Стоковые изображения от Depositphotos
Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ходе заседания Мажилиса депутаты обсудили проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По словам члена Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергея Симонова, законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается и предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников», — озвучил депутат, представляя законопроект.
В рамках законопроектов также предлагается:
распространение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства; замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения; определение условий в законе о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой; усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ; установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем; наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения; наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.«В целом принятие и реализация законопроектов будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий», — резюмировал Сергей Симонов.
Мы открыли еще один Telegram-канал. О деньгах и казахстанском бизнесе. Подписывайтесь на Tengri Деньги!
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
По сообщению сайта Tengrinews