Речь идет не просто о формальном списке. В него включили более 40 стран и отдельных территорий с особым налоговым режимом. Среди них — Багамы, Белиз, Панама, Мальта, Сейшелы, а также ряд других стран.
Отдельно прописаны и так называемые «частичные» оффшоры.
Например, США вошли в список не полностью, а только в части конкретных территорий — Американские Виргинские острова, Вайоминг, Гуам и Пуэрто-Рико. Аналогичный подход применён к Испании (Канарские острова), Португалии (Мадейра), Нидерландам (Аруба и Антильские острова), Новой Зеландии (острова Кука и Ниуэ), а также Китаю — в части Макао.
В перечень также попали классические оффшорные зоны — Маршалловы острова, Науру, Самоа, Вануату, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и другие.
Фактически этот список теперь станет ориентиром для регулирования операций, связанных с цифровыми активами и финансовыми потоками.
Документ принят в соответствии с Законом «О цифровых активах в Республике Казахстан» и будет использоваться при контроле транзакций и финансовых операций, связанных с такими юрисдикциями.
По сообщению сайта EKaraganda.kz