Стоковые изображения от Depositphotos
Досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Установлены, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 миллиардов тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями.
«Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 миллиона долларов США», – отметили в ведомстве.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет.
Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 миллионов тенге обращены в доход государства.
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Фото: скриншот видео
По сообщению сайта Arna Press