В Западно-Казахстанской области действовала схема незаконной регистрации грузовиков, которая, по версии следствия, позволяла владельцам тяжелой техники избегать уплаты обязательных государственных платежей. Ущерб государству оценили в 705 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования и передаче дела в суд.
По данным АФМ, преступная группа занималась постановкой на учет автомобилей категорий N3 — это седельные тягачи и тяжелые грузовики, — а также легковых машин категории M1. Незаконная регистрация проводилась на территории Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.
Следствие утверждает, что в схему были вовлечены девять человек, среди которых — сотрудник полиции и нотариус. Именно через них, по версии АФМ, организаторы обеспечивали оформление документов и регистрацию транспорта в обход закона.
Клиентов искали через мессенджеры и интернет-объявления. Владельцам грузовиков предлагали поставить технику на учет без уплаты обязательных сборов и платежей, которые при ввозе и регистрации тяжелого транспорта могут достигать миллионов тенге.
После того как клиент соглашался, организатор передавал данные о машине сотруднику органов внутренних дел. Тот подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими техническими характеристиками. Затем участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи, доверенности и другие документы.
Следствие утверждает, что для регистрации использовали подставных лиц, а документы подавались через спецЦОНы. При этом нотариальные действия, как заявляет АФМ, проводились без участия настоящих владельцев автомобилей.
Всего, по данным следствия, таким способом были незаконно зарегистрированы 82 транспортных средства.
Для Западно-Казахстанской области эта история особенно чувствительна из-за транзитного положения региона и активного движения коммерческого транспорта через границу с Россией. Через ЗКО проходят крупные грузовые маршруты, а рынок тягачей и фур тесно связан с международными перевозками, строительством и нефтесервисом. Регистрация грузовиков в обход обязательных платежей не только наносит ущерб бюджету, но и создает неравные условия для легальных перевозчиков, которые платят все сборы и налоги.
Суд санкционировал арест имущества подозреваемых на сумму 2,4 миллиарда тенге. Пятерых фигурантов отправили под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.
По сообщению сайта Уральская Неделя