Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Государственная служба финансовой разведки оштрафовала один из коммерческих банков Кыргызстана.
Решение принято из-за нарушения порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки.
Стало известно, что комбанк нарушил требования, порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
«В итоге финансово-кредитное учреждение получило два штрафа на общую сумму 124 тыс. сомов», — говорится в сообщении.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek