комплаенс: новости — страница 5

Tazabek — В рамках совершенствования нормативных правовых актов по платежной системе правление Национального банка 20 апреля 2022 года приняло постановление «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» № 2022-П-14/25-3-(ПС).Об утверждении положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:1.

Департаментом Агентства по защите и развитию конкууренции РК по Жамбылской области при осуществлении деятельности по защите и развитию конкуренции, предупреждению, ограничению и устранению монопольной деятельности за первый квартал 2022 года проведен ряд мероприятий. Завершены семь анализов товарных рынков по следующим отраслям: в сфере иных отраслей — пять (рынок дошкольных организаций; розничная реализация лекарственных препаратов; рынок услуг по установке, обслуживанию и поверке средств измерений; услуги проведения ПЦР диагностики коронавирусной инфекции; услуги общественного транспорта-такси и информационно-диспетчерских служб такси); в сфере промышленности — один (реализация первичного жилья); в сфере АПК – один (производство и первичная реализация сахара-песка).

Фото: Руслан ПярниковПо мнению аналитиков, предполагаемая сделка по продаже ДБ «Альфа-Банк» может закрыться до конца года. Они полагают, что банк давно вел переговоры о продаже, предположительно с конца февраля. Эксперты сходятся во мнении, что банк может быть продан с коэффициентом дисконта от 0,5-0,7 от собственного капитала.

hearst.comМеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». По оценке агентства, рейтинг финансовой устойчивости Halyk Bank подкреплен значительными конкурентными преимуществами финансового института в банковском секторе Казахстана, а также достаточной прибыльностью и капитализацией.

С 24 февраля в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц — резидентов России и Беларуси. Об этом сообщает агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.В сообщении ведомства говорится, что из этого числа 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало информацию об открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.«В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях сведений и материалов, свидетельствующих о якобы массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, агентство сообщает следующее.

Накануне в Астраханской области сотрудник отделения ГИБДД России по Камызякскому району получил данные местной жительницы в справочной системе ФИС «ГИБДД-М», доступ к которой возможен только в служебных целях. Полицейский передал эти данные своему знакомому по его просьбе и, таким образом, нарушил право на неприкосновенность частной жизни.Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления по ч.1 ст.

Фото: Руслан Пряников. Под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова состоялось совещание по стабилизации цен на социально значимые продтовары, сообщает primeminister.kz.За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил 1,3%.

Национальный банк Казахстана не ограничивает банки второго уровня (БВУ) в открытии банковских счетов и выпуске платежных карточек для нерезидентов РК. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.Открытие банковских счетов осуществляется казахстанскими банками после проведения надлежащей проверки на соответствие клиента требованиям законодательства, подчеркнули в Нацбанке.«При этом при установлении деловых отношений с нерезидентами РК банкам рекомендовано проводить мероприятия по обеспечению комплаенс-контроля с учетом действующих требований ПОД/ФТ в целях исключения фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, в том числе с использованием платежных карточек», — уточнили в ведомстве.Напомним, ранее в СМИ распространялась информации «об ограничениях, устанавливаемых на открытие карт нерезидентам Казахстана»,.

Заключен внешний акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком сахара. Департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области в соответствии со статьей 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан рассмотрен внешний акт антимонопольного комплаенса с оптовым реализатором сахара-песка ИП «Еркинов Ф.».

Запас социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по Казахстану составляет порядка 1,5 миллиона тонн, передает Arnapress.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара.Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках.

Информацию о дефиците сахара прокомментировали в Министерстве торговли и интеграции, передает Tengrinews.kz. «В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулировании отдельных продавцов на рынках.

Как будет развиваться IT-индустрия в Казахстане на фоне антироссийских санкций и ситуации в Украине, с какими проблемами и вызовами могут столкнуться отечественные поставщики и потребители IT-услуг, произойдет ли все-таки массовый переток российских специалистов в РК? Об этом корреспондент центра деловой информации Kapital.kz поговорил с экспертами.По прогнозу International Data Corporation (IDC), под влиянием последних событий, скорее всего, следует ожидать сокращения объемов потребления информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как в государственном, так и в коммерческом и потребительском сегментах.

Токаев заслушал отчет о результатах работы Антикора в текущем году и ходе расследования резонансных уголовных дел. «Согласно представленным данным, за два месяца в коррупции изобличено 240 лиц, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней. Среди них один вице-министр, один аким города, 11 руководителей областных управлений.

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба Акорды.Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы Антикоррупционной службы в текущем году и ходе расследования резонансных уголовных дел.Согласно представленным данным, за 2 месяца в коррупции изобличено 240 человек, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней.

Действующие должностные лица АО «Самрук-Казына» не вовлечены в какие-либо следственные мероприятия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор по связям с общественностью фонда Дамир Оспан, передает Tengrinews.kz. 3 марта Антикоррупционная служба проинформировала о начале расследования в отношении руководства «Самрук-Қазына», «Самрук-Энерго» и НК «Казақстан темір жолы».

Tazabek — Совет директоров ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» принял решение о назначении Арифа Али председателем правления банка с 1 февраля 2022 года.По данным банка, Ариф Али имеет 35-летний опыт работы в банковской сфере Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, в том числе более 20 лет на должностях председателя правления.Также имеет опыт сотрудничества с банковскими регулирующими органами Великобритании, Франции, Нидерландов, Швейцарии, стран Ближнего Востока и Южной Азии по вопросам расширения и развития банковской сети и комплаенс практики.Кроме того, в течение 20 лет А.Али являлся неисполнительным членом Советов директоров в различных банковских организациях и профессиональных ассоциациях.С февраля 2021 года должность председателя правления ЗАО «КИКБ» занимал Алиев Бектур Кубанычбекович.

Глава «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев заявил, что фонд провел «сложные меры» по освобождению от должностей руководителей, курирующих вопросы закупок, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Мы провели сложные меры по освобождению от занимаемых должностей руководителей, курирующих вопросы закупок.

Правительство подготовило «дорожную карту» по регулированию криптовалют, пишут «Известия». Как уточняет газета, документ подписал в конце января вице-премьер Дмитрий Чернышенко.«Дорожная карта» фактически обязывает банки выполнять рекомендации ЦБ (они проходят под кодировкой 16-МР), которые регулятор ввел в сентябре 2021 года.

Центр поддержки гражданских инициатив сообщил о работе телефона доверия для представителей НПО, передает Arnapress.kz.Как сообщили в пресс-службе центра, по номеру телефона доверия по вопросам коррупционных правонарушений могут обращаться как представители неправительственных организаций, так и члены экспертной комиссии.Как отметила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас, центр уделяет особое внимание вопросам повышения компетенций членов экспертной комиссии, определяющей победителей конкурса на предоставление государственных грантов для НПО.«Мы понимаем, что работа членов экспертной комиссии требует ответственного подхода, определенных знаний и навыков.

Итоги работы горячей линии, созданной в период режима чрезвычайного положения В период режима ЧП в нашей стране все подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции, в целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях, перешли на ежедневный мониторинг цен по всем позициям этих продуктов.

В Восточно-Казахстанской области с участием руководства акимата области состоялось расширенное совещание по вопросам противодействия коррупции, где детально обсужден проект Концепции антикоррупционной политики. Мероприятие прошло с участием акимов городов и районов области, руководителей государственных и правоохранительных органов, депутатов, представителей бизнеса, руководителей квазигосударственного сектора, представителей политических партий, этнокультурных объединений и общественности.

«Самрук-Қазына» опубликовал план мероприятий по осуществлению реформ. Он утвержден правлением фонда 24 января 2022 года,сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные документа.«План содержит конкретные меры по реформе бизнес-процессов и практики корпоративного управления в портфельных компаниях.

«Самрук-Казына» опубликовал план реформирования фонда, передает Tengrinews.kz. «В плане отражены системные меры по изменениям в кадровой политике, системе закупок, инициативы по повышению корпоративной социальной ответственности Фонда и портфельных компаний, поддержке бизнеса, совершенствованию процессов работы службы комплаенс, новые подходы в дивидендной и инвестиционной политике, приватизации активов и развитии человеческого капитала», — говорится в сообщении.

Агентство по защите и развитию конкуренции с 19 января 2022 года завершает работу «горячей линии». Все дальнейшие обращения граждан будут принимать в установленном законодательством порядке. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе АЗРК. «С 8 по 19 января 2022 года по «горячей линии» Агентства по защите и развитию конкуренции, организованной на время действия режима чрезвычайного положения в стране для приема обращений граждан на необоснованно завышенные цены на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и супермаркетах, автогаз, бензин, дизтопливо и услуги служб и агрегаторов такси, принято 2175 обращений граждан», — отмечается в сообщении.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал об оперативных и системных мерах, принимаемых ведомством для недопущения роста инфляции, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.АЗРК с 5 января на ежедневной основе проводит мониторинг цен по всем социально значимым продуктам в разрезе регионов.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании правительства заявил о проведении расследования в отношении агрегатора «Яндекс.Такси», передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.«Дополнительно, в рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности», – отметил Серик Жумангарин.Он также сообщил, что на рынках социально значимых продуктов питания заключено 189 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в части сдерживания цен и установления торговой надбавки до 10%.«На ежедневной основе с 5 января проводится мониторинг цен по всем позициям социально значимых продуктов питания в разрезе регионов.

Фото: Руслан ПряниковАгентство по защите и развитию конкуренции заключило 189 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями по сдерживанию цен и установлению торговой надбавки до 10% на социально значимые продукты, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«На ежедневной основе с 5 января проводится мониторинг цен по всем позициям СЗПТ в разрезе регионов», — рассказал на заседании правительства глава АЗРК Серик Жумангарин.Проводятся 8 расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением: 6 расследований в отношении производителей куриных яиц, 1 расследование по сахару, 1 расследование по мясу кур.«Для оперативного выявления и пресечения фактов завышения цен на потребительские товары и услуги создана горячая линия для приема сообщений.

Приказом заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции Казахстана Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность председателя комитета торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ержан Казанбаев родился 28 февраля 1983 года в Алматы.Окончил Алматинский технологический университет и Абердинский университет (Великобритания).Трудовой путь начал в 2008 году в качестве комплаенс-контролера АО «Экспресс Банк».2009 год — генеральный директор по финансовым вопросам ТОО «Алматылифт».2010-2012 годы — эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.2012-2013 годы – руководитель управления Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.2013-2019 годы — заместитель и директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.2019-2020 годы — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.С 2020 года – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Tazabek — Для сотрудников Фонда государственных материальных резервов проведен семинар на тему «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс и «Формирование антикоррупционной культуры». Об этом сообщили в фонде.Основной целью семинара являлись получение общего представления о построении системы антикоррупционного менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001, рассмотрение основ построения системы антикоррупционного менеджмента и поддержание ее в организации.Лектором выступил эксперт Центральноазиатского института исследования проблем коррупции и отмыванию доходов Атай Алмаз уулу.В ходе семинара сотрудники Фонда активно участвовали в дискуссии и получили подробные ответы на свои вопросы.