Tazabek — Правление Национального банка Кыргызстана 19 декабря 2025 года утвердило новое Положение о минимальных требованиях к внутреннему контролю в обменных бюро.
Документ направлен на усиление мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности. Также постановлением внесены изменения в ряд других нормативных актов Нацбанка по этой теме.
В материалах Нацбанка говорится, что решение принято для того, чтобы привести его правила в соответствие с обновлённым законодательством Кыргызстана — в том числе с законом от 23 января 2025 года №26 и постановлением Кабинета министров от 14 ноября 2025 года №739 — а также с международными стандартами ФАТФ.
Документ устанавливает обязательные требования к системе внутреннего контроля обменных бюро, включая процедуры управления рисками ПФТ/ЛПД, идентификацию клиентов и мониторинг операций.
В частности, обменные бюро обязаны:
Отдельное внимание уделено обучению персонала: сотрудники обменных бюро должны регулярно проходить обучение по вопросам ПФТ/ЛПД и быть ознакомлены с признаками подозрительных операций.
Также документ закрепляет обязанность обменных бюро незамедлительно принимать меры при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю или вызывающих подозрение, в соответствии с требованиями законодательства.
НБКР отмечает, что соблюдение данных требований является обязательным условием деятельности обменных бюро и направлено на снижение рисков использования валютно-обменных операций в незаконных целях.
Ознакомиться с документом можно, перейдя по ссылке.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek