kapital.kz,
14 ноября 2024
в 16:26
Агентство по финансовому мониторингу открыло расследование в отношении учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.
kapital.kz,
13 ноября 2024
в 10:36
В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. «Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в городе Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр.
EKaraganda.kz,
12 ноября 2024
в 19:35
Министр энергетики Казахстана подписал приказ, согласно которому вводится запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом из Казахстана на шесть месяцев.Исключения составляют случаи:Приказ от 8 ноября 2024 года начинает работать 14 ноября 2024 года.Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был ранее продлен до 2026 года.
kapital.kz,
11 ноября 2024
в 12:36
Фото: сайт Samruk-Kazyna ConstructionС начала текущего года в Казахстане сокращены расходы по 34 социальными и инфраструктурным проектам на 79 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В рамках поручения главы государства по оптимизации бюджетных расходов АФМ работает над минимизацией рисков излишних затрат при реализации инфраструктурных и социальных проектов.
kapital.kz,
06 ноября 2024
в 10:16
Агентство по финансовому мониторинга задержало Алмасбека Садырбаева по обвинению в незаконном получении субсидий, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в информации.Как поясняется, он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
kapital.kz,
04 ноября 2024
в 07:36
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.
Vera.kz,
01 ноября 2024
в 17:29
Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана, передает vera.kz со ссылкой на АФМ РКФакт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы.Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств.Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ.Указанные граждане задержаны, в отношении них судом применена мера пресечения «домашний арест».В настоящее время проводится досудебное расследование.В соответствии со ст.
Vera.kz,
01 ноября 2024
в 16:49
Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКВопросы противодействия теневому обороту подакцизной продукции (алкогольных изделий) обсудили участники круглого стола, прошедшего в АФМ с участием представителей Министерств финансов и национальной экономики, Комитета госдоходов, а также председателя Президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК Каната Нурова, Ассоциаций «КазАлкоТабак» и «QazSpirits».Так, Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.Ликвидировано 123 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя.
kapital.kz,
01 ноября 2024
в 14:46
Фото: Главная транспортная прокуратураКонтрабандные товары на сумму свыше 100 млн тенге обращены в доход государства. Контрабанду выявили при таможенном контроле в аэропорту Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kаpital.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.«В одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами.
kapital.kz,
31 октября 2024
в 19:26
Фото: Руслан Пряников Госфонд «Самрук-Қазына» стал единственным владельцем газораспределительной компании ТОО «АзияГаз Чунджа», ранее принадлежавшей Кайрату Боранбаеву. Об этом фонд уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Указывается, что сделка состоялась 30 сентября 2024 года.
kapital.kz,
30 октября 2024
в 10:36
Уголовные дела в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды» окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на АФМ.
kapital.kz,
29 октября 2024
в 11:16
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено Агентством по финансовому мониторингу в Актюбинской области. Ее организаторы приговорены к ограничению свободы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
kapital.kz,
23 октября 2024
в 22:16
Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане планируют продлить запрет на вывоз с территории страны за пределы ЕАЭС бензина и дизельного топлива с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. «На сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления «народного» автобензина АИ-92 и дизтоплива.
EKaraganda.kz,
23 октября 2024
в 22:05
Отмечается, что стоимость изъятых веществ на «чёрном рынке» оценивается более чем в 7 миллиардов тенге.«Так, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары. Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда», — уточняют сотрудники Генпрокуратуры.Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США.
kapital.kz,
22 октября 2024
в 10:16
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает центр деловой информации Kapital.kz. «Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.
Костанайские Новости,
18 октября 2024
в 10:41
Житель областного центра осужден за незаконный ввоз и реализацию вейпов. Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу. Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
kapital.kz,
17 октября 2024
в 10:26
Пострадавшим от финансовых пирамид казахстанцам возместили 12 млрд тенге. В такие организации в стране было вовлечено более 21 тыс. человек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс. вкладчиков.
kapital.kz,
16 октября 2024
в 10:56
В отношении товарной биржи Modern trading solutions начато антимонопольное расследование, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции. Как пояснили в ведомстве, расследование открыто по признакам злоупотребления доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем. «Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путем блокировки учетной записи отдельным субъектам рынка», — говорится в сообщении.Напомним, в Казахстане намерены создать Реестр недобросовестных участников товарных бирж.
kapital.kz,
15 октября 2024
в 10:16
Фото: Руслан ПряниковФакт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявлен Агентством по финансовому мониторингу в Карагандинской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Установлено, что сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.
kapital.kz,
14 октября 2024
в 16:46
Скрин из видео АФМНаркотики присылали почтовой посылкой из США в Казахстан. Поставку запрещенных веществ выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Алматы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы.
Arna Press,
14 октября 2024
в 16:38
Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.«В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства («марихуана» и «экстракт каннабиса»), с целью их дальнейшего сбыта на территории страны», – говорится в сообщении.В результате из незаконного оборота изъято около восьми килограмм высушенной марихуаны и почти 15 килограмм экстракта канабиса (гашишное масло).В АФМ рассказывают, что сейчас проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять граждан РК.
Tazabek,
12 октября 2024
в 15:14
Tazabek — В Казахстане завели 21 уголовное дело за незаконный оборот нефтепродуктов с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.По данным, наблюдается риск роста вывозимого за пределы страны топлива.«Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге», — сообщили в АФМ в ходе межведомственной встречи по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах.В ведомстве сообщили, что в настоящий момент наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности.
kapital.kz,
11 октября 2024
в 11:26
Фото: Валерия ЗмейковаФинансовая пирамида в Астане вовлекла деньги 3 тыс. человек под видом инвестиций, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в столице проводится досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest».
Arna Press,
10 октября 2024
в 16:38
Факты необоснованного роста цен на СЗПТ в дошкольных учреждениях Павлодарской области пресечены Агентством по финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона. В договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: В результате предпринятых Агентством мер ТОО привлечено к административной ответственности.
kapital.kz,
10 октября 2024
в 13:16
Агентство по финансовому мониторингу выявило факты необоснованной наценки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) при закупках в дошкольные учреждения Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона.
kapital.kz,
09 октября 2024
в 10:36
Фото: Руслан ПряниковОрганизаторов нелегальной майнинговой фермы в Шымкенте осудили, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как напомнили в АФМ, на территории южного мегаполиса была изобличена преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта).
EKaraganda.kz,
08 октября 2024
в 13:45
В мероприятии приняли участие представители МВД, Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, Министерства энергетики, МЧС, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов Министерства финансов и АО «НК «КазМунайГаз».В связи с разницей цен на ГСМ в Казахстане и соседних странах растёт риск увеличения «серого» экспорта, включая продукцию, переработанную на небольших НПЗ.
Arna Press,
08 октября 2024
в 11:38
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась межведомственная встреча по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. В работе совещания приняли участие руководство МВД, Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, а также представители Министерства энергетики, МЧС, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов МФ и АО «НК «КазМунайГаз».«Отметим, что в настоящий момент наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности.
kapital.kz,
08 октября 2024
в 10:56
Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК В Казахстане завели 21 уголовное дело за незаконный оборот нефтепродуктов с начала года. Наблюдается риск роста вывозимого за пределы страны топлива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге», — сообщили в АФМ в ходе межведомственной встречи по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах.
kapital.kz,
07 октября 2024
в 16:06
Скрин из видео В Алматы выявили группировку фальшивомонетчиков, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию распространению поддельных денежных банкнот.