экономические преступления: новости — страница 2

ЗАДЕРЖАНИЕ, ОБВИНЕНИЯ, АРЕСТСогласно заявлению следственного суда в Алматы, на помещении под стражу Михаила Козачкова, журналиста газеты «Время» и автора популярного telegram-канала Kozachkov offside, настаивали органы следствия.Козачкова задержали 18 декабря сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.

Бывший заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу «в другой регион России», сообщили в администрации региона.«Работа Е. Ю. Губаревой в составе правительства Херсонской области завершена. Ее полномочия временно переданы другим членам правительства», — говорится в сообщении администрации.

Расследовали дело 10 лет, в суде собрано более 700 томов уголовного дела. В преступной схеме участвовали более 700 человек, в том числе граждане иностранных государств. Мошенники создавали лжепредприятия с «черной бухгалтерией», тем самым уклоняясь от налогов. Сумма ущерба превысила 135 миллиардов тенге.

Руководство МВД направило в регионы РФ разъяснения по поводу применения спецсредства «Ажур» — наручников-кандалов. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.«В целях исключения фактов необоснованного применения направлены разъяснения… Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — заявила она.Волк добавила, что ведомственные нормативные акты «предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц».Произошло это на следующий день после встречи президента РФ Владимира Путина с представителями Совета по правам человека (СПЧ).

Tazabek — На заседании совета международного конгресса промышленников и предпринимателей 8 декабря в рамках Бишкекского инвестиционного саммита обсудили экономическую ситуацию в ЕАЭС и Центральной Азии.«Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась мировая экономика, бизнес должен продолжать работать и искать пути решения», — считает председатель президиума Национальной конфедерации работодателей Республики Казахстан «PARYZ» Жумабек Жаныкулов.По его мнению, решение Российской Федерации об упрощении отчетности в рамках параллельного импорта может вылиться в еще один коллапс.Представитель конфедерации подчеркнул, что «бизнесу нужны данные».«Нам сообщают, что 10 российских компаний основались в рамках релокации бизнеса.

Tazabek — Минфин выделит 12 млн сомов для ликвидации Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в республиканский бюджет 2022 год.Незапланированные расходы в Минфине объяснили сохранением денежного довольствия сотрудников и работников, задействованных в работе ликвидационной комиссии, выплатой пособий, компенсаций и других выплат, оплатой коммунальных услуг, а также возмещением судебных расходов и выплат, связанных с исполнением решения суда.Правительство приняло решение о ликвидации Финпола в марте 2021 года.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек сообщила о задержании в чешской столице руководителя группы компаний «Азия авто – БИПЭК авто», объявленного в розыск казахстанскими властями.«В столице Чехии Праге по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан один из руководителей группы компаний «Азия Авто – БИПЭК Авто», разыскиваемый департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере», — сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в понедельник.

Фото: islamnews.ruВ Праге задержан один из руководителей групп компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО», разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает МИА «Казинформ».«В столице Чехии Праге по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан один из руководителей групп компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО», разыскиваемый департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере», — проинформировала Шугыла Турлыбек.По ее словам, он находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.Напомним, ранее сообщалось, что территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество).

Госкомитет нацбезопасности заявил, что готов проверить кто и зачем установил аудио — и видео записывающую аппаратуру в доме и машине депутата парламентской фракции «Альянс» Эмиля Жамгырчиева. По данным спецслужбы, цель проверки — «защита интересов депутата». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс–службе ГКНБ.В комитете добавили, что также поговорили с депутатом Жанаром Акаевым, который днём ранее заявил о том, что у Жамгырчиева нашли прослушку.«Установили, что Акаев не владеет информацией о том, когда была обнаружена аудио — и видео записывающая аппаратура.

Дома и в машине депутата парламентской фракции «Альянс» Эмиля Жамгырчиева нашли прослушивающее устройство. Об этом на заседании Жогорку Кенеша 30 ноября сообщил лидер «Альянса» Жанар Акаев.Он напомнил, что 27 ноября Эмиля Жамгырчиева задержали сотрудники ГКНБ на кыргызско-казахской границе. Причиной задержания называли то, что у депутата есть запрет на выезд.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в третьем чтении.Инициатор законопроекта — председатель кабинета министров.Информацию о законопроекте представил председатель комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Данияр Толонов.Законопроектом предлагается внести редакционные изменения в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики.Предлагается внести редакционные изменения в части замены слов «правительство» на слова «кабинет министров», «органы по борьбе с экономическими преступлениями» на слова «органы налоговой службы», «правительством» на слова «президентом», «уведомление о подозрении» на слова «постановление о возбуждении уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняемого».За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Екатерина ГубареваПавел Губарев рассказал в своем Telegram-канале, что его жена, замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева на свободе.«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела.

Екатерина ГубареваБывший предприниматель и политик Павел Губарев днем в среду сообщил о пропаже своей жены.«Вчера около 16.30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — написал он в Telegram.39-летняя Екатерина Губарева с июня 2022 года занимает должность заместителя Военно-гражданской администрации Херсонской области по цифровизации и социальной политике, врио губернатора Владимир Сальдо — ее непосредственный руководитель.

Министерство внутренних дел Катара сообщило об изъятии 144 копий трофеев победителей чемпионата мира по футболу-2022. Кубки мира были предназначены для продажи в сети. Операция по изъятию контрафакта стала возможна после совместного участия департамента по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступлениями. «В ответ на информацию о веб-сайте, пропагандирующем продажу кубков, имитирующих настоящую форму трофеев чемпионата мира, департамент усилил поиск и расследование, что привело к изъятию поддельных кубков.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша 27 октября 2022 года депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» во втором чтении.Инициатором выступает кабинет министров.Так, проект закона разработан в рамках инвентаризации законодательства, проведенной на основании указа президента «О проведении инвентаризации законодательства» от 8 февраля 2021 года №26.Предлагается внести редакционные изменения в статьи 4-7, 9, 11-21, 23-28, 30-31 закона для замены слов «правительство» в различных падежных формах на слова «кабинет министров» в соответствующих падежах, в целях приведения в соответствие с Конституцией и конституционным Законом «О кабинете министров».Предлагается внести редакционное изменение в пункт 4 части 1 статьи 4 закона для замены слов «органы по борьбе с экономическими преступлениями» на слова «органы налоговой службы» в целях приведения в соответствие со статьей 141 Налогового кодекса.Законопроект направлен на голосование во втором чтении.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Tazabek — Бывший сотрудник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Канат Жамболотов оправдан по делу о вымогательстве о получении взятки в размере 5000 долларов.Постановлением правительства от 5 марта 2021 года ГСБЭП (Финансовая полиция) была ликвидирована.В середине марта 2018 года пресс-служба ГКНБ сообщала, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении взятки в размере 5 тыс. долларов задержан сотрудник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями К.Ж.ГКНБ сообщал, что задержанный сотрудник «в сговоре с отдельными членами ОПГ вымогал денежные средства в размере 15 тыс. долларов у предпринимателя из КНР за прекращение проверки заявления, поданного его бывшими бизнес-партнерами».ГКНБ озвучивал, что «инициаторы указанного заявления имеют причастность к преступной группировке.

Tazabek — В деле Тенгиза Болтурука отсутствуют акты Счётной палаты и другие отчёты, а это недопустимо по уголовно-процессуальному кодексу. Об это Tazabek рассказал адвокат бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Кайсын Абакиров.Сегодня, Бишкекский городской суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до 10 ноября 2022 года.«Есть несколько обстоятельств, почему мы хотим, чтобы Тенгиза Болтурука отправили под домашний арест.

Tazabek — Руководство прокуратуры Ленинского района города Бишкек 28 сентября 2022 года провело семинар с представителями правоохранительных и контролирующих органов.Семинар был посвящен теме: «Порядок ведения досудебного производства по делам об экономических преступлениях, понятие и особенности ответственности предпринимателей».

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 21 сентября 2022 года, депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Инициатор – председатель кабинета министров.

Tazabek — Утром 20 сентября 2022 года скоропостижно скончался первый бизнес-омбудсмен Кыргызстана и бывший посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит. Коллектив Tazabek выражает соболезнования родным, близким и коллегами Робина Орд-Смита.Первый бизнес-омбудсмен часто выступал на нашей площадке: в качества гостя, дипломата, эксперта и защитника прав предпринимателей.

Tazabek — Верховный суд поставил точку в деле экс-замглавы ГСБЭП Эмиля ЖамгырчиеваСудебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда вынесла приговор в отношении бывшего заместителя председателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего замглавы Аппарата правительства Бактыбек Калмуратов.Обвинение и оправдательные приговорыЭкс-замглавы ГСБЭП Э.Жамгырчиев и экс-замглавы аппарата правительства Б.Калмуратов помещены в СИЗО ГКНБ на месяц Бактыбек Калмуратов и Эмиль Жамгырчиев обвинялись в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой утиного филе.Бактыбеку Калмуратову вменялась часть 3 статьи 326; часть 4 статьи 43, часть 2 статьи 320 УК КР (в редакции от 2017 года), Эмилю Жамгырчиеву — часть 3 статьи 326, пункт 1 части 3 статьи 325 и часть 2 статьи 320 УК КР (от 2 февраля 2017 года).Однако Первомайский районный суд города Бишкек в ноябре 2021 года оправдал Бактыбека Калмуратова и Эмиля Жамгырчиева за отсутствием состава преступления.В свою очередь Бишкекский городской суд в мае 2022 года оставил приговор Первомайского районного суда без изменения.Детали — Вымогательство взятки в $50 тыс.В июне 2018 года сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями на складе ОсОО «ххх» в Балыкчи обнаружили 80 тонн утиных грудок, ввезенных из Китая контрабандным путем под видом «свежих персиков», владельцем которых являлся гражданин КР Э.Э.В июле 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, расследование было поручено Следственному управлению ГСБЭП, а контрабандный товар (7 998 коробок) был помещен на временное хранение на склад ОсОО «ххх» в Бишкеке.Проходивший по делу Э.Э. обратился к знакомому К.Б., занимавшему на тот момент должность советника премьер-министра К.Б. за советом.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на конференции в «Сколково», что правительство рассматривает возможность привлечь к работе на стройках заключенных, осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Он отметил, что раньше заключенные неохотно соглашались на исправительные работы, так как это лишало их возможности условно-досрочного освобождения.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша КР сегодня, 12 сентября, рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.Как рассказал министр финансов Алмаз Бакетаев, законопроектом предлагается внести редакционные изменения. «Предлагается замена слов «правительство» в различных падежных формах на слова «Кабинет министров» в соответствующих падежах, замена слов «органы по борьбе с экономическими преступлениями» на слова «органы налоговой службы».

Tazabek — Председателем ОАО «Кыргызалтын» сегодня, 2 сентября, назначен Калдарбеков Эльдияр Султанович. Об этом сообщила пресс-служба компании.Также назначены заместители председателя: — Турдукожоев Кубанычбек Асанбекович; — Рисбаев Куанычбек Эркимбаевич; — Омуралиев Бекмурза Асаналиевич.Резюме трёх новых заместителей:Турдукожоев Кубанычбек АсанбековичДата рождения: 23 декабря 1961 года;Образование — 1988 год, специальность Фрунзенский Политехнический Институт, факультет: горно-геологический; горный инженер, разработка полезных ископаемых открытым и подземным способом.Опыт работы: С 04.07.2022 по настоящее время — ОАО НХК Наследие Великих Кочевников.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз ТрассЛиз Трасс сказала, что «поддерживает» идею перераспределения замороженных российских активов между «жертвами вторжения», сообщает The Guardian. Согласно данным издания, глава британского МИД в понедельник планирует выступить на конференции в Швейцарии по восстановлению Украины и заявить о намерении Великобритании наложить арест на активы россиян, чтобы передать их Киеву.В статье говорится, что более 120 000 домов на Украине были разрушены во время спецоперации, что создало «потребность в миллиардных доходах для восстановления страны» и переориентирования ее экономики на Европу.«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос.

17 июня президент России Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он заявил, что Запад сознательно подорвал ключевые для международного сотрудничества понятия и доверие к мировым валютам. Санкции против России президент назвал «безумными и бездумными» и отметил, что Россия шаг за шагом нормализует свою экономическую ситуацию, а США и Европа, наоборот, несут из-за санкций большие потери.

Tazabek — «Задержанные за экономические преступления лица по статье коррупция или хищение, насколько я знаю, сидят за решеткой вместе с экстремистами и террористами», — сказал сегодня, 15 июня, депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша.По его словам, в Саудовской Аравии или ОАЭ существует совсем другая практика: задержанные за экономические преступления сидят отдельно от других преступников и им создаются условия для работы, чтобы они могли возместить государству нанесенный ущерб.«Они сидят в тюрьме, работают и выплачивают ущерб.

Tazabek — Бишкекский городской суд отменил приговор Октябрьского районного суда от 26 ноября 2021 года по делу 15 сотрудников Государственной таможенной службы, обвиняемых в создании коррупционной связи с представителями ОсОО «Айхан».Судебная коллегия определила отменить приговор Октябрьского суда в отношении Семетея Кайыпова, Бактыбека Аманова, Тилека Курманова, Эмиля Кадинова, Оролбека Бакыбекова, Кубанычбека Абдрахманова, Адамкула Жунусова.Коллегия также приговорила изменить приговор Октябрьского суда и исключить из резолютивной части применение ч.6 статьи 30 УК КР в отношении: — Замирбека Ниязалиева; — Азамата Сулайманова; — Болота Бирназарова; — Маршалбека Бейшеева; — Марты Байтаковой; — Гульзат Шералиевой.Бишкекский городской суд также оправдал Орозбека Бакыбекова, Эмиля Кадинова, Кубанычбека Абдрахманова, Семетея Кайыпова, Бактыбека Аманова, Тилека Курманова за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 статьи 316 УК КР.

Пресс-служба ТОО «Алтай Полиметаллы» прокомментировала видеозаписи, на которых запечатлено массовое скопление рабочих на территории Теректинского ГОКа. В компании назвали забастовку рабочих попыткой дестабилизации производства и заявили, что ее организовали лица, не имеющие отношения к предприятию и преследующие корыстные цели, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 мая, депутаты рассмотрели проект Закона «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики» в первом чтении.Докладчиком выступила заместитель министра юстиции Зарема Аскарова. Как она отметила, законопроект разработан в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» для оптимизации и совершенствования законодательной базы.