экономические преступления: новости — страница 3

У бывшего президента Молдавии Игоря Додона, которого считают пророссийским политиком, прошли 11-часовые обыски. Речь идет об уголовном деле сразу по четырем статьям: пассивная коррупция, принятие финансирования политической партии со стороны преступной организации, госизмена и незаконное обогащение.

Фото: Валерия ЗмейковаАнтикоррупционной службой приняты дополнительные меры по защите бизнеса от неправомерного вмешательства. Об этом рассказал председатель агентства Олжас Бектенов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.Агентством разработан алгоритм, который предусматривает дополнительное согласование любых следственных действий, затрагивающих интересы бизнеса.

В Акорде состоялась встреча Президента с представителями отечественного бизнеса. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с экспертами о вопросах, озвученных Главой государства. Руководитель аппарата НПП РК «Атамекен» Бауыржан Оразгалиев отметил, что на встрече были предложения, касающиеся того, что малый бизнес часто находится в тени, потому что ему тяжело платить налоги.

atameken.kzВ Национальную палату предпринимателей «Атамекен» поступают жалобы от предпринимателей, что до сих пор сохраняется карательный уклон в работе контролирующих и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба НПП.«Зачастую МВД и Агентство по финансовому мониторингу продолжают возбуждать уголовные дела по фактам присвоения, растраты вверенного чужого имущества, мошенничества либо самоуправства.

Tazabek — Октябрьский районный суд города Бишкек вынес приговор в отношении 15 сотрудников Государственной таможенной службы, обвиняемых в создании коррупционной связи с представителями ОсОО «Айхан». Об этом Tazabek сообщили в Верховном суде.Судьей по делу выступает Болотбек Абдуллаев. Всего в разбирательстве фигурирует 15 обвиняемых: — Адамкул Жунусов — председатель ГТС в 2013-2015 годы; — Нурбек Айбашев — в 2013-2016 годы советник председателя ГТС, начальник Центральной таможни, начальник ЖДТ «Северная»; — Азамат Сулайманов — в 2013-2017 годы замначальника Юго-Западной таможни, замначальника Управления ГТС, первый замглавы ГТС, глава ГТС; — Замирбек Ниязалиев — заместитель председателя ГТС; — Болот Бирназаров — бывший начальник управления организации таможенного контроля ГТС; — Тилек Курманов — старший инспектор — ЖДТ «Северная»; — Маршалбек Бейшеев — начальник правового управления; — Абдывахат Сулайманов, Эмил Кадинов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Гульзат Шералиева, Марта Байзакова, Оролбек Бакыбеков.Суть обвиненияВ июне 2019 года Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что бывший председатель Государственной таможенной службы Адамкул Жунусов в период с 2013 по 2016 год организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО «А.» [«Айхан»] и другими должностными лицами ГТС.Они содействовали ОсОО «А.» в получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории с неверным способом идентификации, вместо того, чтобы оформлять продукцию на общих основаниях в режиме «Импорт 40».Благодаря этому компания получила таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет Кыргызстана — государству был причинен материальный ущерб на сумма свыше 166 млн 971 тыс.

Tazabek — Ночью 10 мая был задержан бывший председатель правления ОАО «ТНК «Дастан» Алексей Ширшов.Сотрудники ГКНБ задержали Алексея Ширшова в рамках уголовного дела по расследованию коррупционной схемы по выводу из собственности государства дорогостоящего недвижимого имущества в рекреационной зоне Иссык-Кульской области.Они установили, что в результате «преступного сговора представителей бизнеса с отдельными должностными лицами государственных и судебных органов 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей были незаконно выведены в собственность частных структур».Таким образом, Алексей Ширшов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 части 1 УК КР (Коррупция), и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.Издание Tazabek решило напомнить, чем именно так известен Алексей Ширшов в Кыргызстане и в каких уголовных делах фигурировала его фамилия.Кто такой Алексей Ширшов?Алексей Ширшов консультировал Айдара Акаева по вопросам, связанным с деятельностью объектов энергосистемы страны, и считается «серым кардиналом» ближайшего окружения президента Кыргызстана Аскара Акаева.До декабря 2007 года он занимал пост финансового директора ОАО «Электрические станции», а с декабря 2007 года по апрель 2010 года был председателем правления «ТНК «Дастан» (Кыргызстан).В 2014 году Алексей Ширшов стал членом политического штаба лидера оппозиционной фракции «Удар» Виталия Кличко, а в 2015 году был приговорен по делу о ТНК «Дастан».Приговор за тарифыСначала в Межрайонном, а затем и в Бишкекском городском суде в одном производстве рассматривалось уголовное дело, связанное с деятельностью ОАО «ТНК «Дастан», «Кыргызгаз», «ЧаканГЭС», «Северэлектро».Дело касалось завышения тарифов со стороны ОАО «Кыргызгаз» в отношение ОсОО «Ресурс Энерго Универсал».

Tazabek — Утвержден Порядок формирования и обращения счета-фактуры. Об этом говорится в постановлении кабмина от 18 марта 2022 года № 141.Установлено, что:1) налогоплательщик налога на добавленную стоимость и налогоплательщик, осуществляющий импорт и/или экспорт товаров, а также налогоплательщик, объем выручки которого за последние 12 месяцев, следующих подряд, либо в течение периода, составляющего менее 12 календарных месяцев, следующих подряд, превысил сумму 8 000 000 сомов: — регистрируется в качестве участников информационной системы электронных счетов-фактур в порядке, установленном приложением к настоящему постановлению; — оформляет счета-фактуры по форме и в порядку, утвержденных уполномоченным налоговым органом;2) налогоплательщик, объем выручки которого за последние 12 месяцев, следующих подряд, либо в течение периода, составляющего менее 12 календарных месяцев, следующих подряд, превысил сумму 8 000 000 сомов, оформляет счета-фактуры с 1 апреля 2022 года.Признаны утратившим силу:1) постановление правительства «О применении счета-фактуры в виде электронного документа» от 19 июня 2020 года № 343;2) постановление Кабинета министров «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам применения счета-фактуры в виде электронного документа» от 4 октября 2021 года № 197.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.Издание Tazabek публикует документ без изменений:Порядок формирования и обращения счета-фактуры Глава 1.

Некоторые фигуранты дел, которые расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также некоторые защитники фигурантов дел находятся за границей, а некоторые присоединились к Вооруженным силам. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук.

Российский олигарх Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании – в итоге его британские активы, включая многомиллионный портфель недвижимости и футбольный клуб «Челси», уже заморожены, сообщает The Times. При этом Абрамовичу будет запрещено официально въезжать в Великобританию и проводить финансовые операции с любыми физическими или юридическими лицами в этой стране.Закон об экономических преступлениях позволит правительству Великобритании вводить санкции максимально быстро, заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Численность казахстанцев, совершивших уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности, выросла сразу на 29% за год, передает Arnapress.kz со ссылкой на Finprom.kz.Количество уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности уменьшилось, однако численность самих нарушителей выросла сразу на 29% за годЗа год в секторе было зарегистрировано 1,2 тысячи правонарушений.За январь-декабрь 2021 года в РК было зарегистрировано 1,2 тысячи уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности – на 11,3% меньше, чем годом ранее.В аналогичном периоде 2020 года было зафиксировано 1,3 тысячи таких правонарушений, годовой рост составил 23,2%.В региональном разрезе больше всего правонарушений в сфере экономической деятельности зарегистрировали в Алматы: 249 случаев – на 3,8% больше, чем годом ранее.В тройке антилидеров также оказались Шымкент (174 правонарушения, минус 16,3% за год) и Актюбинская область (122 правонарушения, рост в 2,3 раза).Меньше всего таких правонарушений было зафиксировано в Северо-Казахстанской области: всего 15 случаев, минус 44,4% за год.Самые «популярные» правонарушения в сегменте относились к статье «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров»: 409 случаев — на 7% меньше, чем годом ранее.Среди самых часто встречающихся статей также оказались «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций».В 2021 году уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности совершили 738 человек – сразу на 28,8% больше, чем годом ранее.

Tazabek — Национальный банк внес изменения в Государственный классификатор платежного оборота. Об этом говорится в постановлении правления НБКР от 2 февраля 2022 года № 2022-П-14/6-2-(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка КР«Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4».В Госклассификаторе платежного оборота в таблице раздел «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложен в следующей редакции: В таблице раздел «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложен в следующей редакции:В таблице раздел «Активы и обязательства» изложить в следующей редакции: — в Приложении Б (справочное): раздел II «Классификация доходов» Указаний о порядке применения Классификации доходов, Экономической классификации расходов и Классификации операций с активами и обязательствами изложен в следующей редакции: «Раздел II «Классификация доходов Классификация доходов бюджетов Кыргызской Республики является группировкой доходных источников всех уровней бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики и основывается на законодательных и иных актах Кыргызской Республики, определяющих источники формирования доходов всех уровней бюджетов бюджетной системы.

afk.kz Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Валютный рынокПо итогам валютных торгов в четверг курс по паре USD/KZT вырос до 434,38 тенге за доллар (+0,34 тенге). При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил всего 95,3 млн долларов, в сравнении со средним показателем января в 174,4 млн долларов.

Фото: ktk.kzЭнергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт), написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на своей странице в Facebook. «Имея уже практически сформированный «серый» рынок сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему.

Tazabek — Согласно распоряжению №70 председателя кабмина Акылбека Жапарова от 1 февраля, Мээрим Ормушева назначена директором Госучреждения «Инновационный центр» при Госагентстве интеллектуальной собственности и инноваций [Кыргызпатент], сообщили в организации. Сегодня, 3 февраля, она была представлена руководителям структурных подразделений Кыргызпатента и трудовому коллективу «Инновационного центра» в качестве нового директора.Резюме М.ОрмушевойОбразование:2005-2010 — Кыргызский Национальный Университет им.

Здание посольства РФ в Лондоне, ВеликобританияМИД Британии пригрозил российским олигархам конфискацией собственности. По словам главы ведомства Лиз Трасс, новые санкции против Москвы станут возможны при обострении ситуации на востоке Украины.«Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза»,— отметила Трасс.Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые «служат опорой российского государства» и против которых направлен документ, «не получится спрятаться».

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею главы Минюста Константина Чуйченко о замене лишения свободы на исправительные работы для тысяч российских заключенных. Министр в ходе встречи с главой государства отметил, что такой шаг может быть выгодным для бюджета , потому что заключенные будут де-факто сами оплачивать свое содержание.«Мы исходим из того, что на сегодняшний день около 100 тыс. человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно — заменить лишение свободы на принудительные работы… достоинство этой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь», — приводит слова Чуйченко сайт Кремля.По данным министра, с 2000 года количество заключенных в РФ снизилось в два раза.

Бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету, подозреваемому в экономических преступлениях, было отправлено сообщение о подозрении по почте на адрес проживания в Украине, по электронной почте, а также в программе обмена сообщениями Whatsapp на номер телефона, которым он пользуется.

Тимур Кулибаев заявил об уходе с поста председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает Tengrinews.kz. «Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие.

Военный объект на деньги ОБСЕ в 2016 году строила компания бывшего чиновника Минобороны Кыргызстана. В активе у фирмы были не только господряды в силовой и социальной сфере, но и обвинения в завышении смет и сокрытии налогов. Но в ОБСЕ эти любопытные подробности обсуждать не хотят и отвечают на запросы пространными письмами о «строгих мерах контроля» и «конкурентных международных торгах».В 2016 году бишкекский офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провел два тендера на строительство складов вооружения для Минобороны в Ошской и Баткенской области на общую сумму более 600 тыс евро.

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов обвинил представителей бизнес-сообщества в том, что они потворствуют коррупции. С такой речью чиновник выступил 13 декабря во время обсуждения мероприятий по реализации национального развития.Байсалов сказал, что гражданское общество и национальный бизнес очень сильно любят ругаться на коррупционеров, но в процветании коррупции виноват, по его мнению, как раз-таки бизнес.Он обратился к представителям бизнес-сообщества, в частности к директору Международного делового совета Аскару Сыдыкову с обвинением, что они потворствуют коррупции. «Дело в том, что от коррупции выигрывают все: коррупционер выигрывает тем, что он ворует, но и бизнес у нас привык не платить таможенные платежи.

За 30 лет Независимости нашей страны правоохранительная система Казахстана прошла глубокое преобразование, став важным звеном в защите прав и свобод граждан. Создана новая нормативная база, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, чести и достоинстве граждан, демократии и равенстве.

9 декабря на заседании рабочей группы по повышению эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) были презентованы новые подходы системы субсидирования сельскохозяйственной отрасли. В существующих механизмах господдержки имеются серьезные недостатки, которые привели к проявлению коррупционных правонарушений, неэффективному использованию бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельского хозяйства.

Бывший глава Калининского района Иван Громов и его младший брат Павел задержаны по подозрению в хищении более 165 млн рублей. Об этом сообщает газета «Фонтанка».Бизнесмен и экс-чиновник проведут под стражей двое суток, следствие будет добиваться их отправки в СИЗО. В загородных домах Павла Громова под Москвой сегодня прошли обыски, следственные мероприятия также состоялись в администрации Калининского района.

Борис Титов— В этом году впервые вынесен приговор с реальным сроком предпринимателю, который входил в ваш «лондонский список» желающих вернуться на родину. Это Дмитрий Зотов. До этого случая предприниматели «из списка» получали только условные сроки. Как это расценить?— Приговор Дмитрию Зотову — 7 лет колонии — конечно, всех шокировал.

Бизнесмен Владимир Галантерник, который объявлен Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в розыск по подозрению в совершении ряда преступлений, находится в Великобритании. Об этом в ходе судебного заседания Высшего антикоррупционного суда сообщила адвокат Галантерника Ольга Просянюк, передают Українськi Новини.

В отравлении таллием сотрудника Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД и его супруги заподозрили родственников. Об этом сообщает РЕН ТВ.Правоохранительные органы проводят проверку после госпитализации 30-летней москвички, в ее организме врачи нашли следы смертоносного яда.

Правоохранители констатируют рост экономических преступлений, связанных с мошенничеством. Ежегодно жертвами жуликов становятся десятки тысяч человек, а ущерб от их деятельности исчисляется сотнями миллиардов тенге. По статистике Генпрокуратуры, в прошлом году было зарегистрировано почти 39 тыс. преступлений по статье 190 УК РК (мошенничество), еще 10 лет назад эта цифра едва превышала 16 тыс. дел, то есть рост в 2,5 раза.

Кабмин Украины до сих пор не выделил оборудованное здание для сотрудников недавно созданного Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщает пресс-служба нового ведомства по борьбе с финансовыми преступлениями.По информации ведомства, бюро смогло в установленный законом срок, до 25 ноября, укомплектоваться на 30 процентов от общей штатной численности центрального аппарата, что позволяет органу приступить к работе.

В Кыргызстане за последний год произошли много громких судебных дел. В одних участвовали чиновники и политики, а в других — кыргызстанцы без должностей в министерствах и связей.И тем, и другим суды вынесли почти одинаковые приговоры — их оштрафовали на сумму от 220 до 300 тысяч сомов. Преступления, в которых их обвиняли, были совершенно разными.

Tazabek — Первомайский районный суд Бишкека вчера, 19 ноября, оправдал экс-замглавы расформированной Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиля Жамгырчиева.Ранее прокурор Тамара Тилекеева просилаЭкс-замглавы ГСБЭП Э.Жамгырчиев и экс-замглавы аппарата правительства Б.Калмуратов помещены в СИЗО ГКНБ на месяц признать Э.Жамгырчиева виновным по части 3 статьи 326 (вымогательство взятки в особо крупном размере), пункту 1 части 3 статьи 325 (получение взятки в особо крупном размере) и части 2 статьи 320 (злоупотребление должностным положением) и приговорить к 15 годам лишения свободы и выплате штрафа.В ходе заседания судьей Мирланом Термечиковым был вынесен оправдательный приговор.