Костанайские Новости,
25 ноября 2024
в 00:01
Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства. Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан.
kapital.kz,
23 ноября 2024
в 14:06
От сдачи деклараций в 2025 году освободят 8 млн казахстанцев. На уходящей неделе эта новость вызвала наибольший интерес у читателей центра деловой информации Kapital.kz. «В 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у оставшейся категории граждан: работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие.
kapital.kz,
21 ноября 2024
в 17:16
Фото: Руслан ПряниковСпециалисты Бюро национальной статистики начали публиковать информацию по объемам оказанных услуг по осуществлению цифрового майнинга. За первый квартал текущего года лицензированные компании «намайнили» более чем на 11 млрд тенге, за второй — уже на 7,5 млрд тенге. Суммарный объем за полгода составил 18,6 млрд тенге.
EKaraganda.kz,
20 ноября 2024
в 21:25
«Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу», — проинформировали в АФМ.Аферисты предлагают казахстанцам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты.
kapital.kz,
20 ноября 2024
в 16:36
Фото: Руслан ПряниковМошенники обзванивают казахстанцев от лица Агентства по финансовому мониторинга и выманивают деньги, предупреждают в АФМ, передает центр деловой информации Kapital.kz. «Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан.
kapital.kz,
19 ноября 2024
в 20:26
Фото: сайт акимата области Ұлытау Руководителем управления финансов области Ұлытау стал Киянбеков Женис Шадиевич, сообщает пресс-служба акимата. Женис Киянбеков окончил Казахский национальный аграрный университет и Карагандинский государственный университет им. Букетова. Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Управления финансов Алматинской области.В разные годы был руководителем отдела мониторинга исполнения бюджета управления финансов Алматинской области, руководителем отдела счетов и поступлений департамента казначейства по городу Астане, руководителем управления казначейства Улытауского района Карагандинской области и города Жезказган.С 2022 года работал руководителем управления внутреннего аудита Генеральной прокуратуры РК и департамента казначейства по области Ұлытау.
Vera.kz,
18 ноября 2024
в 23:59
Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, передает vera.kz со ссылкой на АФМАФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости.
kapital.kz,
18 ноября 2024
в 16:36
Фото: Валерия ЗмейковаЗадержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest в Мангистауской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.
kapital.kz,
16 ноября 2024
в 11:16
Фото: Instagram/01pkО выявлении нового эпизода хищения по делу соучредительницы общественного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее.
EKaraganda.kz,
15 ноября 2024
в 19:06
Технологии подделок: от простых принтеров до лазерных технологийСовременные фальшивомонетчики используют новейшие технологии для создания поддельных банкнот. Высококачественные принтеры, специальные материалы и даже цифровые технологии позволяют им производить фальшивки, которые трудно отличить от настоящих.
Sports.kz,
14 ноября 2024
в 20:19
Активистка волонтерского движения и учредитель известного общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, президент Федерации пара настольного тенниса Казахстана Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 миллиарда тенге, передает Sports.kz со ссылкой на SPORT+.Согласно официальному сообщению, Перизат Кайрат весной 2024 года собрала около 1,5 млрд тенге пожертвований для оказания помощи пострадавшим от паводков на западе Казахстана.
kapital.kz,
14 ноября 2024
в 16:26
Агентство по финансовому мониторингу открыло расследование в отношении учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.
kapital.kz,
13 ноября 2024
в 10:36
В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. «Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в городе Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр.
EKaraganda.kz,
12 ноября 2024
в 19:35
Министр энергетики Казахстана подписал приказ, согласно которому вводится запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом из Казахстана на шесть месяцев.Исключения составляют случаи:Приказ от 8 ноября 2024 года начинает работать 14 ноября 2024 года.Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был ранее продлен до 2026 года.
kapital.kz,
11 ноября 2024
в 12:36
Фото: сайт Samruk-Kazyna ConstructionС начала текущего года в Казахстане сокращены расходы по 34 социальными и инфраструктурным проектам на 79 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В рамках поручения главы государства по оптимизации бюджетных расходов АФМ работает над минимизацией рисков излишних затрат при реализации инфраструктурных и социальных проектов.
kapital.kz,
06 ноября 2024
в 10:16
Агентство по финансовому мониторинга задержало Алмасбека Садырбаева по обвинению в незаконном получении субсидий, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в информации.Как поясняется, он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
kapital.kz,
04 ноября 2024
в 07:36
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.
Vera.kz,
01 ноября 2024
в 17:29
Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана, передает vera.kz со ссылкой на АФМ РКФакт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы.Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств.Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ.Указанные граждане задержаны, в отношении них судом применена мера пресечения «домашний арест».В настоящее время проводится досудебное расследование.В соответствии со ст.
Vera.kz,
01 ноября 2024
в 16:49
Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКВопросы противодействия теневому обороту подакцизной продукции (алкогольных изделий) обсудили участники круглого стола, прошедшего в АФМ с участием представителей Министерств финансов и национальной экономики, Комитета госдоходов, а также председателя Президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК Каната Нурова, Ассоциаций «КазАлкоТабак» и «QazSpirits».Так, Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.Ликвидировано 123 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя.
kapital.kz,
01 ноября 2024
в 14:46
Фото: Главная транспортная прокуратураКонтрабандные товары на сумму свыше 100 млн тенге обращены в доход государства. Контрабанду выявили при таможенном контроле в аэропорту Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kаpital.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.«В одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами.
kapital.kz,
31 октября 2024
в 19:26
Фото: Руслан Пряников Госфонд «Самрук-Қазына» стал единственным владельцем газораспределительной компании ТОО «АзияГаз Чунджа», ранее принадлежавшей Кайрату Боранбаеву. Об этом фонд уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Указывается, что сделка состоялась 30 сентября 2024 года.
kapital.kz,
30 октября 2024
в 10:36
Уголовные дела в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды» окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на АФМ.
kapital.kz,
29 октября 2024
в 11:16
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено Агентством по финансовому мониторингу в Актюбинской области. Ее организаторы приговорены к ограничению свободы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
kapital.kz,
23 октября 2024
в 22:16
Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане планируют продлить запрет на вывоз с территории страны за пределы ЕАЭС бензина и дизельного топлива с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. «На сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления «народного» автобензина АИ-92 и дизтоплива.
EKaraganda.kz,
23 октября 2024
в 22:05
Отмечается, что стоимость изъятых веществ на «чёрном рынке» оценивается более чем в 7 миллиардов тенге.«Так, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары. Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда», — уточняют сотрудники Генпрокуратуры.Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США.
kapital.kz,
22 октября 2024
в 10:16
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает центр деловой информации Kapital.kz. «Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.
Костанайские Новости,
18 октября 2024
в 10:41
Житель областного центра осужден за незаконный ввоз и реализацию вейпов. Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу. Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
kapital.kz,
17 октября 2024
в 10:26
Пострадавшим от финансовых пирамид казахстанцам возместили 12 млрд тенге. В такие организации в стране было вовлечено более 21 тыс. человек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс. вкладчиков.
kapital.kz,
16 октября 2024
в 10:56
В отношении товарной биржи Modern trading solutions начато антимонопольное расследование, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции. Как пояснили в ведомстве, расследование открыто по признакам злоупотребления доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем. «Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путем блокировки учетной записи отдельным субъектам рынка», — говорится в сообщении.Напомним, в Казахстане намерены создать Реестр недобросовестных участников товарных бирж.
kapital.kz,
15 октября 2024
в 10:16
Фото: Руслан ПряниковФакт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявлен Агентством по финансовому мониторингу в Карагандинской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Установлено, что сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.