В Западно-Казахстанской области раскрыта масштабная схема по незаконной выдаче микрозаймов: как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, группа лиц без лицензии выдавала займы под брендом «Быстрые деньги» в Уральске.
За пять лет через сеть филиалов они заключили с жителями города договоров более чем на 1,5 млрд тенге.
Формально деньги выдавались как займы, а проценты за пользование ими маскировались под «консультационные услуги», которые якобы оказывало связанное с организаторами ТОО. Эта фирма была зарегистрирована на родственника одного из фигурантов дела. Заемщикам приходилось платить по 1,5% в день — в пять раз выше допустимой ставки в 0,3%.
По данным следствия, всего было выдано более 47 тысяч займов, а незаконный доход составил около 917 миллионов тенге. Сейчас на имущество подозреваемых — промышленное помещение и квартиру — наложен арест. Расследование продолжается под координацией прокуратуры.
По сообщению сайта Уральская Неделя