Ювелирные изделия: новости — страница 6

Tazabek — Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений в постановление правительства «О мерах по реализации закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606».Ведомство предлагает внести изменения:1) В Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД:Согласно статье 2 закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов», от 5 августа 2022 года № 81 — поставщики услуг виртуальных активов отнесены к финансовым учреждениям, обязанным соблюдать законодательство Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.В соответствии со статьей 10 и 11 закона «О виртуальных активах» уполномоченными органами, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью в сфере оборота виртуальных активов, являются Национальный банк Кыргызской Республики и уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком (согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16.09.2022 года № 514).Специалисты Минфина считают, что в Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД необходимо внести дополнение, предусматривающее подконтрольность поставщиков услуг виртуальных активов НБКР и Финнадзору.Согласно пункту 15 Положения о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД, целью риск-ориентированного подхода является выявление рисков.В связи с этим, предлагается дополнить обязанность проверяющих органов о проведении секторальной оценки рисков в деятельности своих подконтрольных лиц и составлении отчета о результатах секторальной оценки рисков.На сегодняшний день данная практика уже начала внедрятся в деятельности проверяющих органов.Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД предлагается дополнить новым 33 пунктом, в целях определения уполномоченных государственных органов, которые будут выполнять задачи, предусмотренные в части 4 статьи 16 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».2) В Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти:В данное Положение предлагается внести уточняющие нормы о том, что орган финансовой разведки может осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и органами национальной безопасности не только на стадии следствия (досудебного производства), но также на стадии оперативно-розыскной деятельности, в целях приведения в соответствие с пунктами 38 и 53 данного Положения.При этом предлагается уточнить о том, что обобщенный материал (информация) органа финансовой разведки является основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий (оперативной проверки), что соответствует пункту 2 статьи 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности».3) В Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов:Предлагается исключить уполномоченный государственный орган исполнения наказаний из числа компетентных органов, поскольку на практике не предоставляет документы, являющиеся основанием для включения в Санкционный перечень.Предлагается пункты 22 и 63 признать утратившими силу, поскольку данные основания будут включены в часть 2 статьи 12 и часть 2 статьи 14 закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».В пунктах 23 и 64 предлагается исключить норму о согласовании с компетентными органами Кыргызской Республики решения органа финансовой разведки об исключении физического и юридического лица, группы и организации из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики, поскольку на практике данное решение готовится при поступлении соответствующего документа от заинтересованного компетентного органа и нет необходимости повторного согласования данного решения со всеми компетентными органами.4) В Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами:В данное Положение вносится уточнение по «замораживанию (блокированию) средств», поскольку на практике возникают ситуации, когда операция (сделка) не совершается, при этом имеются средства, которые следует заморозить (блокировать) в целях недопущения их использования в легализации (отмывании) преступных доходов и вывода преступных доходов из Кыргызской Республики.Вместе с тем предлагается уточнить срок (в течение 14 дней) и порядок принятия решения органа финансовой разведки о проведении операции (сделки) и размораживании (разблокировании) средств, в случае непринятия решения о наложении ареста на имущество.В пункт 32 Положения предлагается включить дополнительное основание по размораживанию операции (сделки) и средств в целях, указанных в пункте 23 Положения, поскольку на практике физические лица обращаются с просьбой о размораживании операции (сделки) и средств.В связи с этим предлагается внести дополнения в пункты 34 и 36 Положения.5) В Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц:Вносится уточняющая норма о сроках хранения информации о бенефициарном владельце после ликвидации или прекращении деятельности юридического лица, исходя из нормы части 1 статьи 15 закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».Также уточняется срок обновления органом финансовой разведки электронной базы данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.6) В Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран:В целях приведения в соответствие со статьей 18 и частью 2 статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД» предлагается внести дополнения в пункты 12–14 Положения.7) В Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля:В данное Положение вносятся дополнения в целях имплементации международных стандартов в сфере ПФТД/ЛПД (критерии 1.11, 1.12, 14.5, 17.3 Рекомендации ФАТФ) и устранения недостатков, выявленных международными экспертами в ходе рассмотрения 2-го Отчета о прогрессе Кыргызской Республики.Предлагаемые уточняющие нормы позволят эффективно реализовать нормы статей 19 и 20 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».8) В Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента:Предлагается повысить пороговую сумму по операциям (сделкам), при совершении которых финансовые учреждения и определенные категории лиц проводят надлежащую проверку клиента.Данные пороговые суммы подготовлены с учетом предложений финансовых учреждений.Также дополняется норма о проведении надлежащей проверки клиента при осуществлении операции (сделки) с виртуальными активами свыше пороговой суммы, в целях имплементации международных стандартов в сфере ПФТД/ЛПД (критерии 15.9 Рекомендации ФАТФ).Увеличивается пороговая сумма по разовым операциям (сделкам) и операциям (сделкам) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий с учетом критерия 10.2 (b) и 22.1. (с)10) В Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов:Принимая во внимание практику проведения национальной оценки рисков в Кыргызской Республике и создания рабочих групп, предлагается пункт 7 изложить в новой редакции.При этом, учитывая возникающие новые риски в сфере распространения оружия массового уничтожения и виртуальных активов, а также для приведения в соответствие с международными стандартами в сфере ПФТД/ЛПД (Пояснительная записка к 1 и 15 Рекомендациям ФАТФ) предлагается провести оценку рисков в указанных сферах.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Полицейские Акмолинской области задержали двоих жителей столицы, обокравших ювелирный магазин на пять миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В отдел полиции Астраханского района поступило заявление 56-летней жительницы одного из сел района о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 16 на 17 ноября выкрали из магазина порядка 250 ювелирных изделий.

5 ноября в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 25-летнего жителя города. Он сообщил, что некое лицо похитило из салона автомобиля часы, золотой браслет, золотое кольцо и два телефона. Общая сумма ущерба составило 1 млн тенге. Началось досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Все золотые изделия возвращены под сохранную записку законной владелице, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.Как стало известно, в управление собственной безопасности ДП Шымкента с заявлением обратилась местная жительница. Она пожаловалась на то, что ей не выдают ее золотые изделия, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстан возвращены активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге, об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Берик Асылов рассказал о результатах работы комиссии за пять месяцев 2022 года.

По данным Управления предпринимательства Костанайской области, всего на этот раз поступило 144 заявки. 21 проект получил финансовую поддержку до 5 млн тенге каждый. Общая сумма — 95 млн тенге. На данный момент с победителями заключают договора. В ведомстве отметили, что треть победителей — это люди из социально уязвимых слоев населения.

Агентство Казахстана по противодействию коррупции заявило 2 ноября о возвращении в страну «эксклюзивных драгоценных камней и ювелирных изделий» на сумму 230 миллионов долларов. Они обнаружены в результате оперативно-розыскных мероприятий «в странах дальнего зарубежья».Как заявляет антикоррупционная служба, драгоценности выявлены в рамках продолжающегося расследования «по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем» в отношении племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды и «других лиц».Перечень изделий и наименования антикоррупционная служба в сообщении не приводит.Кроме того, антикоррупционная служба заявляет, что установлен «факт вложения» Сатыбалды 300 миллионов долларов в иностранные ценные бумаги.

Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов, которые обращены в доход государства.

Фото: Руслан ПряниковСотрудники департамента Агентств по финансовому мониторингу по Астане в столичном международном аэропорту задержали гражданина, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила», — указывается в сообщении.

Сотрудниками департамента АФМ по Астане в столичном международном аэропорту задержан гражданин, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 килограммов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.«Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения», – отметили в ведомстве.

Фото: Руслан ПряниковВ Казахстане объем розничной торговли за январь-сентябрь 2022 года составил 10625,6 млрд тенге, что на 1,4% больше аналогичного периода 2021 года. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 1,9%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 36%, непродовольственных товаров – 64%.

Руководитель модельного агентства «Art Line» и директор конкурса Мадина Ахметбаева поделилась: участие в «Мисс Казахстан-2022» — главный приз для победительницы, но помимо этого Мадине Макишевой вручили ювелирные изделия с бриллиантами, а также другие памятные призы и подарки. — Блок талантов теперь в конкурсе стал отдельным – чтобы и жюри, и зрители увидели, насколько одарены наши участницы, — добавила Мадина Ахметбаева. – Молодежь сейчас очень продвинутая, усиленно занимается своим образованием и творческим развитием – а это радует.

Еврокомиссия сообщила, что страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России.«Пакет вводит новые запреты на импорт из ЕС на сумму €7 млрд, чтобы ограничить доходы России, а также экспортные ограничения, которые еще больше лишат военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг», — говорится в заявлении комиссии.Там отмечается, что санкции коснутся, в первую очередь, российского оборонно-промышленного комплекса и нацелены на лишение российской армии и ее поставщиков ряда комплектующих для ведения боевых действий и производства вооружений.

Tazabek — Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни «Манас» выявили факт нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и КР.Рейсом авиакомпании «Т.А.» из Малайзии прибыли товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях в адрес получателя ОсОО «М.Э.».

Начато антимонопольное расследование в отношении АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Tazabek — В аэропорту «Манас» задержали контрабанду ювелирных изделий из желтого металла. Об этом сообщила 21 сентября пресс-служба Государственной таможенной службы.Согласно информации, 17 сентября сотрудники таможни аэропорта задержали граждан Узбекистана при попытке незаконного ввоза в ЕАЭС около 5 кг груза.«Были обнаружены ювелирные изделия из желтого металла.

Иск издательства Condé Nast к модельному дому «Фирдаус», учредителем которого является дочь главы Чечни и республиканский министр культуры Айшат Кадырова, вновь привлек внимание к бизнесу 23-летней чиновницы. Последние пару лет компания демонстрирует многомиллионную прибыль, при этом вопросы реальной востребованности бренда на рынке и прозрачности бухгалтерии остаются открытыми, пишет «Кавказ.Реалии» (Северо-Кавказская редакция Азаттыка).В середине августа в арбитражный суд Москвы поступил иск о взыскании долга с фирмы «Фирдаус»: издательский дом Condé Nast, ушедший из России с начала полномасштабной войны в Украине, потребовал от фирмы Айшат Кадыровой возврата долга в размере 814 тысяч рублей, а также неустойку в 893 тысячи рублей.

26 августа в колонии-поселении города Актобе был вынесен приговор обвиняемым по делу о «финансовой пирамиде». Суд приговорил подсудимых к тюремным срокам от 7 до 18 лет.Судья Сейфолла Тасымбетов заявил, что 31 августа будет зачитана часть приговора, в которой будет говориться о вещественных доказательствах и решении по жалобам потерпевших.Жанболата Есиркепова, учредителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и «Нур-Али Капитал» судья приговорил к 18 годам тюрьмы.

Tazabek — В старом законе даже не было слова о производителях ювелирных изделий. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал президент Союза ювелиров и предпринимателей КР Сталбек Акматов.«Именно на развитие промышленности направлен закон. Если мы будем производить больше уникальных и облегченных изделий, то выбор будет больше и, возможно, будет немного дешевле.

Tazabek — Новый закон обсуждался долгое время среди бизнес-сообщества и теперь он соответствует новым реалиям. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор ОсОО «Агзам» Заир Клычев.«Даст бог, поднимется наша ювелирная отрасль. Добровольное опробирование серебра — это серьезный шаг. Когда идет договор с клиентом о создании изделия, то многие отказываются проходить опробирование и клеймение, просто доверяли нам, так как это дополнительные расходы.

Тайник с похищенным на барахолке золотом найден полицией Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.По сообщению управления полиции Жетысуского района, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий совершена в ночь на 12 августа на одном из рынков города.«Согласно материалам уголовного дела, расследуемого по части 4 статьи 188 УК РК, злоумышленник проник в так называемый «золотой ряд» ночью.

Tazabek — Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Администрации президента.Закон был принят Жогорку Кенешем 30 июня 2022 года. Как объяснили в пресс-службе, целью закона является в том числе гармонизация национального законодательства в данной сфере с правом Евразийского экономического союза.Законом также устанавливаются: — освобождение от обязательного клеймения всех ювелирных изделий из серебра, изготавливаемых в КР, а также ювелирных изделий, предназначенных на экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС; — нормы о приоритетном праве Кабинета министров и Национального банка на заключение сделок по приобретению аффинированных драгоценных металлов; — приведение законодательства в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствие с действующими нормативными правовыми актами, а также устранение правовых пробелов, дублирований и коллизий; — включение новых норм, касающихся осуществления государственного контроля при ввозе и вывозе драгоценных камней.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Российские власти решили открыть для иностранных дипломатов и членов их семей магазины беспошлинной торговли, подобные тем, что работали в Советском Союзе. Принимать в таких торговых точках будут как рубли, так и евро, и доллары. Цены сразу будут указывать в трех валютах.Первые такие магазины откроются Москве и Санкт-Петербурге.

На процессе в Актобе по делу о создании финансовой пирамиды обвинение запросило длительные сроки для представших перед судом. Прокуроры призвали суд приговорить учредителя и руководителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» Жанболата Есиркепова к 20 годам лишения свободы, а нескольких его партнеров, которые руководили филиалами в регионах, — к 19 годам тюрьмы.

Фото: Руслан ПряниковПроизводство ювелирных изделий за январь–май текущего года составило 478,4 млн тенге против 451,3 млн тенге за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит energyprom.kz.В региональном разрезе наибольший объем производства был сконцентрирован в Алматы: 43,3% от РК, или 207,3 млн тенге, против 215,3 млн тенге годом ранее.

С апреля 2022 года сняты все ограничения на пересечение государственной границы Казахстана. Пограничная служба осуществляет пропуск в штатном режиме. С учетом каникулярного периода и туристического сезона, особенно на северном и южном направлениях, увеличивается поток транспортных средств и лиц, в ряде пунктов пропуска образовываются скопления людей.

Европейский союз в седьмом пакете санкций снял запрет на поставки в Россию некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.В документе сказано, что поставки товаров авиационной отрасли в Россию будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. Об этом заявила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В новый санкционный список ЕС включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения.По словам Фон дер Ляйен, этим же решением все действующие, введенные ранее санкции против Российской Федерации продлены до конца января 2023 года.«Страны-члены [ЕС] утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала глава ЕК.Фон дер Ляйен уточнила, что ограничения в отношении России вступят в силу после публикации в Официальном журнале Европейского союза, там же появятся все подробности нового пакета.Разработанный в Евросоюзе новый пакет санкций против Москвы, основным пунктом которого считается эмбарго на закупки российского золота, не будет распространяться на ювелирные украшения, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на подготовленный Еврокомиссией проект ограничительных мер.Издание утверждает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанное золото, золотые заготовки, а также золотые монеты и отходы или золотой лом.«В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал он в Twitter.

Евросоюз в среду утвердил очередной, седьмой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. Санкционный список будет опубликован 21 июля.Ограничения запрещают экспорт золота и ювелирных изделий из него из России и блокируют европейские активы Сбербанка.Отметим, что Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка на прошлой неделе сообщило, что министерство финансов США продлил срок завершения сделок с дочерней организацией российского Сбербанка в Казахстане еще на три месяца.Санкции также предусматривают новые меры экспортного контроля и ограничения против более 50 юридических и физических лиц.