Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: АФМ РК
В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. Их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге. Такие данные были представлены в ходе коллегии в Агентстве по финансовому мониторингу, посвященной итогам работы ведомства за первое полугодие текущего года.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, в настоящий момент проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге.
В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.
В целом по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), в том числе «живыми деньгами» в семь раз (с 11 до 79 млрд тенге).
«В сфере новых технологий проведен Межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утвержден соответствующий План мер по их минимизации. Казахстан включен в Контактную группу ФАТФ по виртуальным активам», — сообщили в агентстве.
Председатель АФМ отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности. В заключение Дмитрий Малахов поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.
По данным Агентства по финмониторингу, подозреваемый вымогал 9 млн тенге
Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области
По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован — АФМ
В Казахстане ищут новые методы борьбы с незаконным выводом капитала
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz