пирамида: новости — страница 7

Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.«По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге вкладчиков.

Принято считать, что на стенах домов рисуют только вандалы. Но граффити, стрит-арт и паблик-арт становятся значимыми средствами коммуникации, раскрывая аспекты городской жизни. В Казахстане также есть инициативы, развивающие уличное искусство. Например, ежегодный ArtbatFest в Алматы, где художники со всего мира создают уличные инсталляции или тематические муралы и малые архитектурные формы, которые появляются затем на улицах казахстанских городов.

Фото: Валерия ЗмейковаЧетыре жителя Жезказгана, Алматы и Астаны подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту организации в Западно-Казахстанской области финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК, передает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, — деп хабарлайды Arnapress.kz тілшісі Tengrinews.kz-ке мәліметіне сілтеме жасап.«Агенттік биыл 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунттар бұғатталды.

Агентство по финансовому мониторингу представило расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Фото: Руслан ПряниковРасширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства.«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне», — сообщили в АФМ.Ссылка на перечень: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ruС начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды.

Такая норма заложена в проекте закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Сегодня депутаты мажилиса приняли документ в работу. «Сюда (в законопроект об онлайн платформах – прим. ред.) мы вносим понятие инфлюэнсер. Это люди, которые имеют достаточно большую социальную поддержку, базу, которые через это зарабатывают деньги, которые могут влиять на мнение, которые продают товары, пользуясь своей известностью», – заявил депутат в кулуарах палаты.По его словам, они должны будут в случае принятия законопроекта платить налоги.«Они должны помечать свой контент, чтобы люди понимали: вот это его личная позиция, а вот это является рекламой, за которую он получает деньги.

ЭкономистПроблема государственного долга Соединенных Штатов и нежелание республиканцев повышать потолок заимствований с нынешнего уже и так астрономического уровня в 31,4 трлн долларов по мере приближения к дате 1 июня сего года все больше и больше будоражит умы инвесторов не только этой страны, но и всего мира.

В Астане подвели промежуточные итоги проекта по повышению уровня финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам», который партия AMANAT реализует совместно с Halyk Bank и Ассоциацией по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала». Обучение уже прошли более 6 тысяч казахстанцев. По словам президента Ассоциации «Ұлы дала» Акмарал Бекмурзаевой, программа обучения составлена с акцентом на нужды сельских жителей.

Сотрудниками территориального департамента АФМ по Костанайской области был выявлен факт организации деятельности финпирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.«В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды Antares. В группе лиц, по предварительному сговору, организаторы привлекали граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли.Указанными действиями 33 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти 50 миллионов тенге.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал законодательные изменения, предусматривающие уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.Уголовный кодекс Кыргызстана уже содержал нормы об ответственности за организацию финансовых пирамид, однако наказания за рекламу предусмотрено не было.Теперь в статье 221 содержится норма, согласно которой «рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием СМИ и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере» наказывается штрафом в размере от 150 до 200 тысяч сомов (примерно от 1700 до 2300 долларов по текущему курсу).Закон прошел одобрение в парламенте Кыргызстана 5 апреля.Ранее в МВД Кыргызстана сообщали, что за 2022 год по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 1 052 уголовных дела.

Tazabek — Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщается на сайте Администрации президента. Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2023 года.Данным Законом предусматривается актуализация положений статьи 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и установления ответственности за рекламирование финансовой пирамиды публично с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере, а также защиты прав граждан.Так, статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусматривает вопросы организации финансовой пирамиды.При этом, поскольку в данной норме Уголовного кодекса Кыргызской Республики не регламентированы вопросы рекламирования финансовой пирамиды, принятым Законом статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики дополнилась отдельной нормой, устанавливающей ответственность за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере и определить наказание в виде штрафа от 1500 до 2000 расчетных показателей (от 150000 до 200000 сомов).За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В Кыргызстане за рекламирование финансовой пирамиды, которая нанесла ущерб гражданам, будут штрафовать. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Такие изменения внесли в Уголовный кодекс, который 15 мая подписал президент Садыр Жапаров. «Этот закон устанавливает ответственность за рекламирование финансовой пирамиды в СМИ и других интернет-ресурсах, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере», – говорится в сообщении.

Депутат мажилиса Айдос Сарым рассказал, что в казахстанском законодательстве появится понятие «инфлюенсер», передаетпередает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.В кулуарах пленарного заседания мажилиса депутат рассказал о новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.«Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги «в конвертах».

Ольга Тропанец — единственная подсудимая по делу о нашумевшей финансовой пирамиды. Ее обвиняют в руководстве филиала «Антарес» в Костанае. Напомним, образование Тропанец — неоконченные пять классов школы. У 35-летней женщины трое детей, ждет четвертого. В ходе прений прокурор запросил для нее шесть лет лишения свободы с отсрочкой до пяти лет.

Аферисты совершенствуют свои схемы, и способы обмана становятся всё более изощрёнными. С начала года заведено уже более 10 тысяч уголовных дел. Из них почти 5 тысяч связано с интернет-мошенничеством. Общий ущерб государству и гражданам достиг 80 миллиардов тенге. В основном, злоумышленники предлагают вложиться в сомнительные инвестиции и вступить в скрытые финансовые пирамиды.

Фото: Валерия ЗмейковаРезультаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований, рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов в Генеральной прокуратуре РК.

Депутат Анас Баккожаев заявил, что блогеры не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности. Он добавил, что есть группа блогеров, которые следят за тем, что пьют и едят отдельные лица, вплоть до их одежды, и занимаются кибербуллингом.«Большая часть тех, кто считает себя блогерами, под видом оказания помощи народу организовывают различные хайпы в соцсетях.

Мошенничество в РК явно набирает обороты: за январь-март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений − на 1,8% больше, чем годом ранее, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ranking.kz.Почти половина всех подобных правонарушений − случаи интернет-мошенничества: 4,7 тысяч уголовных правонарушений − на 4,2% больше, чем год назад.

Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на один миллиард 408 миллионов тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается.Организаторы обещали пассивный доход до 70%.

Фото: Руслан ПряниковНарушений санкций, введенных американским, европейским и другими регуляторами со стороны казахстанских банков, не было выявлено. Об этом во время пресс-брифинга сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Мы со своей стороны принимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало», — подчеркнула Мадина Абылкасымова.Во время своего выступления она рассказала, какие меры проводит регулятор, чтобы не допускать рисков возникновения вторичных санкций в банковском секторе Казахстана.«Во-первых, все банки в соответствии со своими комплаенс-процедурами ужесточили свои системы комплаенса на соответствие с санкциями, введенными зарубежными регуляторами», — отметила она.Кроме того, уже на законодательном уровне установлена обязательная процедура для банков в части проверки клиентов на соблюдение стандартов QIC, установленных в соответствии с рекомендациями Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пояснила Мадина Абылкасымова.

Tazabek — Депутат Эмил Жамгырчиев сегодня, 3 мая 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша поднял вопрос об уголовных делах по фактам деятельности жилищных кооперативов.Он спросил, сколько уголовных дел было возбуждено и сколько человек вступило в кооперативы.Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что по фактам деятельности жилищных кооперативов возбуждено 2 тыс.

Ольгу Тропанец обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой. В новом обвинительном акте прокурор исключил слово «организовала», а также была устранена арифметическая ошибка в расчете суммы материального ущерба — теперь вместо 44 млн 265 тыс 269 тенге она составляет 49 млн 395 тысяч 269 тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing». Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.

Tazabek — По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиционная проверка в отношении женщины, разыскиваемой компетентными органами Кыргызской Республики.По ходатайству Басманного межрайонного прокурора Москвы судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.53-летняя гражданка Кыргызской Республики разыскивается компетентными органами своей страны по обвинению в участии в преступном сообществе и мошенничествах (ч.

26 апреля суд в городе Актобе приговорил местного жителя Берика Томина к шести годам лишения свободы по обвинению в создании финансовой пирамиды.По материалам суда, финансовая пирамида просуществовала с декабря 2019 по февраль 2020 года. По уставу компания «ЦентроФинанс» занималась коммерческой деятельностью.

Пресечены 38 фактов незаконного сбыта ГСМ в соседнюю страну, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.За три месяца этого года было выявлено 38 фактов незаконного сбыта горюче-смазочных материалов в соседнюю страну. По этим фактам изъято 11,32 тонны нефтепродуктов, взыскано штрафов на более чем один миллион тенге.

Среди потерпевших и жители мегаполиса, и других регионов республики, сообщает vera.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.180 человек были обмануты создателями финансовой пирамиды в Шымкенте. Двое жителей города обещали людям помочь получить жилье без процентов. Они получали за свои мнимые услуги деньги и переводили их на банковские счета компании, которую и создали для финансовой пирамиды.