Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Частая смена руководства компании может быть отнесена к группе повышенного риска совершения подозрительных операций. Об этом говорится в материалах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов.
Согласно материалам, повышенное внимание предполагается уделять компаниям, чья деятельность сопровождается рядом признаков, включая:
Сложную структуру собственности с участием нерезидентов и офшорных образований, минимальный уставной капитал, нехарактерную налоговую нагрузку или численность персонала; Присутствие в реестрах недобросовестных подрядчиков, банкротных процедур или стадии ликвидации; Регистрацию по адресу массовой юридической регистрации или по несуществующему адресу, а также недостоверные сведения в госреестре; Наличие среди учредителей или руководства нерезидентов, особенно из стран с льготным налогообложением или ограниченным раскрытием информации.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek