Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Приказом Государственной службы финансовой разведки от 28 декабря 2021 №73, внесены изменения в приказ ГСФР «Об утверждении типичных критериев высоких и низких рисков» от 24 декабря 2020 года №61/п. Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.
В соответствии с п. 11 Положения о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденного постановлением правительства от 25 декабря 2018 года N606, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска (высокий и низкий).
В этой связи, ломбардам, страховым брокерам, страховым организациям перестраховочным организациям, накопительным пенсионным фондам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимо руководствоваться данным приказом для применения его на практике.
В документе прописаны критерии высоких и низких рисков:
— страновые и географические факторы риска,
— факторы риска, связанные с продуктами (услугами) и операциями (сделками),
— критерии.
Подробнее по ссылке.
По сообщению сайта Tazabek