Популярные темы

questra: новости

Свыше девяти тысяч казахстанцев пострадали от действий ломбардов — МВД РК

Литер, 04 июня 2020 в 13:39

Свыше девяти тысяч казахстанцев пострадали от действий ломбардов — МВД РК
Заместитель министра внутренних дел РК Арыстангали Заппаров на заседании Сената Парламента рассказал о борьбе с финансовыми преступлениями в Казахстане. По его данным, от действий ломбардов пострадали свыше девяти тысяч казахстанцев, передает Liter.kz.По словам Заппарова, в каждом региона созданы и работают специальные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид.«За последние три года по статье 217 УК РК возбуждены 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов.

«Черные» брокеры: в Алматы задержали одного из руководителей TeleTrade Central Asia

Литер, 03 июня 2020 в 22:29

«Черные» брокеры: в Алматы задержали одного из руководителей TeleTrade Central Asia
В Алматы 3 июня задержали одного из руководителей TeleTrade Central Asia и генерального директора ТОО Wall Street Invest Partners, передает Polisia.kz.Руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners открыли филиалы в регионах, наняли менеджеров и привлекали клиентов. Они обещали им большую прибыль на электронной бирже, после чего похищали деньги обманутых граждан, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах.Свою деятельность компании осуществляли прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J.

Оставлен без изменения приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Questra Holding ins»

Nomad.su, 01 июня 2020 в 07:53

Оставлен без изменения приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды
Пресс-служба суда города Нур-Султана, 29 маяНапомним, что 23 декабря 2019 года приговором суда №2 Алматинского района столицы Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. осуждены за участие в транснациональной организованной группе и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой — компанией «Questra Holding ins» созданной на территории Казахстана.В течение 2016 — 2017 годов в пирамиду вовлечены 358 граждан Республики, вложившие денежные средства более 480 миллионов тенге.За совершенные тяжкие преступления Карамаев К. осужден к 10 ти, Расулметов Б. – 9-ти, Кожабергенова Б. и Махамбетова К.

Приговор организаторам финансовой пирамиды Questra оставили без изменений

Литер, 30 мая 2020 в 06:49

Приговор организаторам финансовой пирамиды Questra оставили без изменений
Приговор организаторам действовавшей в Казахстане финансовой пирамиды Questra Holding ins оставили без изменений, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу суда Нур-Султана.Мошенники обманывали людей, придумав несуществующую электронную валюту.В течение 2016-2017 годов в пирамиду были вовлечены 358 граждан Казахстана.

Магический шар. История футбольного мяча

FootBoom, 04 апреля 2020 в 13:44

Магический шар. История футбольного мяча
Официальный мяч ЕВРО-2020 adidas Uniforia разработан с применением последних технологий футбольного дизайна.Под жирными черными полосами, словно оставленными кистью художника, и яркими цветными линиями — термически скрепленная бесшовная оболочка из полиэфира. Внутри камера из синтетической резины. «Сверхбелый» материал обшивки улучшает видимость мяча на поле.По сравнению с временами, когда мячи изготовливали из свиного или коровьего мочевого пузыря и сшивали суровой ниткой кожаные панели оболочки, прогресс более чем очевиден.Некоторые вариации первых мячей даже дожили до эры телевидения.

По 14 тысяч в «Котел»: как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев

Sputnik, 17 февраля 2020 в 13:20

По 14 тысяч в
НУР-СУЛТАН, 17 фев — Sputnik. Недавно казахстанцы стали получать в мессенджерах сообщения неоднозначного содержания с предложением вложить определенную суму в игру под названием «Котел, или Черная касса», и увеличить выигрыш. О том, насколько реально получить доход от такой «игры», рассказали эксперты.

Десять лет тюрьмы получили организаторы финансовой пирамиды в Нур-Султане

Новости Астаны, 30 декабря 2019 в 00:08

Десять лет тюрьмы получили организаторы финансовой пирамиды в Нур-Султане
К различным срокам заключения приговорили руководителей компании «Questra Holding ins», занимавшейся продажей вымышленных инвестиционных портфелей и электронной валюты. Создателя и организатора преступной группы осудили на десять лет лишения свободы.«Карамаев, Кожабергенова, Махамбетова, Расулметов в сети интернет создали соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на один год, а также придумали не имеющую материальную ценность электронную валюту», — сообщили в пресс-службе суда.При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4 до 6,47 процента от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока – прибыль от 208 до 336 процентов от вложенной суммы.Подсудимые открыли офисы в городах Нур-Султан, Жезказган, Шымкент, Семей, Актобе, Караганда, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками, собранные деньги передавали своим инвесторам.«Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензию и регистрацию на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью.

Организаторы финансовой пирамиды Questra сядут в тюрьму – оглашен приговор

Sputnik, 25 декабря 2019 в 11:20

Организаторы финансовой пирамиды Questra сядут в тюрьму – оглашен приговор
НУР-СУЛТАН, 25 дек — Sputnik. Организаторов финансовой пирамиды Questra Holding ins осудили в Нур-Султане. Их приговорили к срокам заключения от восьми до десяти лет лишения свободы. На «удочку» мошенников попали 358 казахстанцев. Они вложили в пирамиду свыше 480 миллионов тенге в 2016-2017 годах. На скамье подсудимых оказались четыре человека.

Осуждены организаторы финансовой пирамиды «Questra Holding ins»

Nomad.su, 25 декабря 2019 в 06:33

Осуждены организаторы финансовой пирамиды
Районный суд №2 Алматинского района, 24 декабряКарамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой — компанией «Questra Holding ins», куда вовлечены 358 граждан Казахстана, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016 — 2017 годов.Указанные лица в сети интернет создали соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность QP электронную валюту (1 QP равнялась 1 евро).При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока – прибыль от 208% до 336% от вложенной суммы.Подсудимые открыли офисы в городах Нур-Султан, Жезказган, Шымкент, Семей, Актобе, Караганда, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками, собранные деньги передавали своим инвесторам.Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензию и регистрацию на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью.В результате преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 458 654 748 тенге.Приговором суда №2 Алматинского района города Нур-Султана от 23 декабря 2019 года указанные лица осуждены к различным срокам наказания:Карамаев К.

В Казахстане участники финансовых пирамид сводят счеты с жизнью

NewTimes, 27 октября 2019 в 07:44

В Казахстане участники финансовых пирамид сводят счеты с жизнью
По их словам, более 800 млн тенге были вывезены за границу представителями нелегальной компании. В сети аферистов попало около 700 человек.«Несколько человек, которых мы знаем, женщина вот, покончила самоубийством, жила в Кокшетау, 3 детей у нее осталось. Также мужчина, поссорившись со своей супругой, тоже наложил на себя руки, и таких случаев очень много», — рассказывает одна из пострадавших.Инсульт, семейные ссоры, разводы.

Кто стоит за финансовой пирамидой «Кэшбери»?

BBC Russian, 02 ноября 2018 в 16:27

Кто стоит за финансовой пирамидой
Инвестиционный сервис «Кэшбери», который ЦБ считает финансовой пирамидой, прекратил работу. Его глава, известный под именем Артур Варданян, заявил, что часть денег вкладчиков потеряна. Обманутые вкладчики распространяют в блогах шаблон заявления в правоохранительные органы. В нем перечисляются люди и компании, которые могут стоят за «Кэшбери».Русская служба Би-би-си изучила список и попыталась найти его наиболее известных фигурантов.Платформа «Кэшбери» прекращает работу, заявил 1 ноября руководитель сервиса Артур Варданян.

Как псевдотрейдеры России и Казахстана «кидают» людей на деньги

Banker.kz, 12 октября 2018 в 00:31

Как псевдотрейдеры России и Казахстана «кидают» людей на деньги
МВД разоблачило миллиардное хищение на рынке Forex В России сотрудники полиции задержали участников группы, которые занимались махинациями на рынке Forex. Жертвами злоумышленников стали свыше тысячи человек, сообщает РБК. Подобные истории очень часто происходят и в Казахстане. В связи с этим редакция «Къ» готовит серию статей, основанных на личном опыте пострадавших инвесторов.

Экстрадиции «крупного инвестора» в Алматы добиваются по делу о мошенничестве

Tengrinews, 13 марта 2018 в 21:23

Экстрадиции
В прокуратуре Алматы прокомментировали расследование в отношении Павла Крымова, подозреваемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ведомстве подтвердили факт задержания Крымова на территории Москвы. «В ДВД Алматы в отношении Крымова ведется досудебное расследование по статье 190 части 4 пункт 2 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Экстрадируют ли в Казахстан организатора нашумевшей пирамиды?

NewTimes, 23 февраля 2018 в 09:54

Экстрадируют ли в Казахстан организатора нашумевшей пирамиды?
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. По нашему законодательству, за создание финансовой пирамиды Крымову грозит уголовное наказание до семи лет лишения свободы. Один из пострадавших от финансовой пирамиды рассказал журналистам телеканала, что потерял на Questra Holdings 75 тыс долларов.

В Москве задержан создатель финансовой пирамиды на территории Казахстана

Zakon.kz, 13 февраля 2018 в 11:09

В Москве задержан создатель финансовой пирамиды на территории Казахстана
Жизнь намного богаче искусства, сколь ни печально это осознавать творцам параллельных вселенных. Иногда в реальности рождаются настолько гротескные персонажи, что в сравнении с ними меркнут даже хорошо известные всем герои литературных произведений. К таковым, например, можно отнести Павла Крымова — создателя проектов Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance и других менее известных предприятий, деятельность которых многие классифицируют как финансовые пирамиды, передает Лента.Выходец с Украины, Павел «работал» не только в своей стране, но и на территории Белоруссии и Казахстана, где его деятельность привлекла внимание правоохранительных органов — он был обвинен в мошенничестве.

В Алматы находятся новые жертвы известного в мировом масштабе мошенника

Zakon.kz, 12 декабря 2017 в 12:09

В Алматы находятся новые жертвы известного в мировом масштабе мошенника
В полицию Алматы поступают новые заявления от людей, попавшихся на уловку мошенника Павла Крымова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.Напомним, в производстве следствия имеется ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, в отношении Крымова П.Г., 1975 года рождения, который подозревается в совершении серии крупных мошенничеств.

Еще одна жертва крупного мошенника в Алматы лишилась 23,5 тыс долларов

Zakon.kz, 08 сентября 2017 в 13:59

Еще одна жертва крупного мошенника в Алматы лишилась 23,5 тыс долларов
Очередная жертва Павла Крымова из-за доверчивости лишилась 23,5 тысяч долларов, передает Zakon.kz со ссылокой на пресс-службу ДВД Алматы.Следственное управление ДВД Алматы сообщает о том, что в отношении Крымова П.Г., 1975 года рождения, в производстве находится еще одно уголовное дело по заявлению мужчины, обратившегося в полицию два дня назад.

Деятельность пирамиды Questra World расследуют уже в восьми областях Казахстана

EKaraganda.kz, 16 августа 2017 в 21:25

Деятельность пирамиды Questra World расследуют уже в восьми областях Казахстана
«Следственно-оперативной группой МВД проводится досудебное расследование (...) по фактам создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой брокерскими компаниями Questra Holdings ins, Questra World и Atlantic Global Asset Management в Кызылординской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях», — говорится в ответе министерства.

Как отличить правильный потребкооператив от пирамиды

Zakon.kz, 20 июля 2017 в 10:09

Как отличить правильный потребкооператив от пирамиды
Даже в кризисные времена, о которых не первый год твердят финансовые гуру, человеку нужно удовлетворять базовые потребности. Одна из главных – потребность в жилье. Как обрести квартиру и не оказаться втянутым в незаконную деятельность финансовых пирамид, расскажем в этом материале.Наша цель – научить вас понимать нормы закона, отмечать незаконные правила, и в итоге не попадаться на крючок строителей финпирамид.

Тест: Помните ли вы названия знаменитых футбольных мячей?

Аргументы и Факты, 01 июля 2017 в 03:28

Тест: Помните ли вы названия знаменитых футбольных мячей?
Знаете ли вы, откуда появляются названия у футбольных мячей, используемых на главных соревнованиях? В честь кого или чего их называют? Проверьте свои знания и ответьте на вопросы. Правильные ответы вы сможете узнать, когда нажмёте кнопку «Отправить». 1) Как называется официальный футбольный мяч Кубка конфедераций 2017 года? «Колобок»«Забивака» «Красава» «Взлёт» 2) В честь чего или кого был назван разработанный для чемпионата Европы по футболу 1968 года мяч Telstar?

Прокуратура нового формата (Айнагуль Манабаева)

Zakon.kz, 24 июня 2017 в 09:59

Прокуратура нового формата (Айнагуль Манабаева)
Прокуратура нового формата Беседу вела Айнагуль Манабаева В июне исполнится год, как Халидулла Дауешов заступил на должность прокурора Кызылординской области. Срок относительно небольшой, но уже можно подвести итоги и рассказать о результатах работы. Рейтинг доверия населения региона к областной прокуратуре за это время достиг 89,2 %, что считается довольно высоким результатом.

Люди продают свои квартиры для участия в финансовой пирамиде Questra Holdings

Zakon.kz, 23 июня 2017 в 14:29

Люди продают свои квартиры для участия в финансовой пирамиде Questra Holdings
Прокурор Кызылординской области Халидулла Дауешов рассказал о деятельность финансовой пирамиды, действующей на территории Казахстана, передает Zakon.kz. Еще в марте текущего года прокуратура региона предупреждала граждан о деятельности финансовой пирамиды «Questra Holdings», действующей на основании интернет-платформы.

Полицейские предупреждают о деятельности финансовой пирамиды «Questra Holdings»

Zakon.kz, 16 июня 2017 в 11:49

Полицейские предупреждают о деятельности финансовой пирамиды «Questra Holdings»
Акмолинские полицейские предупреждают о деятельности финансовой пирамиды «Questra Holdings». На сегодняшний день на территории региона не зарегистрировано фактов вовлечения в деятельность пирамиды, вместе с тем, стражи порядка просят граждан быть бдительными, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.По информации полицейских, деятельность финансовой пирамиды «Questra Holdings Inc.» в текущем году зарегистрирована в нескольких областях Казахстана, ведется досудебное расследование по трем фактам.В настоящее время Министерством внутренних дел создана специальная следственная группа для организации расследования подобных фактов, проводится постоянный мониторинг криминогенной обстановки на предмет выявления деятельности финансовых пирамид.Полицейские отмечают, представители финансовых пирамид, или попросту мошенники, предлагают гражданам несколько пакетов с различными доходами, обещая баснословные прибыли.

В Алматинской области растет число жертв финансовых пирамид (ВИДЕО)

Матрица.kz, 12 июня 2017 в 11:23

В Алматинской области растет число жертв финансовых пирамид (ВИДЕО)
В Алматинской области растет число жертв финансовых пирамид, передает телеканал «Хабар 24».Незаконная деятельность предприятия Questra Holdings, которое, по словам прокуроров, имеет все признаки финансовой пирамиды, установлена в Панфиловском и Талгарском районах. В Аксуском районе в одно из таких сомнительных сообществ подписалось более 100 человек.

 Число жертв финансовых пирамид растет в Алматинской области

NewTimes, 12 июня 2017 в 10:14

 Число жертв финансовых пирамид растет в Алматинской области
В прошлом году в Алматы вынесен приговор учредителям ТОО «ФинСтатус», представители компании обманным путем принимали у граждан деньги с обещанием нереально высоких доходов. Участниками оказались горожане и жители области.Однако, несмотря на подобные примеры, число любителей легких денег не уменьшается.

В ВКО осудили создательницу многомиллионной финансовой пирамиды

YK-news.kz, 28 мая 2017 в 10:53

В ВКО осудили создательницу многомиллионной финансовой пирамиды
В семейском суде № 2 завершился громкий процесс по делу руководительницы крупной инвестиционной пирамиды, действовавшей во Всемирной сети. Согласно материалам дела, в системе были зарегистрированы более двух тысяч человек и вращались десятки миллионов тенге. По какому принципу действуют финансовые пирамиды в Казахстане, как с ними борются и почему эти системы стоит обходить стороной, узнавал корреспондент YK-news.kz.

В Казахстане выявлено свыше 350 финансовых пирамид

prodengi.kz, 27 мая 2017 в 00:16

В Казахстане выявлено свыше 350 финансовых пирамид
В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РК, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за 4 месяца текущего года уже 351», — говорится в сообщении МВД РК.Также правоохранительные органы предостерегают казахстанцев от необдуманных инвестиций. «Призываем граждан воздержаться от вкладов денег в организации, которые обещают большую прибыль в короткие сроки», — говорится в сообщении МВД.От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев.«Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc.

В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды

Уральская Неделя, 26 мая 2017 в 18:03

В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды
Уголовное дело возбуждено в отношении компании «Questra World».Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.— Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения в финансовые пирамиды. Так, в последнее время в СМИ активно обсуждается финансовая пирамида «Questra Holdings Inc.», — говорится в сообщдении.В ходе проверок было установлено, что в одном из торговых центров в Уральске находится офис компании «Questra World».— Сбор необходимой информации показал, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления, — сообщают в пресс-службе.22 мая начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК (мошенничество).Как отметили в прокуратуре ЗКО, в настоящее время выясняется сколько уральцев успели вовлечь организаторы пирамиды, также суммы ущерба.Екатерина ЛИТВЯКОВА

В Уральске выявлен факт организации финансовой пирамиды

Zakon.kz, 26 мая 2017 в 17:49

В Уральске выявлен факт организации финансовой пирамиды
Прокуратурой города Уральск выявлен факт создания и организации финансовой пирамиды «Questra World», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанской областной прокуратуры.Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения Казахстана в созданные финансовые пирамиды.Мошеннические схемы способствуют выводу из страны значительных объемов капитала.В последнее время в СМИ активно обсуждается финансовая пирамида «Questra Holdings Inc.».В ходе проведенного анализа установлено, что в одном из торговых центров г.Уральск расположен офис компании «Questra World».Сбор необходимой информации показал, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления.В целях пресечения и недопущения противоправных действий, по указанию прокуратуры УВД г.Уральск 22.05.2017 года начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (мошенничество).

Поле чудес

Общественно-политическая газета "Время", 24 мая 2017 в 19:39

Поле чудес
Недавно депутат мажилиса Бекболат ТЛЕУХАН обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Жакипу АСАНОВУ по поводу деятельности финансовых пирамид. Речь, в частности, шла об испанской компании Questra World, которая недавно пришла в Казахстан, но уже успела завоевать популярность у доверчивых соотечественников.
Показано 30 новостей из 39