Facebook | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В швейцарском банке нашли секретные счета казахстанских олигархов

Дата: 14 февраля 2017 в 12:45 Категория: Новости экономики

Это топ-бизнесмены Маргулан Сейсембаев и Тимур Куанышев, имеющие там секретные счета. В целом обнаружены счета 82 клиентов из Казахстана, сообщает Радио Азаттык.
«Международный консорциум журналистов-расследователей«сообщает, что в банке Швейцарии обнаружен 251 секретный счет, принадлежащий 82 клиентам, связанным с Казахстаном. Всего на этих счетах обнаружено 435,3 миллиона долларов. Максимальное количество денег было обнаружено у одного клиента – 145 миллионов долларов. Имена обладателей этих счетов пока широко не известны.
В рамках этого скандала называются имена более чем ста тысяч клиентов банка, в том числе международных преступников, бизнесменов, политиков и знаменитостей. Сообщается, что HSBC предположительно предлагал гражданам более 200 стран содействие в уклонении от налогов путем создания секретных счетов в Швейцарии, на которых хранится более 119 миллиардов долларов.
Веб-сайт газеты Irish Times пишет, что в списке обладателей секретных счетов имеется казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, которого в свое время «Альянс Банк» обвинял в краже его активов.
48-летний бизнесмен Маргулан Сейсембаев начинал свой крупный бизнес, как известно, в 1990-х годах. Известен как основатель компании «Сеймар» и как бывший председатель совета директоров «Альянс Банка». Осенью 2009 года  ему и его брату Ерлану были предъявлены обвинения в хищении средств этого финансового института. Маргулан Сейсембаев вернулся в Казахстан из кратковременной эмиграции в октябре 2010 года. Его осудили на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств банка.
«Международный консорциум журналистов-расследователей«называет еще одно имя из Казахстана. Это – нефтяной магнат Тимур Куанышев. На его счетах в 2006-2007 годах имелось более 10 миллионов долларов. Тимур Куанышев и его жена Альфия Куанышева в свое время приглашались на свадьбу британского принца Уильяма. Супруги являются патронами «Фонда принца Чарльза для детей и искусств», оказывают поддержку и Лондонскому Королевскому театру оперы.
По данным журнала Forbes, Тимур Куанышев и Альфия Куанышева входят в рейтинг 50 самых богатых людей Казахстана. Корпорация «БАТТ» разрабатывает нефтегазовое месторождение Тенге в Мангистауской области, месторождение принадлежит им полностью. Супруги владеют также активами в ряде крупных бизнес-проектов.
Тимур Куанышев – сын Оразбека Куанышева, министра хлебопродуктов Казахской ССР.
В рамках этого скандала называются имена более чем ста тысяч клиентов банка, в том числе международных преступников, бизнесменов, политиков и знаменитостей. Сообщается, что HSBC предположительно предлагал гражданам более 200 стран содействие в уклонении от налогов путем создания секретных счетов в Швейцарии, на которых хранится более 119 миллиардов долларов.

По сообщению сайта Tobolinfo