Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении
представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства
финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Данная компания позиционировала себя как
инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai
Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на
предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более
769 млн тенге. В настоящее время подозреваемая в
организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца
взята под стражу», — указывается в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
«Если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — отметили в АФМ.
С начала года в нее было вовлечено 130 вкладчиков
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz