лжепредприяти: новости

Департамент экономических расследований по Карагандинской области сообщает о передаче дела в суд в отношении руководства ТОО «Балхаш Жылу». Администрацию предприятия обвиняют в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, а также мошенничестве (статьи 189 части 4 пункт 2 и статьи 190 части 4 пункту 2 УК РК).Были похищены более 708 миллионов тенге.

Должностные лица ТОО «Балхаш Жылу» подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. Досудебное расследование зарегистрировано департаментом АФМ по Карагандинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Установлено, что бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу» в период с июня 2022 по январь 2023 совершило хищение бюджетных средств в размере 677 миловлион тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города, путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий.

Фото: Минэнерго РКВ хищении средств, выделенных на ремонт и содержание Балхашской ТЭЦ, подозревается бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу», передает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Должностные лица ТОО «Балхаш Жылу» подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге.

narod.hozvo.ruВнесены изменения в Правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, предусматривающие, предоставление субсидий субъектам АПК, осуществляющим деятельность исключительно в соответствии с утвержденным перечнем товаров по приоритетным проектам в сфере производства или переработки сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Расследовали дело 10 лет, в суде собрано более 700 томов уголовного дела. В преступной схеме участвовали более 700 человек, в том числе граждане иностранных государств. Мошенники создавали лжепредприятия с «черной бухгалтерией», тем самым уклоняясь от налогов. Сумма ущерба превысила 135 миллиардов тенге.

В Комитете национальной безопасности рассказали о работе по противодействию теневой экономике в Казахстане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.В ведомстве напомнили, что в июле 2022 года Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денег на общую сумму в 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. «В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.

gov.kzВ Алматы изъято имущество организованной преступной группы на сумму более 1 млрд тенге после проверки законности вывода государственных активов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы. «В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа.

В Алматы в рамках работы по возврату государственных активов изъято имущество преступной группы на сумму более одного миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру города. По данным ведомства, в 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств была осуждена организованная преступная группа.

Территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы «Кумековы», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Установлено, что супруги Кумековы руководили семью активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.

В Жамбылской области осудили супругов, которые руководили членами ОПГ «Кумековы», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). По данным агентства, установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определенную роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.

В суде Шымкента в настоящее время проходят слушания по делу о торговле людьми: 16 человек обвиняются в организации канала поставок девушек в арабские государства для занятия проституцией. Потерпевшими признаны десятки девушек, в том числе несовершеннолетние.Разбирательство в Шымкенте — один из эпизодов, который может служить подтверждением наличия незаконных схем купли-продажи людей.

Фото: Руслан ПряниковНа данный момент действует ряд мер государственной и частной поддержки бизнеса. При этом по статистике НПП «Атамекен», Центра предпринимательства QOLDAÝ и т. д., при обращении малого и среднего бизнеса за консультациями ключевыми вопросами остаются: «Какие меры существуют?», «Какие из них подходят мне?», «Как их получить?», отмечает председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев.