пирамида: новости — страница 4

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. В Телеграм-канале опубликовано видео. В ходе расследования установлено, что ТОО привлекало деньги вкладчиков якобы для покупки строительных материалов.

Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По его словам, мошеннические компании, которые приходят на рынок с агрессивной рекламой в социальных сетях, обычно даже не зарегистрированы в Кыргызстане.

Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По его словам, в корне большинства проблем, связанных с финансовым мошенничеством лежит финансовая неграмотность.

Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По словам президента, учащение случаев мошенничества связано с двумя основными причинами — финансовой неграмотностью и постоянно «совершенствующейся» деятельностью мошенников.Как он отметил, финансовая пирамида — это некий сетевой маркетинг, который предлагает рост доходов в случае привлечения участниками новых членов.

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Кыргызстана о выдаче подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в надзорном органе РФ.Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы участвовала в сообществе, которое было создано для «совершения тяжких и особо тяжких преступлений и действовало под видом компании «Финико» (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды».

Фото: суд города АстаныВ Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.Напомним, ранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети. По данным ведомства, в ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении четырех месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.

Сотни жителей Алматы обвинили в мошенничестве поставщика из Китая. Люди хотели приобрести посуду, мебель и бытовую технику по оптовым ценам. Однако бизнесвумен, которой перечислили десятки миллионов тенге, перестала выходить на связь. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.

Исследования Аккезена ведутся по заказу областного Центра по сохранению историко-культурного наследия и управления культуры, архивов и документации. Само ТОО «Археологические исследования» — предприятие карагандинское, но имеющее опыт раскопок в разных регионах Казахстана. Организация создана в 2016 году, ее работа ведется в двух направлениях – это научно-исследовательские работы и историко-культурная экспертиза.

Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент, сообщает vera.kzУказанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.

Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Миллиардер Мохаммед Аль-Файед скончался 30 августа, сообщает Sky News. По словам представителей его семьи, он «мирно ушел от старости».У него остались вторая жена, бывшая финская модель Хайди Ватен, и их четверо детей — Жасмин, Карим, Камилла и Омар.Бизнесмена похоронили 1 сентября после молитвы в Центральной мечети Лондона в Риджентс-парке.Аль-Файед родился в Александрии в 1929 году в семье школьного учителя.

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура Саудовской Про-лиги, сообщает Prosports.kz.Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился Криштиану Роналду, еще один гол забил Садио Мане.Футболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамидыФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет«Наследник Роналду» завершил карьеру в 32 года

В целях улучшения налогового администрирования с 1 января 2023 года сокращены сроки возврата превышения НДС не постоянным экспортерам (соответствующим условиям пункта 3 статьи 429 Налогового кодекса), со ста пятидесяти пяти календарных дней до семидесяти пяти рабочих дней, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.Кроме того, в целях стимулирования обрабатывающей промышленности в статью 434 Налогового кодекса внесены поправки в части возврата превышения НДС, производителям товаров собственного производства обрабатывающей промышленности при соответствии условиям постоянной и непостоянной реализации с уточнением суммы возврата превышения НДС.Перечень производителей товаров собственного производства, утвержден приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 31.05.2021 года № 382-НҚ.Вместе с тем, в марте текущего года в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс и предложениями Ассоциации налогоплательщиков Казахстана (АНК) и НПП «Атамекен» внесены следующие изменения и дополнения в Правила возврата НДС:На сегодняшний день, совместно с АНК, НПП «Атамекен», и бизнес-сообществом обсуждены дополнительные вопросы по внесению изменений в Правила возврата превышения НДС в рамках Рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию мер налогового и таможенного администрирования.

Известный казахстанский актер и блогер Артур Аскарулы выложил видео со встречи с популярным в прошлом испанским футболистом Карлесом Пуйолем и президентом «Барселоны» Жоаном Лапорту, сообщает Prosports.kz.На видео Артур подходит к их столику и угощает шампанским.«Казах без понтов — беспонтовый казах!» — написал Аскарулы под постом.Встреча состоялась в Кыргызстане, где 30 августа на стадионе имени Д.Омурзакова пройдет встреча легенд каталонского клуба и футбольных ветеранов Центральной Азии.Фото: championat.comФутболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамидыФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет«Наследник Роналду» завершил карьеру в 32 года

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на правах аренды продолжит карьеру в «Роме», передает Prosports.kz со ссылкой на championat.com.Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку в скором времени прилетит в Рим. Владелец «Ромы» Дэн Фридкин будет лично пилотировать самолёт с игроком на пути в столицу Италии.

Известный бразильский футболист Роналдиньо подозревается в мошенничестве с использованием криптовалюты, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Globo.Как утверждает издание, прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая Роналдиньо, является финансовой пирамидой. Организация обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.

Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 28 августа. Стала известна дата совместного заседания палат Парламента в Астане. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Фото:parlam.kz Сегодня с утра спасатели 5 раз предупредили алматинцев.

Аким Астаны Женис Касымбек заявил, что на прошедшей на днях ярмарке-выставке продуктов Таджикистана имелись факты порчи имущества. Он пообещал привлечь к ответственности нарушителей общественного порядка. По информации акима, некоторые местные жители ломали навесы, прилавки, декорации. «Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

В Астане выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана завершилась досрочно, так как вся продукция была распродана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gov.kz. В Астану со своими товарами приехали порядка 300 сельхозпроизводителей Согдийской области.

На выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, привезли знаменитые пирамиды из арбуз и дынь, передает Tengrinews.kz. Яркие фотографии с выставки-ярмарки, развернувшейся в столице на территории ЭКСПО, в своем Telegram-канале публикует пресс-служба Президента Казахстана.

Фото: суд АстаныБывшему акиму Кентау Рашиду Аюпову вынесен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Специализированный межрайонный суд г. Астаны по уголовным делам постановил Аюпова Рашида признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом б. ч 4. статьи 177 УК РК в редакции 1997 года, освободить по данной статье от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.

Tazabek — В УВД Первомайского района 25 августа пояснили ситуацию, связанную с заявлениями пенсионеров в адрес китайской компании «TIENS».По данным ведомства, 15 июля 2023 года в ГОМ-5 УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка У.Н. с просьбой принять меры в отношении Т.О., который 18 декабря 2021 года обманным путем под предлогом вложиться в компанию «TIENS» завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч сомов.После этого выяснилось, что данная фирма является финансовой пирамидой.

Первый заместитель премьер-министра побывал с рабочей поездкой в центральной части страны. Роман Скляр ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Жезказган – Кызылорда», посетил ряд стратегических объектов, сообщает primeminister.kz.К примеру, на Жезказганской ТЭЦ руководители АО «Казахмыс Энерджи» доложили о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизации станции.

Tazabek — Задержана подозреваемая в соучастии организации финансовой пирамиды, сообщили 22 августа в пресс-службе ГУВД Чуйской области.По версию следствия, две женщины создали в WhatsApp такие группы, как «Ийгилик», «Оомат», «Акча Салмай», «Береке» и «Алтын Ынтымак». В эти группы вступили, в основном, пенсионеры.

В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в ходе расследование установлено, что пять фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды «Q-net» в городе Алматы.

Предпринимательница, основательница сообщества предпринимательниц Казахстана «UMAI», член Международной ассоциации профессиональных коучей IPACT Жамиля Эрназарова рассказала, что заставляет казахстанцев нести деньги в финансовые пирамиды. Схемы финансовых мошенничеств самые разные, в последнее время появляются новые криминальные сценарии.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур ожидают снижения урожая подсолнечника на 30-40%. Вместе с тем это сырье из Казахстана продолжает экспортироваться в значительных объемах, что может привести к его дефициту для местных производителей масла и соответственно удорожанию продукта.