Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Сотрудники ГКНБ 7 февраля 2022 года задержали ряд лиц в рамках уголовного дела по факту незаконного вывода из госсобственности дорогостоящей недвижимости на территории Иссык-Кульской области.
Были установлены факты преступного сговора представителей бизнеса и отдельных должностных лиц государственных и судебных органов в Иссык-Кульской области.
Так, в мае 2010 года в доход государства был обращен земельный участок площадью 10 га, расположенный на территории санатория «Иссык-Куль-Аврора», с 97 объектами дорогостоящей недвижимости.
Однако, в последующем из указанных объектов фактически в собственность государства перевели лишь 13 квартир, а остальные 56 квартир и 27 коттеджей незаконно вывели во владение частных структур, путем создания сложных коррупционных схем с вовлечением судей Иссык-Кульского районного и областного судов, Межрайонных судов Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц из числа Управделами президента, Фонда госимущества и Госрегистра.
Расследованием было установлено, что организатором вывода имущества из ведения государства являлся бывший гендиректор ЗАО «А-А ПМК» «Ч.В.Ю.», а также его юрист и другие аффилированные с ним лица.
Коллегия верховного суда 4 июня 2024 года рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Чикунаева Вадима Юрьевича.
Из материалов дела следует:
В.Чикунаев в целях незаконного вывода из-под национализации коттеджей в «Иссык-Куль-Аврора» 16 апреля 2010 года подал в Межрайонный суд Бишкека фиктивный иск от возглавляемого им ЗАО «Ала-Арчинская ПМК» к аффилированным с ним ОсОО «Инвест-Трест» и ОсОО «Элитный жилой комплекс «Аврора Плюс» о взыскании якобы имеющейся задолженности в сумме 260 млн 920 тыс. сомов
Фиктивные договора и иски
Для этого Чикунаев привлек юридическое агентство «A.», единственные работники которого Л.К. и А.Т. выступили в суде одновременно в качестве представителя, истца и ответчика, что также подтверждало аффилированность ЗАО «Ала-Арчинская ПМК» к ОсОО «Инвест-Трест» и ОсОО «Элитный жилой комплекс «Аврора Плюс».
В.Чикунаев в целях придания видимой законности поданного им иска представил суду кредитные договора, заключенные с ЗАО «М.» и ОАО «А.к» на общую сумму 3 млн 470 тыс. долларов США, якобы для погашения которой его иск должен быть удовлетворен.
Также, Чикунаевы в качестве своих обязательств к поданному им иску приложил фиктивные договора долевого участия в строительстве элитного жилого комплекса «А.с», в том числе договор, якобы заключенный 10 ноября 2009 года с гражданином Республики Казахстан У.В. И. на строительство жилого коттеджа № 18.
В последующем В.Чикунаев при непосредственном участии своего родственника Р.Ш. (зять) и других приближенных к нему лиц О.Т., В.Б., Э.Т. путем заключения мнимых гражданско-правовых сделок, 24 февраля 2020 года зарегистрировал право собственности на вышеуказанный жилой коттедж на имя своей супруги Е.Ч., при этом являясь фактическим его владельцем.
В.Чикунаев в период с 2012 по 2020 годы при участии своих родственников, друзей и других приближенных к нему лиц, осуществлял формальную перерегистрацию объектов недвижимости на территории элитного жилого комплекса «А.» под видом реализации их добросовестным покупателям с целью незаконного вывода из государственной собственности и получения материальных благ для себя.
Фиктивные иски к ЗАО «Ала-Арчинская ПМК» для переоформления недвижимости
В связи с отменой решения Межрайонного суда в период с 25 по 28 июля 2011 года право собственности на объекты недвижимости, расположенные на территории элитного жилого комплекса «Аврора Плюс», за исключением 10 единиц частных жилых коттеджей, было зарегистрировано за Управлением делами президента, то есть в установленном законом порядке перешло в собственность государства.
Чикунаев инициировал обжалование постановления Бишкекского городского суда от 13 июня 2011 года в Верховный суд Кыргызской Республики.
В результате чего, постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики от 9 сентября 2011 года решение суда второй инстанции было отменено, а решение Межрайонного суда города Бишкек от 10 мая 2010 года оставлено в силе.
На основании этого Чикунаев 21 октября 2011 года произвел перерегистрацию в Иссык-Кульском районном управлении по землеустройству права собственности все вышеуказанные объекты недвижимости с Управления делами Президента Кыргызской Республики на возглавляемое им ЗАО «Ала-Арчинская ПМК».
Далее В.Чикунаев инициировал фиктивные судебные иски к возглавляемому им ЗАО «А.К» о якобы наличии у последнего финансовых обязательств перед также аффилированными с ним юридическими лицами.
Так, с целью дальнейшей легализации незаконно выведенного из государственной собственности имущества путем создания мнимых владельцев, 10 ноября 2011 года по личной просьбе В.Чикунаева в Межрайонный суд Чуйской области был подан иск ОсОО «В.» к ЗАО «А.» о взыскании якобы имеющейся задолженности в размере 43 млн 882, 5 тыс. сомов путем обращения взыскания на имущество последнего.
Указанный иск к ЗАО «А.» был подан по просьбе самого В.Чикунаева его близким семейным другом А.К., являющимся фактическим владельцем ОсОО «Восточный дом».
При этом, в качестве подтверждения якобы имеющейся задолженности ЗАО «А.» перед ОсОО «В.д.» в размере 43 882 479,99 сомов в суд был представлен подготовленный Н.М. в офисе A.К., расположенном на пересечении улиц Московской и Калыка Акиева г.Бишкек, фиктивный договор поручительства (гарантии) от 10 января 2009 года, согласно которому ЗАО «.А» (гарант) солидарно принимает на себя обязательство полностью отвечать перед ОсОО «В.» (субподрядчик) за исполнение ОАО «Н.» (генеральный подрядчик) обязательств по договору на поставку бетона, фактически подписанный сторонами в 2011 году.
Помимо этого, указанное в договоре обстоятельство о том, что генеральный подрядчик в лице ОАО «Н.» является крупным акционером гаранта в лице ЗАО «А.» не соответствовало действительности, так как акции последнего в 2009 году уже были проданы третьим лицам.
Определением Межрайонного суда Чуйской области от 24 ноября 2011 года утверждено мировое соглашение между ЗАО «А.» и ОсОО «В.», согласно которому право собственности на 19 единиц недвижимого имущества, расположенных на территории элитного жилого комплекса «Аврора Плюс», незаконно перешло ОсОО «В.».
Также, с целью дальнейшей легализации незаконно выведенного из государственной собственности имущества путем создания мнимых владельцев, в этот же день 10 ноября 2011 года по личному указанию В.Чикунаева в Межрайонный суд Чуйской области был подан иск ОсОО «Реваль» к ЗАО «А.» о взыскании якобы имеющейся задолженности в размере 31 млн сомов путем обращения взыскания на имущество последнего.
При этом, фактическим владельцем ОсОО «Реваль» являлся сам В.Чикунаев, а директором выступала Н.Т., нанятая на данную должность самим В.Чикунаевым, то есть последним было инициировано фиктивное судебное разбирательство между двумя руководимыми им юридическими лицами.
Кроме этого, в качестве подтверждения якобы имеющейся задолженности были представлены фиктивный договор поручительства (гарантии) от 12 сентября 2008 года, согласно которому ЗАО «Ала — Арчинская ПМК» (гарант) солидарно принимает на себя обязательство полностью отвечать перед ОАО СААК-Гидромонтаж» (субподрядчик) за исполнение ОАО «Н.» (генеральный подрядчик) обязательств по договору субподряда по выполнению строительно-монтажных работ на Камбар-Атинской ГЭС-2, фактически подписанный сторонами в 2011 году, а также фиктивный договор об уступке требования от 25 октября 2011 года, согласно которому ОАО «СААК-Гидромонтаж» уступило, а ОсОО «Р.» приобрело право требования с ОАО «Н.» исполнения его обязательств по погашению задолженности в сумме 31 млн сомов.
Определением Межрайонного суда Чуйской области от 24 ноября 2011 года также утверждено мировое соглашение между ЗАО «А.» и ОсОО «Р.», согласно которому право собственности на 14 единиц недвижимого имущества , расположенных на территории элитного жилого комплекса «Аврора плюс», незаконно перешло ОсОО «Реваль».
После этого, В.Чикунаев, используя указанные судебные акты Межрайонного суда Чуйской области, 8 декабря 2011 года произвел перерегистрацию в Иссык-Кульском районном управлении по землеустройству права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества в количестве 19 единиц на ОсОО «В.», а также в количестве 14 единиц на ОсОО «Реваль».
В целях дальнейшего сокрытия указанных объектов недвижимости в количестве 33 единиц от передачи в государственную собственность, 10 октября 2012 года В.Чикунаев инициировал регистрацию в Управлении юстиции Иссык-Кульской области нового юридического лица — ОсОО «Г.», уставной капитал которого был образован из совокупности вкладов ОсОО «В.» и ОсОО «Реваль» в виде указанных 33 единиц недвижимого имущества на общую сумму 74 млн 882,5 тыс.сомов
При этом, директором ОсОО «Г.» В.Чикунаев назначил своего близкого друга – В.Б.
Не останавливаясь на этом, 12 октября 2012 года В.Чикунаев в целях окончательного завладения выведенными из государственной собственности объектами недвижимости на территории элитного жилого комплекса «Аврора плюс», произвел перерегистрацию в Иссык-Кульском районном управлении по землеустройству права собственности на вышеуказанные объекты в количестве 33 единиц с аффилированных с ним ОсОО «Восточный дом» и ОсОО «Реваль» на ОсОО «Г.т», фактическим владельцем которого являлся сам В.Чикунаев.
Кроме этого, В.Чикунаев таким же образом, используя незаконно вынесенные в его пользу судебные акты, в целях сокрытия подлежащих национализации объектов недвижимости на территории элитного жилого комплекса «А.» путем создания их мнимых владельцев, 04.05.2012 года заключил соглашение о формировании уставного капитала, согласно которому возглавляемое им ЗАО передало в качестве вклада в уставной капитал ОсОО «Л.ю» в лице его близкого друга О.Т.жилые коттеджи в количестве 4 единиц.
В этот же день право собственности на указанные объекты недвижимости было зарегистрировано в Иссык-Кульском районном управлении по землеустройству на ОсОО «Л.», фактическим владельцем которого являлся сам В.Чикунаев.
Продажа коттеджей
После чего, в период с 2012 по 2020 годы В.Чикунаев стал осуществлять реализацию указанных выше объектов недвижимости с извлечением незаконной материальной выгоды в особо крупном размере.
При этом, В.Чикунаев путем сдачи в арену стал использовать в личных целях один из вышеуказанных объектов недвижимости -наиболее дорогостоящий жилой коттедж № 22 общей площадью 523,6 м2, на земельном участке мерою 2814 м2, для чего право собственности на который 1 декабря 2020 года зарегистрировал на имя назначенного им директором ОсОО «Г.» Д..
Выявленный ущерб
В результате незаконной деятельности В.Чикунаева интересам государства причинен особо крупный ущерб в виде потери национализированного имущества в количестве 84 единиц, расположенного на территории Центра отдыха «Аврора Плюс» в селе Булан — Соготту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.
Рыночная стоимость по состоянию на 27 мая 2022 года, согласно заключению Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики № 003275/16 от 25 августа 2022 года, составляет 2 млрд 914 млн 842 тыс. 960 сомов.
По делу были вынесены вышеуказанные судебные акты.
В кассационной жалобе Т.И.– представитель заинтересованного лица просил изменить приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда 20 февраля 2024 года, исключив из резолютивной части приговора
В кассационном представлении старший прокурор прокуратуры города Бишкек Г.Эркинбаева попросила изменить приговоры Первомайского районного суда города Бишкек от 14 июня 2023 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда от 20 февраля 2024 года в отношении В.Чикунаева в части конфискации имущества, конфисковав имущество согласно постановлениям следственного судьи Первомайского районного суда от 5 апреля 2022 года и следователя от 5 апреля 2022 года.
Также, адвокат В.Остриков в защиту интересов осужденного В.Чикунаева обратился с кассационной жалобой, в которой попросил отменить приговоры Первомайского районного суда города Бишкек от 14 июня 2023 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда от 20 февраля 2024 года в отношении В.Чикунаева, направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Изучив принятые по делу судебные акты, заслушав мнения сторон, обсудив доводы кассационных жалоб и представления,судебная коллегия приходит к следующему:
Как видно из материалов дела, В.Чикунаев судами первой и апелляционной инстанций признан виновным за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 УК Кыргызской Республики.
Такие выводы судов судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики находит правомерными, основанными на нормах как материального, так и процессуального права.
Как установлено судами обеих инстанций и из материалов уголовного дела следует, что реализация недвижимых имуществ производилось на основании заключенного с государством в лице ФУГИ при Правительстве Кыргызской Республики с ОсОО «Инвест-Трест» и ОсОО «Элитный жилой комплекс «Аврора плюс» в лице директора Р.Валиева мирового соглашения, которое было утверждено судом.
Вместе с тем, по обстоятельствам дела указанные выше общества были аффилированы с В.Чикунаевым, то есть иски от вышеуказанных компаний были инициированы по указанию самого В.Чикунаева.
Показания свидетелей
Данные обстоятельства были установлены судами на основании показаний свидетелей, допрошенных как в ходе следствия, так и в судебном заседании.
Так, из показаний свидетеля А.К., являющегося учредителем ОсОО «В.» следует, что В.Чикунаев сам обратился к нему с предложением возместить задолженность ОАО «Н.» перед ОсОО «В.» путем передачи 19 единиц недвижимого имущества, а также по его просьбе инициировал в суд иск к ЗАО «А», а после передал вышеуказанные недвижимые имущества в счет уставного капитала ОсОО «Г.».
Аналогичные показания были даны свидетелем И.П., который пояснил, что фактически он владел одним коттеджем, а остальные четыре были оформлены на него по просьбе В.Чикунаева и по его же просьбе он в дальнейшем переоформлял их на лиц, на которых указывал В.Чикунаев. Также, по его просьбе инициировал иск в суд, передал Ц.свою долю в ОсОО «Г.» путем составления соглашения о возмездной передачи доли в уставном капитале.
Из показаний свидетеля Д.М. следует, что он по просьбе В.Чикунаева выступил учредителем ОсОО «Р.» и занял должность директора, при этом все учредительные документы, печати находились у В.Чикунаева, все решения относительно деятельности компании принимал он сам, а он лишь по его просьбе подписывал различные документы, связанные с куплей-продажей недвижимости (том 2 л/д 76-78).
Из показаний свидетеля Д.Т., допрошенной в ходе следствия, следует, что она на то время по просьбе В.Чикунаева работала бухгалтером в ОсОО «Р.ь». Договора уступки права требования от 25 ноября 2011 года, заключенный между ОАО «С.» и ЗАО «А.», она подписывала в конце 2011 годов по указанию В.Чикунаева (том 2 л/д 80-84).
Как верно отмечено судами обеих инстанций, что В.Чикунаев и ОсОО «Р.» были аффилированы друг с другом, что ОсОО было приобретено им с целью укрыть от государства отдельные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории элитного жилого комплекса «Аврора плюс», фактически подлежащие национализации и передаче под государственное управление, путем инициирования иска в суд по просьбе самого же В.Чикунаева.
Эти и другие обстоятельства, установленные в ходе судебных разбирательств, по мнению судебной коллегии, являются обоснованными и подтверждают выводы судов обеих инстанций о виновности В.Чикунаева.
Совершенное В.Чикунаевым преступление, предусмотренное частью 2 статьи 336 УК Кыргызской Республики, относится к особо тяжким преступлениям.
Решение суда могут прочитать подписчики
Согласно пункту 4 части 1 статьи 58 УК Кыргызской Республики, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли десять лет.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek