Популярные темы

Новости по теме "лжепредпринимательство"

В Карагандинской области органами госдоходов предпринимаются меры по пресечению преступной деятельности «лжепредприятий»

Источник: EKaraganda.kz Дата: 05 марта 2020 в 16:25

В Карагандинской области органами госдоходов предпринимаются меры по пресечению преступной деятельности  «лжепредприятий» Несмотря на ежегодное снижение налоговых ставок и упрощение процедур, декриминализацию статьи 215 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство», проблема уклонения от уплаты налогов путем применения «лжесделок» по-прежнему остается актуальной. Так, в октябре 2018 года на территории Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении почти 10 лет успешно содействовала субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств, тем самым создавала условия для уклонения от уплаты налогов, либо хищения бюджетных средств.

Регистрация 449 компаний признана недействительной в Карагандинской области

Источник: Nomad.su Дата: 04 марта 2020 в 22:33

Регистрация 449 компаний признана недействительной в Карагандинской области kgd.gov.kz, 2 мартаВ целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс и переноса акцента к мерам налогового администрирования в 2017 году декриминализирована статья 215 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство». Но, как показывает практика, проблема создания лжепредприятий и на сегодня остается актуальной.Объемы обналичивания средств с 2017 года выросли почти в 2 раза, сигнализируя о росте объемов «теневой» экономики в республике, что является следствием ослабления администрирования вопросов, выявляемых ранее в рамках статьи 215 Уголовного кодекса.В этой связи, учитывая важность вопроса экономической безопасности государства, акценты перенесены на меры налогового администрирования.

По каким статьям Уголовного Кодекса возбуждалось наибольшее количество дел за 2019 год в отношении предпринимателей?

Источник: Tazabek Дата: 29 февраля 2020 в 11:14

По каким статьям Уголовного Кодекса возбуждалось наибольшее количество дел за 2019 год в отношении предпринимателей? Tazabek — В 2019 году в отношении предпринимателей возбуждено 1248 уголовных дел. Об этом сообщается в данных Генеральной прокуратуры.В 2018 году численность возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей составила 425.В 2019 году из общего числа возбужденных уголовных дел по статьям 213 (230, 231, 232) возбуждено 1 тыс.

Кадровые перестановки

Источник: Nomad.su Дата: 25 февраля 2020 в 05:33

Кадровые перестановки «Ак Орда», 24 февраляРаспоряжением Главы государства Журсунов Рустам Манарбекович назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана.Распоряжением Главы государства Палымбетов Болат Абылкасымович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.---Президент принял отставку бизнес-омбудсменаatameken.kz, 24 февраляСогласно статье 312 Предпринимательского кодекса РК в связи с завершением срока в должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

«Ак жол» просит минфин приостановить подачу в суды исков по признанию сделок недействительными до выработки объективных критериев фиктивности сделок

Источник: Nomad.su Дата: 20 февраля 2020 в 10:33

19 февраля 2020 года, пресс-служба Демократической партии Казахстана «Ак жол«»Ак жол» просит минфин приостановить подачу в суды исков по признанию сделок недействительными до выработки объективных критериев фиктивности сделок – об этом заявил Ерлан Барлыбаев в депутатском запросе фракции. Текст приводится ниже.Первому заместителюПремьер-Министра РКСмаилову А.А.Генеральному прокурору РКНурдаулетову Г.Д.Уважаемый Алихан Асханович!Уважаемый Гизат Дауренбекович!В Демократическую партию Казахстана «Ак жол» с каждым днем обращается все больше предпринимателей из разных регионов страны, подвергшихся необоснованным санкциям по признанию сделок недействительными.

Верховный суд Казахстана оправдал четырех осужденных

Источник: Sputnik Дата: 23 января 2020 в 19:50

Верховный суд Казахстана оправдал четырех осужденных НУР-СУЛТАН, 23 янв — Sputnik. Верховный суд Казахстана прекратил производство по четырем уголовным делам и оправдал осужденных. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Айдос Садуакасов. Кого оправдал Верховный суд Верховный суд оправдал Арстана Бектурова, которого приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

ГНС доначислила 112 млн сомов налогов компаниям с признаками лжепредпринимательства

Источник: Tazabek Дата: 12 ноября 2019 в 11:44

ГНС доначислила 112 млн сомов налогов компаниям с признаками лжепредпринимательства Tazabek — С начала года Государственная налоговая служба проверила ряд субъектов, имеющих признаки лжепредпринимательства, у которых выявлены несоответствия по налоговым обязательствам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По результатам проведенных работ доначислено 112,3 млн сомов налогов. Это в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 52,7 млн сомов, или темп роста составляет 188,6%.Из доначисленных сумм в бюджет поступило 17,7 млн сомов, из них денежными средствами 4,6 млн сомов.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года погашение наличными денежными средствами больше на 3,4 млн сомов или в 4 раза.В пресс-службе добавили, что ГНС проводит налоговые проверки/перепроверки, в том числе исключения необоснованно полученных ранее к зачету НДС отдельными субъектами, деятельность которых решением судебных органов признана лжепредпринимательской.

Пытки, незаконное задержание, шантаж: помощника генпрокурора осудили в Алматы

Источник: Sputnik Дата: 30 октября 2019 в 13:00

Пытки, незаконное задержание, шантаж: помощника генпрокурора осудили в Алматы АЛМАТЫ, 30 окт — Sputnik. Алмалинский районный суд города Алматы вынес приговор старшему помощнику генерального прокурора Куралбеку Рахметову и следователю Михаилу Решетову. Суд приговорил Рахметова к семи годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Куралбек Рахметов признан виновным в совершении преступлений в отношении отдельных лиц, предусмотренных статьями Уголовного кодекса: статьей 415 (Принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны прокурора или лица, осуществляющего досудебное расследование); частью 1 статьи 414 (Заведомо незаконное задержание); частью 2 статьи 412 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления); пунктом 3 части 2 статьи 146 (Пытки); частью 2 статьи 412 (Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления); пунктом 3 части 4 статьи 362 (Превышение власти и должностных полномочий); пунктами, 1, 2, 3 части 2 статьи 274 (Распространение заведомо ложной информации).

«Незаслуженно остающимися в тени» назвал депутат Перуашев экономические инициативы президента Токаева

Источник: Nomad.su Дата: 03 октября 2019 в 04:23

2 октября 2019 года, пресс-служба ДПК «Ак жол«»Незаслуженно остающимися в тени» назвал депутат Перуашев экономические инициативы президента Токаева. Текст депутатского запроса, озвученного сегодня на пленарном заседании Мажилиса, приводится ниже.Премьер-МиниструРеспублики КазахстанМамину А. У.ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОСУважаемый Аскар Узакпаевич!Как известно, избрание Касым-Жомарта Токаева Президентом Республики и его деятельность на этом посту уже в первые месяцы стимулировали гражданскую активность и актуализировали многие накопившиеся вопросы и ожидания.Но если политическая и социальная направленность деятельности нового руководства страны справедливо широко обсуждаются в обществе, то экономические инициативы, на мой взгляд, незаслуженно остаются в тени.Между тем, уже в своем первом Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание экономическим вопросам, и в частности – совершенствованию налоговой системы.О назревшей необходимости коренного пересмотра этой сферы говорит тот факт, что в Послании Касым-Жомарт Кемелулы возвращался к ней трижды, цитирую: — «…Разработать комплекс мер по поддержке высокопроизводительного среднего бизнеса, включая налоговое…. стимулирование»; — «Необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода…»; — «Отдельная проблема – повышение качества текущей налоговой системы.

Мажилис одобрил проекты новых законов

Источник: Nomad.su Дата: 03 октября 2019 в 04:23

Мажилис одобрил проекты новых законов Нур-Султан, 2 октября, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина одобрен ряд новых законопроектов.В I чтении «добро» депутатов получили законодательные поправки по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.Широкое обсуждение получили вопросы, предусматривающие, в частности, повышение контроля за исполнением мобилизационного задания и заказа государственными органами и предприятиями частного сектора.По мнению Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина не правильно то, что механизмы контроля за госорганами и предприятиями подробно прописаны, тогда как в отношении частного сектора четкие механизмы не предусматриваются. — Должен быть не просто профилактический, а полноценный, действенный контроль.

Россиянин взял фамилию жены, чтобы избежать наказания за совершенные в Павлодарской области преступления

Источник: NewTimes Дата: 01 октября 2019 в 11:54

Россиянин взял фамилию жены, чтобы избежать наказания за совершенные в Павлодарской области преступления Это произошло 8 сентября 2019 года, когда он попытался въехать на территорию Казахстана. Он подозревается в лжепредпринимательстве и нескольких эпизодах уклонения от уплаты налогов.«Подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения содержание под стражей, был объявлен в международный розыск в 2017 году.

Не жили богато — нечего и начинать

Источник: Nomad.su Дата: 12 сентября 2019 в 11:23

Не жили богато - нечего и начинать Петр Своик, «Время», 12 сентябряНашим людям что ни дай — все не так! Много лет назад я поехал работать директором одной европейской (но нашей) ТЭЦ, как раз в самую перестройку, когда денег было навалом, а товаров — наоборот. Поскольку директором я был неопытным, брал энтузиазмом. Договорился в пригородном совхозе в обмен, уже не помню на что, о подвозе прямо на проходную молока и колбасы и получил нагоняй от начальников цехов: работницы теперь колготятся с бидончиками и требуют еще холодильники на рабочие места.

Бергей Рыскалиев, конгресс США и «село-призрак»

Источник: Радио "Азаттык" Дата: 13 апреля 2019 в 01:53

Бергей Рыскалиев, конгресс США и «село-призрак» Атырауское издание «Ақжайық» со ссылкой на официальный сайт конгресса США сообщило, что конгрессмен-республиканец Дункан Хантер выступил в палате представителей США в защиту бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, назвав его дело «политически мотивированным» и призвал коллег обратить внимание на эту проблему.«Госпожа Спикер, я выражаю свою глубокую обеспокоенность тем, что представляется политически мотивированным судебным преследованием бывшего губернатора Атырауской области Западного Казахстана Бергея Рыскалиева, а также 22 других людей, включая членов семьи Рыскалиева и его коллег из западных нефтяных производственных компаний страны.

Руководство ГСБЭП встретилось с представителями миссии Международного валютного фонда

Источник: Tazabek Дата: 19 марта 2019 в 21:34

Руководство ГСБЭП встретилось с представителями миссии Международного валютного фонда Tazabek — В административном здании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 14 марта 2019 года состоялась встреча заместителя председателя ГСБЭП Сагынбека Абдылдаева со старшим советником миссии Международного валютного фонда (МВФ) Себастиааном Помпе. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

В ходе аудита ГНС Счетная палата выявила занижение налога на имущество «Кыргыз Темир Жолу» на 6,4 млн сомов

Источник: Tazabek Дата: 12 февраля 2019 в 14:04

В ходе аудита ГНС Счетная палата выявила занижение налога на имущество «Кыргыз Темир Жолу» на 6,4 млн сомов Tazabek — Счетная палата провела плановый аудит деятельности Государственной налоговой службы по выполнению доходной части государственного бюджета и исполнению бюджета за 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты. Аудитом были отмечены некоторые замечания.Прогноз по доходам Министерством финансов формировался на основе плановых и фактических показателей прошлых периодов, при этом оценивались не все риски и факторы, влияющие на налоговые поступления.«ГНС продолжается практика досрочного исполнения налоговых обязательств со стороны платежеспособных компаний, за счет которых достигается исполнение доходной части бюджета отчетного года, тогда как это доходы будущего периода», — говорится в сообщении.Также отмечается, что контроль, установленный в рамках полномочий и ресурсов ГНС, охватывает часть процесса и только добросовестных налогоплательщиков в части перемещения товаров внутри ЕАЭС с момента регистрации при пересечении границы КР.«В настоящее время ГНС не располагает достаточной, своевременной и достоверной информацией по цепочке, начиная от производителя товара до его продажи, в разрезе участников этого процесса (перевозчики, логистические центры и др.), позволяющей обеспечить надежный способ подтверждения поставки, объема, оплаты, с минимальным участием человеческого фактора», — заявили в Счетной палате.В 2015-2016 годы налоговым органам переданы дополнительные функции по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, администрированию косвенных налогов по импорту при взаимной торговле со странами ЕАЭС, а также в пилотном режиме администрирование страховых взносов.

Внедрить лимит на снятие наличности предложили в Казахстане — что нужно знать

Источник: Sputnik Дата: 05 февраля 2019 в 13:40

Внедрить лимит на снятие наличности предложили в Казахстане - что нужно знать АСТАНА, 5 фев – Sputnik. Предложение о внедрении лимита по наличным расчетам за товары и услугам прокомментировали в министерстве национальной экономики. Налоговое администрирование гораздо легче обеспечивать при безналичном обороте, прокомментировал глава ведомства Тимур Сулейменов. CC0 / Michal JarmolukЛимит по наличным расчетам за товары и услуги могут ввести в Казахстане«Когда есть безналичный оборот, все операции того или иного магазина, автосалона и так далее видны через банковские транзакции, тогда и налоговая база тоже видна.

Суд вынес приговор по делу братьев Рыскалиевых

Источник: Радио "Азаттык" Дата: 25 января 2019 в 18:53

Суд вынес приговор по делу братьев Рыскалиевых Специализированный межрайонный уголовный суд Атырауской области 25 января заочно приговорил бывшего акима этого региона Бергея Рыскалиева с 17 годам тюрьмы, его брата — экс-депутата мажилиса Аманжана Рыскали — с 16 годам. Суд по этому делу начался 18 октября. Братьев Рыскалиевых и еще восемь человек обвиняли в в хищениях, мошенничестве, присвоении вверенного имущества, лжепредпринимательстве, легализации добытых незаконным путем денежных средств, создании преступной группировки, превышении должностных полномочий, взяточничестве и подделке документов.

Для братьев Рыскалиевых запросили длительные сроки

Источник: Радио "Азаттык" Дата: 16 января 2019 в 16:13

Для братьев Рыскалиевых запросили длительные сроки Братьев Рыскалиевых и еще восьмерых человек обвиняют в хищениях, мошенничестве, присвоении вверенного имущества, лжепредпринимательстве, легализации добытых незаконным путем денежных средств, создании преступной группировки, превышении должностных полномочий, взяточничестве и подделке документов. В обвинительном акте указано, что сумма ущерба, причиненного государству Бергеем Рыскалиевым, составила 72 миллиарда тенге (около 190 миллионов тенге по текущему обменному курсу).Начавшийся в октябре процесс проходит в заочном режиме.

Land Cruiser, Mercedes, BMW и Lexus: что конфисковали у алматинцев

Источник: TengriNews Дата: 11 января 2019 в 08:43

Land Cruiser, Mercedes, BMW и Lexus: что конфисковали у алматинцев Судебные исполнители Алматы за 2018 год обратили в доход государства два вертолета, внедорожники премиум-класса и свыше 600 миллионов тенге, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на Департамент юстиции.Как пояснили в ведомстве, за 12 месяцев прошлого года судоисполнители работали по судебным решениям в отношении осужденных лиц.

Сергей ХОРОШУН: Не собираюсь доказывать, что я хороший!

Источник: Общественно-политическая газета "Время" Дата: 05 декабря 2018 в 19:09

Сергей ХОРОШУН: Не собираюсь доказывать, что я хороший! Спустя почти полгода после выхода публикаций в газете «Время», в которых первого заместителя акима Астаны Сергея ХОРОШУНА обвинили в коррупции, вице-мэр наконец обозначил свою позицию по поводу выдвинутых ему обвинений в эксклюзивном интервью нашей газете. — Сергей Михайлович, директор строительной компании «Тамыз Инвест групп» Валим МАШУРОВ, осужденный на 11 лет за растрату денег дольщиков, обвинил вас во взяточничестве (см. «Примите меры к вице-мэру!», «Время» от 3.7.2018 г.).

За январь-сентябрь ГСБЭП выявила 90 фактов незаконного предпринимательства и 25 фактов лжепредпринимательства

Источник: Tazabek Дата: 02 ноября 2018 в 10:54

За январь-сентябрь ГСБЭП выявила 90 фактов незаконного предпринимательства и 25 фактов лжепредпринимательства Tazabek — За январь-сентябрь ГСБЭП выявила 90 фактов незаконного предпринимательства и 25 фактов лжепредпринимательства. Об этом сообщается в материалах ГСБЭП.По данным ведомства, по факту уклонения от уплаты налоговых платежей ГСБЭП провела 460 налоговых проверок, по результатам которых сумма доначисленных налогов составила 3 млрд 44,6 млн сомов, что на 527,4 млн сомов больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.Из них возмещено 2 млрд 68,2 млн сомов, в том числе региональными отделами казначейства – 564,6 млн сомов.Выявлено 90 фактов незаконного предпринимательства, сумма ущерба по которым составила 14,5 млн сомов.

ГСБЭП: Задержан лжепредприниматель по Ошской области, который ранее был судим за аналогичное преступление

Источник: Tazabek Дата: 26 октября 2018 в 16:34

ГСБЭП: Задержан лжепредприниматель по Ошской области, который ранее был судим за аналогичное преступление Tazabek — Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) 25 октября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Ош по подозрению в осуществлении лжепредпринимательства, а именно выписывании бестоварных счет фактур по НДС был задержан гражданин К.

ГНС за 9 месяцев разыскала более 36 тыс. налогоплательщиков, не представляющих налоговые отчеты

Источник: Tazabek Дата: 26 октября 2018 в 11:54

ГНС за 9 месяцев разыскала более 36 тыс. налогоплательщиков, не представляющих налоговые отчеты Tazabek — Государственная налоговая служба в течение 9 месяцев 2018 года разыскала 36 тыс. 841 налогоплательщика, не представляющего налоговые отчеты. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.Их них 8 тыс. 496 – юридические лица, 10 тыс. 330 – индивидуальные предприниматели, 2 тыс. 718 – крестьянские (фермерские) хозяйства и 15 тыс.

Лжепредпринимателя из Актобе спустя 3 года задержали в другом регионе

Источник: NewTimes Дата: 26 октября 2018 в 10:14

Лжепредпринимателя из Актобе спустя 3 года задержали в другом регионе Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Панфиловского РОВД, совместно с полицейскими, прибывшими из Актюбинской области, задержан 33-летний житель Актобе, находившийся в розыске в течение трех лет, за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК «Лжепредпринимательство».

Дело экс-акима: Вновь дурно пахнущий букет

Источник: Nomad.su Дата: 24 октября 2018 в 03:53

Дело экс-акима: Вновь дурно пахнущий букет Нургуль ХАЙРУЛЛИНА, «Ак Жайык», 18 октября18 октября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началось главное судебное разбирательство по в отношении экс-акима области Бергея РЫСКАЛИЕВА и еще 8 фигурантов. — Так как обвиняемые были извещены, но находятся за пределами Казахстана и уклоняются от явки в суд, в соответствии с требованием пункта 2 части 2 статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса РК суд считает возможным рассмотреть дело в заочном порядке, — еще раз напомнила судья Тыныштык НУРЫМОВА.Затем прокурор Досбол БАГЫТЖАНОВ начал читать обвинительное заключение, в котором очень много страниц, и чтение, скорее всего, продолжится завтра.

ГНС с начала года провела 51 налоговую проверку субъектов, имеющих признаки лжепредпринимательства

Источник: Tazabek Дата: 27 сентября 2018 в 11:14

ГНС с начала года провела 51 налоговую проверку субъектов, имеющих признаки лжепредпринимательства Tazabek — По состоянию на 20 сентября 2018 года Государственная налоговая служба провела 51 налоговую проверку, из них 39 – перепроверок, 4 – выездные проверки, 1 – встречная проверка и 7 – камеральных проверок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По их результатам дополнительно начислены суммы налогов, в том числе исключение суммы НДС, ранее необоснованно принятые к зачету, на общую сумму 59 млн 578,2 тыс. сом.

Оправдательная лотерея

Источник: Общественно-политическая газета "Время" Дата: 26 сентября 2018 в 20:31

Оправдательная лотерея Генпрокуратура и Верховный суд обласкали вниманием скандально прославившегося уголовникаЧудны дела нашего правосудия. На днях пресс-секретарь Верховного суда Болат КАЛЬЯНБЕКОВ поделился в Facebook новой порцией оправдательных приговоров. В списке счастливчиков оказался Ерасыл АРГИМБАЕВ (на снимке) — прославившийся на всю страну сиделец, который в минувшем феврале нахально удрал из столичного СИЗО!

СМИ: Жомарта Ертаева обвинили в организации преступления

Источник: Banker.kz Дата: 25 сентября 2018 в 09:11

СМИ: Жомарта Ертаева обвинили в организации преступления По словам Евгения Пака, находящийся под домашним арестом Ертаев, несмотря на запрет, пользуется сотовой связью и интернетом Муж Татьяны Пак, которую органы следствия считают доверенным лицом банкира Жомарта Ертаева, заявил, что последний организовал преступление, находясь в Москве под домашним арестом, а также в настоящее время угрожает расправой их семье, передает Zakon.kz.

Экс-партнер Жомарта Ертаева: «Он угрожал тем, что он готов вырезать всю мою семью»

Источник: Nomad.su Дата: 25 сентября 2018 в 06:13

Экс-партнер Жомарта Ертаева: Ксения Поляница, ktk.kz, 24 сентябряБывший компаньон казахстанского банкира Жомарта Ертаева сегодня выступил с громкими заявлениями. Евгений Пак опасается за свою жизнь! По словам бизнесмена, Ертаев, цитата: «угрожает вырезать» его семью. Банкир в свое время оформил на супругу Пака компанию, которой принадлежат акции кабельного оператора «Алма ТВ».

Если друг оказался вдруг...

Источник: Общественно-политическая газета "Время" Дата: 24 сентября 2018 в 21:09

Если друг оказался вдруг... Евгений ПАК (на снимке), супруг директора ТОО «Asset Invest» Татьяны ПАК, подозреваемой в хищении средств RBK Bank, заявил об угрозах со стороны Жомарта ЕРТАЕВА.Напомним, ныне находящийся под домашним арестом в Москве известный в Казахстане бизнесмен Жомарт Ертаев подозревается в мошенничестве: по версии следствия, он пролоббировал получение подставными фирмами банковского займа на сумму более 80 миллионов долларов.
Показано 30 новостей из 198