Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.
В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководство ТОО «Торедо», не имея лицензии на осуществление строительной деятельности, необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации, активно рекламировало в социальных сетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK».
Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, с помощью таргетированной рекламы удалось привлечь средства свыше 100 граждан на сумму 972 миллиона тенге.
При этом строительные работы были выполнены с грубыми нарушениями норм и в установленные сроки завершены не были, что вызвало массовые обращения обманутых дольщиков в правоохранительные органы.
По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге. В перечень арестованного вошли 12 земельных участков, 9 автомобилей, незавершенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей, а уголовное дело направлено в суд.
Иная информация, согласно статье 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
Фото: arnapress.kz
По сообщению сайта Arna Press