Популярные темы

Члены ОПГ обналичили пять миллиардов тенге за счет фиктивных счетов-фактур в Алматы

Дата: 30 декабря 2023 в 21:28 Категория: Новости экономики


Члены ОПГ обналичили пять миллиардов тенге за счет фиктивных счетов-фактур в Алматы
Стоковые изображения от Depositphotos

Пять членов ОПГ обналичивали деньги и делали фиктивные выписки счетов-фактур в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на департамент АФМ города.  

Сообщается, что в данный момент департамент завершил досудебное расследование по данному факту.

«Члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более пяти миллиардов тенге», – говорится в сообщении.

По информации от Агентства по финмониторингу, предприятия-«однодневки» были зарегистрированы на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ.

В итоге пятеро обвиняемых были признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.  

Фото: depositphotos.com

По сообщению сайта Arna Press

Тэги новости: Новости экономики Алматы
Поделитесь новостью с друзьями