Стоковые изображения от Depositphotos
hayastannews.com
Власти Багамских островов арестовали активы зарегистрированной на территории страны FTX Digital Markets Ltd. более чем на 3,5 млрд долларов. Это произошло 12 ноября — сразу после того, как владелец криптобиржи FTX подал заявление о банкротстве в суд США в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам Багамских островов, опубликованном в четверг, 29 декабря, пишет Интерфакс-Казахстан.
Регулятор пошел на такой шаг из-за рисков «неминуемого исчезновения» этих средств на фоне угрозы совершения кибератак на криптовалютную биржу. Об этих рисках багамским властям сообщил сам основатель FTX Сэм Банкман-Фрид, отмечается в заявлении. На данный момент власти страны расследуют «паутину», связывающую FTX.com, зарегистрированную на Багамах как FTX Digital Markets, и трейдинговую компанию Alameda Research, сообщил также регулятор.
Как сообщалось ранее, криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве 11 ноября. В своем заявлении она сообщила, что с платформы в результате атаки хакеров было украдено 372 млн долларов. Однако, по оценкам исследовательской Nansen, в тот день в результате неправомерных действий с биржи было выведено 700 млн долларов. На данный момент Минюст США ведет отдельное расследование в отношении пропавших средств. Кроме того, американские власти предъявили отдельные обвинения Банкману-Фриду. В том числе он обвиняется в обмане инвесторов.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с мая 2019 года FTX привлекла от них более 1,8 млрд долларов (в том числе 1,1 млрд долларов в США) в обмен на вхождение в капитал биржи. Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла 9,6 млрд долларов. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выяснилось, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида — Alameda. Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года, говорится в сообщении SEC.
Среди прочего Банкману-Фриду также инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях. При этом Банкман-Фрид настаивает, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda, поскольку у нее был свой CEO — Кэролайн Эллисон.
Им инкриминируется участие в многолетней схеме обмана инвесторов криптовалютной биржи
Биржа Binance хочет купить конкурента FTX
Глава Binance не исключил краха ряда криптовалютных компаний
Глава обанкротившейся биржи FTX задержан на Багамах
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz