Популярные темы

Новости по теме "участники пирамиды"

  • ← Назад
  • 1
  • Вперёд →

Инвестиции в криптовалюту, Китай, круизы, напечатанные дома: ЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах

Источник: NEWSru.com Дата: 26 февраля 2020 в 15:55

Инвестиции в криптовалюту, Китай, круизы, напечатанные дома: ЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах ЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах. Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав. В 2019 году были отмечены новые виды финансовых пирамид — онлайн-пирамиды, привлекавшие деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Одной из таких пирамид стала AirBitClub, основателям которой удалось собрать более 500 млн рублей, появились и новые уловки вроде инвестирования в строительство домов с помощью 3D-принтеров или круизную путевку.

МВД: в России выросло число уголовных дел о финансовых пирамидах

Источник: Газета.ru Дата: 24 декабря 2019 в 01:26

МВД: в России выросло число уголовных дел о финансовых пирамидах В России заведено 161 уголовное дело в рамках борьбы с финансовыми пирамидами, рассказали «Газете.Ru» в МВД. Потерпевшими по ним признаны более 77 тыс. человек, сообщили в министерстве. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в уголовном производстве было 143 дела.Судят тех, кто завлекает в финансовые пирамиды, по двум статьям УК РФ — это ст.

Финансовые пирамиды в Казахстане. 180 уголовных дел за последние три года

Источник: Banker.kz Дата: 24 сентября 2019 в 13:21

Финансовые пирамиды в Казахстане. 180 уголовных дел за последние три года Криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети – как финансовые пирамиды стараются идти в ногу со временем. За восемь месяцев 2019 года в Казахстане было заведено 14 уголовных дел по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». В МВД добавляют, что 2017 году было заведено 63 таких дела, в 2018 году – 103.

Несите ваши денежки: погасить кредиты семейчанам обещала мошенница

Источник: Arna Press Дата: 18 июля 2019 в 23:28

Несите ваши денежки: погасить кредиты семейчанам обещала мошенница Создательница очередной финансовой инвестиционной пирамиды в течение года обманывала семейчан. 17 июля по этому уголовному делу был вынесен приговор суда, по которому семейчанку признали виновной, передает корреспондент Arnapress.kz.Как рассказал судья по этому уголовному делу Ибргим Алькенов, осужденная зарегистрировала ТОО в государственных органах 25 сентября 2017 года.

На Луганщине в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей за сахар в пользу кандидата Сухова, — СМИ

Источник: ИА "Украинские Новости" Дата: 17 июля 2019 в 14:25

На Луганщине в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей за сахар в пользу кандидата Сухова, - СМИ В Лисичанске Луганской области в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей, которая действует в интересах кандидата в депутаты Александра Сухова. Участники схемы от имени Сухова заранее формировали списки граждан, готовых продать за деньги и сахар свой голос. В интернете опубликовано интервью двух участников этой избирательной пирамиды, которые подробно описывают, как это все работает.

Как не вступить в финансовую пирамиду, рассказали казахстанцам в полиции

Источник: Arna Press Дата: 15 марта 2019 в 12:48

Как не вступить в финансовую пирамиду, рассказали казахстанцам в полиции В пресс-служба Департамента полиции города Алматы дали совет казахстанцам, как не вступить в финансовую пирамиду, сообщает NUR.KZ.Финансовая пирамида – еще один способ распространенного мошенничества. Система обеспечения дохода членами структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников.Доход первыми участниками пирамиды выплачивается за счет средств последующих.

Как не попасть в финансовую пирамиду – советы от казахстанских полицейских

Источник: NewTimes Дата: 15 марта 2019 в 09:44

Как не попасть в финансовую пирамиду – советы от казахстанских полицейских Доход первыми участниками пирамиды выплачивается за счет средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения доходов скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малоизвестный.В этой связи, алматинские полицейские предлагают обратить внимание на следующие аспекты, чтобы обезопасить себя от попадания в подобные «сети»:− обращать внимание на наличие лицензии уполномоченного государственного органа (национального банка РК), на осуществление приема депозитов;− отсутствие определенного рода деятельности в организации, ее уставе, государственной регистрации;− отсутствие гарантий сохранности вложенных денежных средств;− обещание необоснованно высоких доходов вкладываемых средств, превышающих средний уровень по рынку заимствований;− обязательный вступительный взнос.

В Пензенской области арестованы создатели финансовой пирамиды, ограбившие россиян на миллиард рублей

Источник: NEWSru.com Дата: 27 августа 2018 в 18:35

В Пензенской области арестованы создатели финансовой пирамиды, ограбившие россиян на миллиард рублей В Пензенской области арестованы четверо подозреваемых в создании финансовой пирамиды, которые нанесли ущерб россиянам на один миллиард рублей.«В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — цитирует РИА «Новости» официального представителя МВД России Ирину Волк.Участники пирамиды, как выяснила полиция, с 2012 года размещали рекламу в СМИ, стараясь привлечь деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов.

Загробная жизнь Сергея Мавроди. Как его адепты строят новые МММ

Источник: BBC Russian Дата: 23 июля 2018 в 02:17

Загробная жизнь Сергея Мавроди. Как его адепты строят новые МММ Скончавшегося в марте 2018 года основателя МММ Сергея Мавроди окружали комбинаторы калибром пониже. Они продолжают зарабатывать деньги на его имени. На обломках МММ Русская служба Би-би-си нашла новые пирамиды, геополитические проекты и людей, распространяющих миф о том, что Мавроди жив.Последователи Мавроди создают криптовалюты и используют для их продвижения фальшивые сайты, а также «Твиттер», якобы принадлежавший самому покойному.

YouTube включен в список ответчиков по делу криптопроекта BitConnect

Источник: Банкир.ру Дата: 06 июля 2018 в 15:31

YouTube включен в список ответчиков по делу криптопроекта BitConnect В поданном в январе против криптовалютного проекта BitConnect коллективном иске появился новый ответчик: YouTube. В иске утверждается, что проект предлагал инвесторам незарегистрированные ценные бумаги в рамках финансовой пирамиды, а истцы потеряли от участия в схеме 771 тыс. долларов, поскольку организаторы BitConnect на самом деле пускали средства не на криптовалютный трейдинг, а на привлечение новых участников пирамиды.Согласно последним документам, BitConnect и аффилированные лица разместили множество видеозаписей на YouTube, которые истцы называют недопустимыми, так как они использовались для привлечения потенциальных инвесторов в мошенническую схему.

СМИ: инвесторы BitConnect подали коллективный иск в суд

Источник: Банкир.ру Дата: 26 января 2018 в 17:01

СМИ: инвесторы BitConnect подали коллективный иск в суд Шесть инвесторов подали коллективный иск в суд Южного округа Флориды против криптовалютной платформы BitConnect, которая остановила свою активную деятельность и связанных с ней компаний. Истцы от собственного имени и от лица всех инвесторов потребовали вернуть им вложенные средства.Платформа, по их словам, использовала схему финансовой пирамиды, чтобы привлечь инвестиции на развитие.

Как отличить правильный потребкооператив от пирамиды

Источник: Zakon.kz Дата: 20 июля 2017 в 10:09

Как отличить правильный потребкооператив от пирамиды Даже в кризисные времена, о которых не первый год твердят финансовые гуру, человеку нужно удовлетворять базовые потребности. Одна из главных – потребность в жилье. Как обрести квартиру и не оказаться втянутым в незаконную деятельность финансовых пирамид, расскажем в этом материале.Наша цель – научить вас понимать нормы закона, отмечать незаконные правила, и в итоге не попадаться на крючок строителей финпирамид.

В ВКО осудили создательницу многомиллионной финансовой пирамиды

Источник: YK-news.kz Дата: 28 мая 2017 в 10:53

В ВКО осудили создательницу многомиллионной финансовой пирамиды В семейском суде № 2 завершился громкий процесс по делу руководительницы крупной инвестиционной пирамиды, действовавшей во Всемирной сети. Согласно материалам дела, в системе были зарегистрированы более двух тысяч человек и вращались десятки миллионов тенге. По какому принципу действуют финансовые пирамиды в Казахстане, как с ними борются и почему эти системы стоит обходить стороной, узнавал корреспондент YK-news.kz.

Поле чудес

Источник: Общественно-политическая газета "Время" Дата: 24 мая 2017 в 19:39

Поле чудес Недавно депутат мажилиса Бекболат ТЛЕУХАН обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Жакипу АСАНОВУ по поводу деятельности финансовых пирамид. Речь, в частности, шла об испанской компании Questra World, которая недавно пришла в Казахстан, но уже успела завоевать популярность у доверчивых соотечественников.
  • ← Назад
  • 1
  • Вперёд →
Показано 14 новостей из 14