. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:17 аст составила 84,17 доллара за баррель, что на 7 центов (0,08%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Шымкентский «Ордабасы» может подвергнуться штрафным санкциями от УЕФА за поведение болельщиков в домашнем матче с польской «Легией» (2:2) во втором отборочном раунде Лиги Конференций, сообщает Sports.kz.Матч «Ордабасы» — «Легия» обернулся камбэком со скандалом в Лиге Конференций Во втором тайме в одном из эпизодов судья не назначил пенальти в ворота «Легии», после чего фанаты «Ордабасы» начали бросать на поле бутылки и другие посторонние предметы.

chevron.com Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли и выручки во втором квартале 2023 года из-за падения цен на энергоносители. При этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка, передает Интерфакс-Казахстан. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 6,01 млрд долларов, или 3,2 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 11,62 млрд долларов, или 5,95 доллара на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

В ДГД Шымкента объясняют, что бизнес должен проводить денежные расчеты с применением контрольно-кассовой машины или POS-терминала, сообщает vera.kzК денежным расчетам относятся расчеты, осуществляемые за покупку товара, работ, услуг посредством наличных денег, расчетов платежными карточками или мобильных платежей.Соответственно, с марта прошлого года Закон «О платежах и переводах» дополнен понятием мобильный платеж, под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминал банков второго уровня с применением QR кода.Вышеуказанные изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях.

В рамках поручения президента в этом году в Казахстане более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью на обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.В текущем году минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров определен в размере не ниже величины прожиточного минимума – 40 567 тенге.

afk.kz Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Валютный рынокПо итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 444,7 тенге (+0,35 тенге). При этом торговая активность заметно увеличилась – совокупный объем составил 197,0 млн долларов (+90,2 млн).

В УП Абайского района Карагандинской области обратился с заявлением 84-летний житель города. Пенсионер сообщил, что стал жертвой аферистов. Выяснилось, еще неделю назад к пенсионеру постучали мужчина и женщина, которые представились медицинскими работниками. Потерпевший узнал, что нежданные гости якобы составляют список пенсионеров, нуждающиеся в медицинских услугах на дому.

Tazabek — Президент Садыр Жапаров в своем интервью одному из местных СМИ решил объяснить простым языком про майнинг-ферму на Камбар-Атинской ГЭС-2.По его словам, ГЭС введена в эксплуатацию в 2010 году. С тех пор она выдает 120 МВт электроэнергии.«Из них мы можем взять 90 МВт, поскольку пропускная способность линий рассчитана до 90 МВт.

Мошенник пообещал семейчанке помочь с получением диплома и выманил у нее 600 тысяч тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.19 июля на оперативный канал УП обратилась 43-летняя местная жительница, которая рассказала, что в конце января 2023 года малознакомый мужчина, злоупотребляя доверием, обманом завладел денежными средствами в сумме 600 000 тенге.

Tazabek — Из Кении в Кыргызстан в январе-мае 2023 года ввезли 5,4 млн срезанных цветов и бутонов. Такие данные приводит Нацстатком.На цветы из Кении пришлось 77% импорта за первые 5 месяцев года. Поставки кенийских цветов выросли на 88%. В денежном выражении импорт увеличился на 80% — до $1,5 млн. Средняя цена одного кенийского цветка составила $0,3.Цветы также ввозились из:• Эквадора — 1,3 млн штук;• Турции — 126,8 тыс. штук;• Нидерландов — 95,4 тыс. штук;• Колумбии — 61,9 тыс. штук;• Италии — 340 штук;• Казахстана — 159 штук.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Olimpbet предлагает расклады на матчи «Ордабасы», «Тобола» и «Актобе» во втором отборочном раунде Лиги конференций. «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) – «Легия» (Варшава, Польша). 27 июля, 21:00 (время Астаны)Обладателю Кубка Казахстана достался, возможно, наиболее сложный из всех соперников по второму раунду квалификации Лиги конференций.

Этих изменений ждали очень давно. Последние три года в нашей области платили спортсменам наименьшие выплаты по сравнению с другими регионами республики. Во многом по этой причине некоторые перспективные спортсмены уходили завоевывать медали для других областей. Глава региона Кумар Аксакалов обратил внимание на проблему (ее часто поднимали в облуправлении спорта и спортивная общественность).

В дома по улице Мелькомбинат провели центральное отопление в Семее, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.Много лет жители многоквартирных домов по улице Мелькомбинат отапливались своими силами. Следующей зимой эти дома будут согреваться уже за счет централизованного теплоисточника.«По поручению акима области Абай Нурлана Уранхаева из государственного бюджета были выделены денежные средства в размере 192,058 миллиона тенге на строительство тепловой сети к многоквартирным жилым домам по адресу улица Мелькомбинат, 3, 4, 10, 11, 12.

Tazabek — Кыргызстан сократил импорт бананов из Эквадора в январе-мае 2023 года на 18%, следует из данных Нацстаткома.Поставки в январе-мае составили 9,8 тыс. тонн.Импорт эквадорских бананов в денежном выражении вырос на 2,1% — до $5,9 млн. Средняя цена одной тонны составила $607.Доля Эквадора в импорте данной продукции составила 86%.

Расследование действий ранее обнаруженной преступной группы в Костанайской области продолжается, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Согласно данным, с 2022 года и до настоящего времени группа применяла мнимые сделки по реализации мяса для присвоения бюджетных средств.Более 1,6 миллиарда тенге тенге было похищено в результате деятельности организованной преступной группы, возглавляемой директором крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия в Костанайской области.

Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что хотел бы провести бой с Конором Макгрегором, сообщает Prosports.kz.«Это был бы большой бой, и это то, что люди хотят видеть. Они хотят увидеть бой США против Ирландии, они хотят денежный бой.

Tazabek — Задержаны сотрудники Жалал-Абадского филиала Государственного предприятия по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.Как ранее сообщалось, в ходе осуществляемых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах государственной власти и местного самоуправления установлены факты незаконной продажи земельных участков Кызыл-Тууйского айылного аймака Сузакского района Жалал-Абадской области.Так, ответственные работники указанного а/а заранее вступив в сговор с работниками филиала госучреждения «Кадастр» Сузакского района, за определенные денежные вознаграждения незаконным путем реализовали более 8 га земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с использованием фиктивных постановлений Кызыл-Тууйского айыл окмоту и в последующем выдали государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.В ходе расследования уголовного дела было установлено, что государственные акты о праве частной собственности на вышеуказанные земельные участки были выданы на основании фиктивного заключения государственного предприятия «Кыргызгипрозем» по Жалал-Абадской области, действующим директором «А.у.Ы.» и специалистом «Т.Ж.Т.», которые умышленно изменили в заключении, категорию земельных участков, а именно земель ФПС и сельхозназначения на земли, подлежащие строительству.В результате данных преступных действий, последние легализовали последующую выдачу государственных актов на земельные участки частным лицам, вследствие чего, был нанесен ущерб государственному бюджету в размере 52 млн 440 тыс. сомов.

Фото: Валерия ЗмейковаПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.

Для чего нужна кредитная история, как она формируется и на что может повлиять – об этом пишет Fingramota.kz. Кредитная история — это отчет, в котором указывается, сколько заявок подавал заемщик по получение кредитам или рассрочки, в какие кредитные организации он обращался, количество допущенных просрочек по кредитным обязательствам, выступал ли поручителем или созаемщиком и прочие сведения, которые могут быть важны для кредитных организацийКредитная история дополняется каждый раз, когда заемщик отправляет заявку, производит ежемесячный платеж, погашает заем досрочно или в оговоренный срок.

Под ложными обещаниями открытия магазина и закупки сотовых телефонов в ОАЭ молодой мужчина скрывал мошеннические схемы, выманивая деньги у «инвесторов» в Астане, передает Arnapress.kz со ссылкой на zakon.kz.По информации пресс-службы ДП Астаны, в настоящее время в полицию обратились 13 жителей столицы, которые сообщили о крупных потерях денежных средств после того, как отдали их знакомому под видом «инвестиций».

rawpixel.com Объем услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также деятельности в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений в первом квартале текущего года составил 19,9 млрд тенге — сразу на 75,3% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает finprom.kz.В региональном разрезе самый большой объем услуг в секторе пришелся на Алматы: 12,2 млрд тенге.

Tazabek — Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 года уничтожит все представленные физическими лицами налоговые декларации согласно закону «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» (вступил в силу 9 июня). Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.Закон был принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года и подписан президентом Садыром Жапаровым 6 июня.Налоговой службе поручено в срок в 60 дней с момента введения в действие закона произвести уничтожение всех представленных деклараций физическими лицами, кроме индивидуальных предпринимателей.Ликвидации подлежат Единая налоговая декларация физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100), не имеющего облагаемых доходов (упрощенная) (FORM STI-103), замещающего и занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155), а также налоговая декларация для физического лица (FORM STI-079).«Уничтожение всех вышеуказанных налоговых деклараций, представленных физическими лицами, гарантировано государством в соответствии с данным законом.Напомним, что закон предусматривает легализацию активов (движимое и недвижимое имущество, денежные средства и т. д.), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года.За легализованные активы физических лиц уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей не предусмотрена, а также освобождаются от уголовной ответственности в виде предоставления государственной гарантии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — сообщили в ГНС.Целью закона, согласно сообщению ГНС, является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики, по состоянию на момент декларирования активов.«Также действие этого закона увеличит внутренние и внешние инвестиции в экономику Кыргызской Республики, сократит долю теневой экономики, обеспечит гарантии сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим законом.Срок добровольного декларирования активов — 12 последующих месяцев с момента вступления в силу закона о легализации активов», — сообщили в ГНС.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В некоторых торговых точках покупателям даже отказываются предоставлять POS-терминал, если клиент не желает или не может совершить перевод. Вместо этого предприниматели предлагают клиентам перевести деньги на мобильный номер, оправдываясь тем, что устройство не работает.По Налоговому кодексу Казахстана, все денежные расчеты должны происходить с помощью контрольно-кассовых машин, включая оплату наличными или банковскими картами.

«Бавария» – «Манчестер Сити». 26 июля, 16:30 (время Астаны) После победного финала Лиги чемпионов игроки «Ман Сити» были в отпуске практически полтора месяца. «Стряхнуть пыль» банда Пепа Гвардиолы направилась в Японию. И уже успела повеселиться здесь, выиграв 5:3 в первом «товарняке» с «Иокогама Ф.

Фото: Вачеслав Батурин Виды валютных операций, направленных на незаконный вывод денежных средств из Казахстана, и критерии их определения пропишут законодательно. Национальный банк вынес на всеобщее обсуждение на платформе «Открытые НПА» пакет поправок, который содержит соответствующие изменения и дополнения в постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.В частности, в Правила осуществления валютных операций предусматривается добавить новый параграф, где описываются виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства, и порядок их проведения.Согласно предлагаемым нормам, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте;8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов в эквиваленте.Уточняется, что валютные операции в пунктах 1), 2) и 3), указанных выше, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в РК.К аффилированному лицу резидента относятся:1) лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;2) лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);3) лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.Отмечается, что пункты не распространяются на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.Также к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, намерены отнести платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям резидент должен будет представить в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Уполномоченный банк при этом должен будет проводить мониторинг и изучение операций в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.

Фото: Руслан ПряниковНурбанк временно взаимодействует с платежной системой «Юнистрим» для завершения взаиморасчетов в рамках выданной лицензии OFAC. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка. «Лицензия OFAC представляет собой разрешение, выдаваемое подразделением Министерства финансов США – Управлением по контролю за иностранными активами на осуществления специальных трансакций или деловых отношений, которая без наличия данной лицензии была бы запрещена.

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой начато департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.«Представители компании «S-Group» обещали вкладчикам высокую доходность от шести до восьми процентов в месяц или более 70% в год.