Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева дал взятку сотрудникам Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Департамент собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий действительно выявил факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками агентства. Выявлен факт дачи родственником арестованного Кайрата Боранбаева – Боранбаевым А.Т. — незаконного вознаграждения сотрудникам оперативных подразделений. По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в АФМ.
Подразделение собственной безопасности проводит досудебное расследование, иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что Кайрату Боранбаеву продлили арест до 12 декабря.
Напомним, Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, Ибулла Серді и Жанузака Тайыра, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По данным расследования, в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «QazaqGaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
«Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса. При этом в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Кайрата Боранбаева», — указывалось в сообщении.
Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
«Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства», — сообщала пресс-служба АФМ.
В АФМ уточнили, что причиненный ущерб в размере 436 млн тенге возмещен государству в полном объеме
Управление образования Жамбылской области опровергло данные о хищении 171 млн тенге
В столице выявили финпирамиду Eden Life
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz