kapital.kz,
14 октября 2024
в 16:46
Скрин из видео АФМНаркотики присылали почтовой посылкой из США в Казахстан. Поставку запрещенных веществ выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Алматы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы.
Arna Press,
14 октября 2024
в 16:38
Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.«В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства («марихуана» и «экстракт каннабиса»), с целью их дальнейшего сбыта на территории страны», – говорится в сообщении.В результате из незаконного оборота изъято около восьми килограмм высушенной марихуаны и почти 15 килограмм экстракта канабиса (гашишное масло).В АФМ рассказывают, что сейчас проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять граждан РК.
Tazabek,
12 октября 2024
в 15:14
Tazabek — В Казахстане завели 21 уголовное дело за незаконный оборот нефтепродуктов с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.По данным, наблюдается риск роста вывозимого за пределы страны топлива.«Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге», — сообщили в АФМ в ходе межведомственной встречи по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах.В ведомстве сообщили, что в настоящий момент наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности.
kapital.kz,
11 октября 2024
в 11:26
Фото: Валерия ЗмейковаФинансовая пирамида в Астане вовлекла деньги 3 тыс. человек под видом инвестиций, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в столице проводится досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest».
Arna Press,
10 октября 2024
в 16:38
Факты необоснованного роста цен на СЗПТ в дошкольных учреждениях Павлодарской области пресечены Агентством по финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона. В договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: В результате предпринятых Агентством мер ТОО привлечено к административной ответственности.
kapital.kz,
10 октября 2024
в 13:16
Агентство по финансовому мониторингу выявило факты необоснованной наценки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) при закупках в дошкольные учреждения Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона.
kapital.kz,
09 октября 2024
в 10:36
Фото: Руслан ПряниковОрганизаторов нелегальной майнинговой фермы в Шымкенте осудили, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как напомнили в АФМ, на территории южного мегаполиса была изобличена преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта).
EKaraganda.kz,
08 октября 2024
в 13:45
В мероприятии приняли участие представители МВД, Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, Министерства энергетики, МЧС, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов Министерства финансов и АО «НК «КазМунайГаз».В связи с разницей цен на ГСМ в Казахстане и соседних странах растёт риск увеличения «серого» экспорта, включая продукцию, переработанную на небольших НПЗ.
Arna Press,
08 октября 2024
в 11:38
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась межведомственная встреча по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. В работе совещания приняли участие руководство МВД, Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, а также представители Министерства энергетики, МЧС, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов МФ и АО «НК «КазМунайГаз».«Отметим, что в настоящий момент наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности.
kapital.kz,
08 октября 2024
в 10:56
Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК В Казахстане завели 21 уголовное дело за незаконный оборот нефтепродуктов с начала года. Наблюдается риск роста вывозимого за пределы страны топлива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге», — сообщили в АФМ в ходе межведомственной встречи по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах.
kapital.kz,
07 октября 2024
в 16:06
Скрин из видео В Алматы выявили группировку фальшивомонетчиков, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию распространению поддельных денежных банкнот.
EKaraganda.kz,
02 октября 2024
в 21:05
Cоответствующие поправки внесены в приказ председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».В документе говорится, что к подлежащим финмониторингу операциям относятся:Внесение крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активовОткрытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Arna Press,
02 октября 2024
в 15:48
Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.
EKaraganda.kz,
02 октября 2024
в 14:15
Департамент экономических расследований по Карагандинской области нейтрализовал работу 24 финансовых пирамид c общим количеством более трех тысяч вкладчиков. Половина из них — это жители нашей области.12 дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами были направлены в суд. Также с помощью мониторинга интернет-пространства были выявлены более полутора тысяч ссылок с признаками финансовых пирамид, из которых 1187 ссылок уже заблокировали.«Уважаемые граждане!
kapital.kz,
02 октября 2024
в 11:06
Первое полугодие 2024 года выдалось непростым для рынка финансовых технологий по всему миру из-за опасений, связанных с геополитической нестабильностью, и высоких процентных ставок. Общий объем мировых инвестиций сократился с 62,3 млрд до 51,9 млрд долларов между второй половиной 2023 года и первой половиной 2024 года — это снижение стало самым значительным за последние четыре года.Все регионы ощутили заметное снижение инвестиций в финтех, но наиболее пострадал регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), где объем инвестиций сократился с 19,4 млрд до 11,4 млрд долларов.
kapital.kz,
27 сентября 2024
в 10:56
В области Ұлытау организовали незаконную добычу марганцевой руды с карьера. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Ұлытау.
kapital.kz,
25 сентября 2024
в 17:46
Kapital.kzС начала 2024 года в Казахстане проверили 138 компаний по фактам незаконного использования чужого товарного знака. К административной ответственности привлекли 111 из них. Об этом стало известно во время круглого стола в Алматы, на котором обсудили меры по борьбе с контрафактом и недобросовестной конкуренцией на рынке Казахстана и странах Центральной Азии.
kapital.kz,
25 сентября 2024
в 11:06
Нелегальную майнинговую ферму выявили в Астане. За два года на ней были добыты цифровые активы на 143 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии расследуется Агентством по финансовому мониторингу.
kapital.kz,
24 сентября 2024
в 22:16
Аппеляционный суд вынес решение по делу собственника Delta Bank Нурлана Тлеубаева, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда. «Поскольку вина осужденного доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении городского суда.
kapital.kz,
24 сентября 2024
в 13:26
akorda.kzПрезидент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову несколько поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы, сообщает пресс-служба Акорды.На встрече с главой государства Жанат Элиманов рассказал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике.Он также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.Напомним, 16 сентября 2024 года указом главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович был назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Akorda.kz (RU),
24 сентября 2024
в 13:07
Официальный сайтОфициальный сайт
kapital.kz,
18 сентября 2024
в 15:56
Назначен заместитель председателя Комитета национальной безопасности — начальник Службы антитеррора, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.«Распоряжением главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора», — говорится в сообщении.
kapital.kz,
18 сентября 2024
в 12:06
Фото: пресс-служба мажилисаМажилис одобрил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли» в первом чтении, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Как отметила в своем выступлении депутат Екатерина Смышяева, проект закона разработан по инициативе депутатов парламента. «Товарные биржи играют важную роль в экономике, если они открыты и работают по правилам.
kapital.kz,
16 сентября 2024
в 16:46
Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в городе Кокшетау, Акмолинской области.
Akorda.kz (RU),
16 сентября 2024
в 16:37
Официальный сайтОфициальный сайт
kapital.kz,
16 сентября 2024
в 16:36
Указом Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает пресс-служба Акорды. Дополняется. АФМ расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны. В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм.
Arna Press,
16 сентября 2024
в 13:18
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск жителя Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Разыскивается Омаров Руслан Уланович, 28.07.1986 года рождения, уроженец Алга, Актюбинской области. Он подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
kapital.kz,
16 сентября 2024
в 12:56
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск: Омаров Руслан Уланович, 28.07.1986г.р., уроженец города Алга, Актюбинской области. Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
kapital.kz,
13 сентября 2024
в 15:26
Фото: Руслан Пряников Фонд «Самрук-Казына» вложит в бывшую газораспределительную компанию Кайрата Боранбаева ТОО «АзияГаз Чунджа» свыше 9,2 млрд тенге. Об этом говорится в информации госфонда на сайте KASE, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Совет директоров Самрук-Казына принял решение разместить 100 простых акций по цене 92 млн 941 тыс.
kapital.kz,
13 сентября 2024
в 10:36
Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Как сообщается, установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) «Bitcoin», без наличия соответствующей лицензии.По данным ведомства, нелегальные «майнеры» потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением трех районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.