Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов провела ряд операций по выявлению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля привлечены к ответственности микрофинансовая и микрокредитная компании.
По требованиям организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тыс. сомов.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek