Tazabek — Служба регулирования и надзора за финансовым рынком информирует поставщиков услуг виртуальных активов о принятии приказа «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля».
В рамках реализации госполитики по повышению транспарентности операций с виртуальными активами, снижению рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также создания единого цифрового контура мониторинга, Финнадзором определена государственная система крипто-контроля «Ранекс» единым поставщиком услуг AML/KYT для всех ПУВА Кыргызской Республики.
В соответствии с приказом:
Справочно:
AML/KYC — это набор мер и процедур в финансовой сфере, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
AML (Anti-Money Laundering) — это общая политика и набор правил для предотвращения незаконных финансовых операций.
KYC (Know Your Customer) — это конкретный процесс, в рамках которого проверяется личность клиента, собираются его данные и оцениваются риски, что является ключевой частью AML.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek