Стоковые изображения от Depositphotos
eldala.kz
Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
«Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге», — отмечается в информации.
При этом, с целью получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в сумме почти 150 млн тенге. Досудебное расследование продолжается
По данным агентства, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами
Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей
Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ
АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz