В Алматы сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга выявили и пресекли деятельность сразу нескольких финансовых пирамид, действовавших под названиями «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организаторы схем убеждали граждан инвестировать криптовалюту USDT в проекты, обещая высокий доход якобы за просмотр видеотрейлеров и привлечение новых участников. Финансовая модель строилась на многоуровневой системе – всего в проекте было 9 уровней, а средний вклад составлял 225 тысяч тенге.
Так, в рамках проекта «Warner Bros» вкладчики регистрировались через специальное приложение, приобретали доступ за криптовалюту и получали виртуальные вознаграждения за просмотры контента и приглашения других пользователей.
В ходе расследования сотрудники АФМ выявили криптокошельки, на которые поступали средства от вкладчиков, а также пути их дальнейшего транзита.
По решению суда наложен арест на цифровые активы в размере 3,8 миллиона USDT.
Дополнительная информация в настоящее время не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Фото сгенерировано искусственным интеллектом
По сообщению сайта Arna Press