Стоковые изображения от Depositphotos
Через онлайн-магазины в Шымкенте мошенник похищал деньги у банков, сообщает vera.kz
По данным полиции, житель мегаполиса придумал незаконную схему «заработка». Расследование началось с заявления от сотрудника банка о нанесении ущерба свыше 8 млн тенге.
Мошенники действовали по схеме. Через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Затем «совершали покупку» на крупную сумму в онлайн-магазине. Далее при поступлении денег на счёт сразу же снимали наличность, а после оформляли возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк, согласно условиям договора, если на счёте ИП не хватит суммы, то деньги возвращает банк.
В итоги полиция выявила владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их «общий знакомый» часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. За три месяца мошенникам удалось провернуть девять таких афер.
Напомним, что в последнее время становятся распространенными видами мошенничества как использование современных технологии для похищения денежных средств через поддельные банковские платежные карточки, мобильных мошенничеств и т.д. За данные деяния предусмотрен максимальный срок наказания до 10 лет с конфискацией имущества.
В этой связи призываем граждан быть предусмотрительными и бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Не доверяйтесь обещаниям незнакомцев, их следует перепроверять, не отдавайте им на руки свои документы и не соглашайтесь на их предложения стать залогодателем при оформлении банковских кредитов, быть соучредителем при оформлении различных ТОО, не давайте им задаток и аванс без нотариального заверения, не перечисляйте деньги на указанные ими счета, цените свое имущество и право на него. В случае подозрения или выявления мошеннических схем важно обратиться в правоохранительные органы города.
Последние новости Шымкента:
По сообщению сайта Vera.kz