Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Госфинразведка включила в санкционный перечень 20 юридических и более 1000 физических лиц, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег. Об этом Tazabek 30 мая рассказал начальник управления Госфинразведки Кубат Шабданалиев на 3 форуме парламентариев государств-членов ЕАГ (Евразийской группы).
По словам главы управления ГСФР, в прошлом году было направлено в правоохранительные органы порядка 120 материалов по линии отмывания денег и финансирования терроризма. По итогам этих работ 20 человек были включены в санкционный список.
«В санкционный список в основном включены физические лица, но также есть и юридические. Например, порядка 20 юридических лиц включены в этот список за финансирование террористических организаций. Они признаны судом как запрещенные организации. Также более 1 тыс. физических лиц включены в санкционный перечень. Они тоже уличены в участии в финансировании террористических организаций», — пояснил он.
К. Шабданалиев добавил, что Госфинразведка составляет эти перечни и поддерживает их в актуальном состоянии.
«Эти перечни составляются в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и отмыванию денег. После внесения в этот перечень они лишаются всякой финансовой подпитки, для того, чтобы они не могли проводить какие-либо операции. Мы замораживаем все их средства, если у них имеется какие-либо активы в финансовых учреждениях, мы их немедленно замораживаем», — подытожил он.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek