kapital.kz,
03 декабря 2024
в 10:26
В Шымкенте отмывали бюджетные средства, выделенные на ремонт теплосетей и линий электропередач, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге.
Arna Press,
02 декабря 2024
в 16:48
В Темиртаур незаконно была организована майнинговая ферма, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.«Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в гТемиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.
EKaraganda.kz,
02 декабря 2024
в 16:25
Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в г. Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства.В настоящее время проводится досудебное расследование.Иная информация в рамках расследования в соответствии с ч.
kapital.kz,
29 ноября 2024
в 17:36
Представителя общественных организаций подозревают в мошенничестве в Кызылординской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу по Кызылординской области.
EKaraganda.kz,
25 ноября 2024
в 13:15
Скандал за скандаломВ ноябре сразу два фонда оказались в центре скандала. Группа блогеров выступила с критикой в адрес благотворительного фонда «Асар Уме», обвинив руководство в растрате пожертвований. Сообщалось, что значительные суммы уходят на зарплаты сотрудников.Позже руководитель фонда Асхат Нурмашев заявил, что неизвестные пытаются очернить фонд.
kapital.kz,
25 ноября 2024
в 10:26
К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя Астаны за распространение наркотических средств посредством посылок, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Напомним, в октябре стало известно о выявлении поставки наркотических средств и психотропных веществ США в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.
kapital.kz,
25 ноября 2024
в 07:36
Фото: сайт министерства туризма и спорта В министерстве туризма и спорта прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. По данным пресс-службы министерства, комиссия согласовала кандидатуру Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя комитета по делам спорта и физической культуры Азамата Имашева на должность руководителя управления Павлодарской области.«Глава государства на встрече с призёрами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать.
Костанайские Новости,
25 ноября 2024
в 00:01
Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства. Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан.
kapital.kz,
23 ноября 2024
в 14:06
От сдачи деклараций в 2025 году освободят 8 млн казахстанцев. На уходящей неделе эта новость вызвала наибольший интерес у читателей центра деловой информации Kapital.kz. «В 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у оставшейся категории граждан: работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие.
kapital.kz,
21 ноября 2024
в 17:16
Фото: Руслан ПряниковСпециалисты Бюро национальной статистики начали публиковать информацию по объемам оказанных услуг по осуществлению цифрового майнинга. За первый квартал текущего года лицензированные компании «намайнили» более чем на 11 млрд тенге, за второй — уже на 7,5 млрд тенге. Суммарный объем за полгода составил 18,6 млрд тенге.
EKaraganda.kz,
20 ноября 2024
в 21:25
«Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу», — проинформировали в АФМ.Аферисты предлагают казахстанцам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты.
kapital.kz,
20 ноября 2024
в 16:36
Фото: Руслан ПряниковМошенники обзванивают казахстанцев от лица Агентства по финансовому мониторинга и выманивают деньги, предупреждают в АФМ, передает центр деловой информации Kapital.kz. «Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан.
kapital.kz,
19 ноября 2024
в 20:26
Фото: сайт акимата области Ұлытау Руководителем управления финансов области Ұлытау стал Киянбеков Женис Шадиевич, сообщает пресс-служба акимата. Женис Киянбеков окончил Казахский национальный аграрный университет и Карагандинский государственный университет им. Букетова. Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Управления финансов Алматинской области.В разные годы был руководителем отдела мониторинга исполнения бюджета управления финансов Алматинской области, руководителем отдела счетов и поступлений департамента казначейства по городу Астане, руководителем управления казначейства Улытауского района Карагандинской области и города Жезказган.С 2022 года работал руководителем управления внутреннего аудита Генеральной прокуратуры РК и департамента казначейства по области Ұлытау.
Vera.kz,
18 ноября 2024
в 23:59
Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, передает vera.kz со ссылкой на АФМАФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости.
kapital.kz,
18 ноября 2024
в 16:36
Фото: Валерия ЗмейковаЗадержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest в Мангистауской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.
kapital.kz,
16 ноября 2024
в 11:16
Фото: Instagram/01pkО выявлении нового эпизода хищения по делу соучредительницы общественного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее.
EKaraganda.kz,
15 ноября 2024
в 19:06
Технологии подделок: от простых принтеров до лазерных технологийСовременные фальшивомонетчики используют новейшие технологии для создания поддельных банкнот. Высококачественные принтеры, специальные материалы и даже цифровые технологии позволяют им производить фальшивки, которые трудно отличить от настоящих.
Sports.kz,
14 ноября 2024
в 20:19
Активистка волонтерского движения и учредитель известного общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, президент Федерации пара настольного тенниса Казахстана Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 миллиарда тенге, передает Sports.kz со ссылкой на SPORT+.Согласно официальному сообщению, Перизат Кайрат весной 2024 года собрала около 1,5 млрд тенге пожертвований для оказания помощи пострадавшим от паводков на западе Казахстана.
kapital.kz,
14 ноября 2024
в 16:26
Агентство по финансовому мониторингу открыло расследование в отношении учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.
kapital.kz,
13 ноября 2024
в 10:36
В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. «Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в городе Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр.
EKaraganda.kz,
12 ноября 2024
в 19:35
Министр энергетики Казахстана подписал приказ, согласно которому вводится запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом из Казахстана на шесть месяцев.Исключения составляют случаи:Приказ от 8 ноября 2024 года начинает работать 14 ноября 2024 года.Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был ранее продлен до 2026 года.
kapital.kz,
11 ноября 2024
в 12:36
Фото: сайт Samruk-Kazyna ConstructionС начала текущего года в Казахстане сокращены расходы по 34 социальными и инфраструктурным проектам на 79 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В рамках поручения главы государства по оптимизации бюджетных расходов АФМ работает над минимизацией рисков излишних затрат при реализации инфраструктурных и социальных проектов.
kapital.kz,
06 ноября 2024
в 10:16
Агентство по финансовому мониторинга задержало Алмасбека Садырбаева по обвинению в незаконном получении субсидий, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в информации.Как поясняется, он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
kapital.kz,
04 ноября 2024
в 07:36
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.
Vera.kz,
01 ноября 2024
в 17:29
Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана, передает vera.kz со ссылкой на АФМ РКФакт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы.Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств.Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ.Указанные граждане задержаны, в отношении них судом применена мера пресечения «домашний арест».В настоящее время проводится досудебное расследование.В соответствии со ст.
Vera.kz,
01 ноября 2024
в 16:49
Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКВопросы противодействия теневому обороту подакцизной продукции (алкогольных изделий) обсудили участники круглого стола, прошедшего в АФМ с участием представителей Министерств финансов и национальной экономики, Комитета госдоходов, а также председателя Президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК Каната Нурова, Ассоциаций «КазАлкоТабак» и «QazSpirits».Так, Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.Ликвидировано 123 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя.
kapital.kz,
01 ноября 2024
в 14:46
Фото: Главная транспортная прокуратураКонтрабандные товары на сумму свыше 100 млн тенге обращены в доход государства. Контрабанду выявили при таможенном контроле в аэропорту Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kаpital.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.«В одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами.
kapital.kz,
31 октября 2024
в 19:26
Фото: Руслан Пряников Госфонд «Самрук-Қазына» стал единственным владельцем газораспределительной компании ТОО «АзияГаз Чунджа», ранее принадлежавшей Кайрату Боранбаеву. Об этом фонд уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Указывается, что сделка состоялась 30 сентября 2024 года.
kapital.kz,
30 октября 2024
в 10:36
Уголовные дела в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды» окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на АФМ.
kapital.kz,
29 октября 2024
в 11:16
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено Агентством по финансовому мониторингу в Актюбинской области. Ее организаторы приговорены к ограничению свободы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.