Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявил факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz пресс-служба АФМ.
«Гражданин Российской Федерации незаконно в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге. По постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи «Binanсе» в сумме 2 420 долларов», — указывается в сообщении агентства.
Факт незаконной предпринимательской деятельности выявили во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Тогда была пресечена преступная деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В документе регламентирован список источников электроэнергии, которые могут использовать майнеры
В Костанайской области выявили финпирамиду
Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей
Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz