Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
В Казахстане планируют обязать юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников. Соответствующие поправки в законопроекты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в первом чтении одобрили депутаты мажилиса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Речь идет о законопроектах «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФТ)», — сказал депутат Сергей Симонов, представляя документы на пленарном заседании.
В 2022 году Казахстану предстоит пройти второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. При этом выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года.
«Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект для имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается», — отметил Сергей Симонов.
Принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
Законопроектами предлагается:
— установить обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;
— распространять законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
— замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
— определть условие в Законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
— усилить уголовную ответственность за легализацию преступных средств и установить уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
— установить административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
— наделить должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
— наделить государственные органы, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz