Популярные темы

обнальщики: новости

  • ← Назад
  • 1
  • Вперёд →

Завершено расследование дела о хищении 33 млрд рублей во Внешпромбанке

Банкир.ру, 20 марта 2021 в 15:31

Завершено расследование дела о хищении 33 млрд рублей во Внешпромбанке
Следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33,6 млрд рублей во Внешпромбанке и их последующем отмывании, пишет «Коммерсант». Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок 8,5 года за растрату 110 млрд рублей.

Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков

Lenta.ru, 19 февраля 2021 в 14:07

Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков
В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками к участникам банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.По версии следствия, в банду входили семь человек. Злоумышленники обналичивали средств материнского капитала с помощью фиктивных договоров.

У предполагаемого лидера группы обнальщиков маткапитала нашли самолет

NEWSru.com, 18 февраля 2021 в 21:55

У предполагаемого лидера группы обнальщиков маткапитала нашли самолет
Семь человек задержаны по делу об афере с обналичиванием денег по программе материнского капитала, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, у предполагаемого лидера группы обнальщиков нашли воздушный транспорт.Задержанными оказались пять жителей Волгоградской области и двое петербуржцев, сообщает официальный сайт МВД РФ.

Более 147 млрд тенге пытались скрыть бизнесмены от налоговиков в Алматы

Литер, 25 января 2021 в 17:59

Более 147 млрд тенге пытались скрыть бизнесмены от налоговиков в Алматы
В прокуратуре Алматы рассказали о борьбе с теневой экономикой, передает Liter.kz.В 2020 году органы экономических расследований и государственных доходов Алматы при координации прокуратуры города выявили 82 правонарушения — все они связаны с незаконным обналичиванием денег. Некоторые из них совершили три ОПГ.«Обнальщики выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 147 млрд тенге, неуплаченный налог в бюджет превысил 29 млрд тенге.

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

Газета.ru, 23 декабря 2020 в 22:56

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин
Банкам запретят отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Инициативу одобрила Госдума, закон вступит в силу в следующем году.Поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
  • ← Назад
  • 1
  • Вперёд →
Показано 5 новостей из 5