Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Республику Филиппины исключили из перечня высокорискованных стран. Об этом говорится на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки.
В соответствии с приказом ГСФР от 24.02.2025 года № 23-ө/п внесены изменения и дополнения в перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.
В перечень высокорискованных внесены следующие изменения и дополнения:
— в перечень высокорискованных стран включен Непал.
— исключена из перечня Республика Филиппины.
В строке «Лаосская Народно-Демократическая Республика» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнены словами «Список ФАТФ».
По какому принципу формируется перечень высокорискованных стран для Кыргызстана?
Данный список формируется, исходя из:
1) список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер);
2) список Региональных групп по типу ФАТФ;
3) список Базельского института управления (Топ-10 высокорискованных стран);
4) список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития;
5) список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета Безопасности ООН;
6) список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
Меры (санкции):
Обновленный список высокорискованных стран на 2025 год:
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek