Популярные темы

Ювелирные изделия: новости — страница 5

Шейхи подарили Роналду уникальный подарок за космическую сумму

ProСпорт, 27 января 2023 в 17:00

Шейхи подарили Роналду уникальный подарок за космическую сумму
Производитель часов и ювелирных изделий Jacob & Co создал для Криштиану Роналду уникальные часы, посвященные Саудовской Аравии, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Матч ТВ.Таких нет больше ни у кого в мире. Часы инкрустированы редкими драгоценными камнями цаворитами. Стоимость такого произведения искусства — 780 000 долларов.Фото: thesun.co.ukИзвестный российский блогер стал тренером европейского клуба

Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха Айсена Николаева

kapital.kz, 24 января 2023 в 15:06

Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха Айсена Николаева
Фото: АкордаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха Айсена Николаева, сообщает Акорда. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации.Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли.

Два казахстанца пытались ввести в страну 275 килограммов ювелирных украшений 21 января 2023, 12:48

Tengrinews, 21 января 2023 в 12:53

Два казахстанца пытались ввести в страну 275 килограммов ювелирных украшений
                21 января 2023, 12:48
Два казахстанца пытались ввести в страну 275 килограммов ювелирных украшений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ. Сообщается, что 19 января Пограничной службой КНБ в автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области пресечена попытка ввоза двумя гражданами Казахстана крупной партий ювелирных изделий.

В Bloomberg назвали Россию под санкциями «реминисценцией 1990-х»

Газета.ru, 18 января 2023 в 23:06

В Bloomberg назвали Россию под санкциями
Российский бизнес «творчески» подошел к решению проблем, связанных с уходом ряда иностранных компаний из страны после начала спецоперации ВС РФ на Украине и введения западных санкций. Агентство Bloomberg сравнивает нынешнее состояние российской экономики с периодом после распада Советского Союза или с ЮАР времен апартеида.«И все же это больше напоминает 1990-е годы, когда крах коммунизма оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынудив потребителей и предпринимателей творчески подходить к их заполнению»,— пишет агентство.Там приводят в пример российских предпринимателей, которые с уходом западных компаний начали регистрировать похожие товарные знаки и имена.«Владельцы франшиз справляются с уходом транснациональных корпораций, продавая продукты с похожей упаковкой и логотипами, но немного другими названиями.

Имена экстрадированных казахстанцев озвучили в Генпрокуратуре

Arna Press, 17 января 2023 в 12:08

Имена экстрадированных казахстанцев озвучили в Генпрокуратуре
Генеральная прокуратура Республики Казахстан активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 миллионов долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой («QI TRADE Kazakhstan», «Выгодный займ»), Тимаков А. за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более миллиарда тенге.Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.Узбекскими коллегами выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 миллионов тенге», – рассказали в Генпрокуратуре.В ведомстве отметили, что на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами.

Полузащитника «Сампдории» ограбили на 100 тысяч евро

ProСпорт, 15 января 2023 в 15:20

Полузащитника «Сампдории» ограбили на 100 тысяч евро
Полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили, сообщает Prosports.kz со ссылкой на sport-express. По данным La Gazzetta dello Sport, воры вынесли из дома игрока в Генуе вещи на сумму 100 тысяч евро. Среди прочего они украли дорогие часы и ювелирные изделия, а также деньги.Отмечается, что футболиста не было дома во время ограбления.

Эксперт: Многие ломбарды стали работать как комиссионные магазины

kapital.kz, 13 января 2023 в 09:06

Эксперт: Многие ломбарды стали работать как комиссионные магазины
Фото: Руслан ПряниковГлава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт Абзалилов сообщил, что на рынке стал прослеживаться негативный тренд: ломбарды меняют свой вид деятельности и работают под видом комиссионных магазинов. За три года количество таких точек увеличилось на 21,9%. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz эксперт также рассказал о реализованных в 2022 году инициативах и изменениях, которых стоит ожидать в новом году.

Квартирную кражу на 20 миллионов тенге раскрыли  полицейские СКО

Мой Город, 10 января 2023 в 19:14

Квартирную кражу на 20 миллионов тенге  раскрыли  полицейские СКО
В Петропавловске следователи направили в суд материалы по квартирной краже в особо крупном размере, сообщает портал Мой город.Предпринимательница из Петропавловска обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный преступник, сломав оконную раму, проник в частный дом, похитил деньги, ювелирные изделия и другие ценности, включая мужской и женский парфюм.

Декларация-2021. Сколько заработали нынешние и экс-заместители председателя Нацбанка?

Tazabek, 09 января 2023 в 12:34

Декларация-2021. Сколько заработали нынешние и экс-заместители председателя Нацбанка?
Tazabek — Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о декларациях руководства Национального банка за 2021 год.Доходы бывшего заместителя председателя Нурбека Жениш за 2021 год составили 5 млн 616 тыс. 980,40 сомов. В качестве недвижимого имущества он указал дачный дом площадью 125 кв.метров.

«История ККМ в одной стране»: Сколько раз и кем в 2022 году обсуждалось внедрение ККМ?

Tazabek, 08 января 2023 в 14:24

«История ККМ в одной стране»: Сколько раз и кем в 2022 году обсуждалось внедрение ККМ?
Tazabek — Будучи важной частью налоговой политики государства внедрение контрольно-кассовых машин становилось темой почти каждого собрания на самых разных уровнях в 2022 году. Большое количество встреч и обсуждений было посвящено конкретно данному вопросу.По оценке Tazabek, с января по декабрь 2022 года количество официальных встреч с участием двух и более сторон, одной из которых обязательно являются представители государственных органов, составило около 75 (с учетом возможности участия СМИ).Так, больше всего о ККМ говорили в январе и июне — 13 и 16 обсуждений в месяц на уровне профильных министерств, Государственной налоговой службы и других структур, включая встречи с бизнес сообществом.Внедрение ККМ также было наиболее обсуждаемым в марте и мае — 8 встреч по данному поводу.

Декларация-2021. Сколько заработали заместители министра финансов?

Tazabek, 05 января 2023 в 14:34

Декларация-2021. Сколько заработали заместители министра финансов?
Tazabek — Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о декларациях руководства Министерства финансов и его подведомственных структур за 2021 год.Улугбек Календеров, который является заместителем министра финансов, в 2021 году заработал 889 тыс. 854,72 сомов.Также он указал, что у него есть крупнорогатый скот на сумму 1 млн 200 тыс. сомов и мелкорогатый скот на 270 тыс. сомов.Руслан Татиков в 2021 году заработал 692 тыс.

Кто из депутатов парламента заработал больше – декларации-2021

Новости Кыргызстана, 04 января 2023 в 16:22

Кто из депутатов парламента заработал больше – декларации-2021
Государственная налоговая служба опубликовала декларации чиновников и депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва.«Клооп» решил проверить, кто из депутатов действующего созыва заработал больше всего за 2021 год и составил топ-10.Парламентарий Фарходбек Алимжанов занял 10 строчку нашего топа, заработав в 2021 году 4,3 млн сомов – между прочим, более чем вчетверо больше, чем президент Садыр Жапаров.

Декларация-2021. Экс-глава ГАРТЭК Т.Нурбашев заработал 1,5 млн сомов

Tazabek, 03 января 2023 в 13:24

Декларация-2021. Экс-глава ГАРТЭК Т.Нурбашев заработал 1,5 млн сомов
Tazabek — Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о декларациях руководства Министерства энергетики и его подведомственных структур за 2021 год.Нурбашев Таалайбек Инашевич, который в 2021 году занимал пост директора ГАРТЭК при Министерстве энергетики, заработал 1 млн 476 тыс. 114,39 сомов.Он указал, что владеет: — квартирой площадью 258,83 кв.м, — другим жилым помещением площадью 35,48 кв.м, — временным помещением площадью 195 кв.м — землями несельскохозяйственного назначения — 0,02 га, — землями несельскохозяйственного назначения — 0,05 га.Т.Нурбашев указал, что его близкие родственники владеют квартирой площадью 58,42 кв.м, капитальным строением площадью 55,5 кв.м., бытовой техникой на 380 тыс. сомов, ювелирными изделиями на 400 тыс. сомов.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

«Умные деньги» будут инвестировать в золото — эксперт

kapital.kz, 02 января 2023 в 10:06

«Умные деньги» будут инвестировать в золото - эксперт
Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы США, показатели инфляции, темпы роста мировой экономики и геополитическая ситуация — эти факторы, по мнению экспертов, будут влиять на рынок золота и в 2023 году. Специалисты World Gold Council считают, что серьезный экономический спад, сопровождающийся менее жесткой денежно-кредитной политикой и низкой доходностью облигаций, станет для золота хорошим трамплином для роста.

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Костанайские Новости, 01 января 2023 в 11:11

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ
В 2023 году в Казахстане вводится в действие ряд законов. Какие главные изменения произойдут в законодательной сфере Казахстана – читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ». С 1 января 2023 года заработает Конституционный суд В этом году Главой государства был подписан ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Оборот теневого ювелирного рынка составляет около 300 млрд тенге

kapital.kz, 29 декабря 2022 в 18:16

Оборот теневого ювелирного рынка составляет около 300 млрд тенге
Поддельные и контрабандные золотые украшения наводнили ювелирный рынок РК. По данным Лиги ювелиров Казахстана, в стране работают поддельные цеха, чье оборудование позволяет ставить поддельное клеймо, информирующее о турецком, итальянском или российском происхождении товара. Честные предприятия вынуждены останавливать производство, оказавшись не в силах соперничать с теневым рынком. «Покупая ювелирные изделия, к примеру, на одном из ювелирных рынков в Алматы, мы увидим с 90% вероятностью поддельное клеймо.

Солидным ущербом обернулись романтические свидания для двух карагандинок

Arna Press, 29 декабря 2022 в 12:38

Солидным ущербом обернулись романтические свидания для двух карагандинок
Вор знакомился с женщинами и похищал у них ценности в Караганде, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В Октябрьский отдел полиции УП Караганды поступило заявление от 47-летней жительницы города о том, что украдены денежные средства и золотые изделия на сумму почти 1,8 миллиона тенге.Работающая в кафе заявительница познакомилась с одним из клиентов.

В Казахстан вернут активы и денежные средства на 360 млрд тенге

kapital.kz, 28 декабря 2022 в 16:26

В Казахстан вернут активы и денежные средства на 360 млрд тенге
Антикоррупционной службой в текущем году обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции. Уточняется, что число вышеуказанных активов входят: дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также наличные денежные средства.Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.Все возвращенные активы, по поручению президента, будут направлены на строительство школ.Установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на 360 млрд тенге.

С 23 по 25 декабря в карагандинской галерее проходит Рождественская ярмарка

EKaraganda.kz, 23 декабря 2022 в 14:05

С 23 по 25 декабря в карагандинской галерее проходит Рождественская ярмарка
Руководители галереи Бибигуль Исполова и Татьяна Абилова тоже подготовили свои декоративные работы: они постоянные участники ярмарки. Помимо Татьяны и Бибигуль, свои изделия в галерее представили Любовь Величко, Анастасия Карамышева, Евгения и Илья Казаковы, Айнаш Капанова и Юлия Стрекозова.Бибигуль Исполова признается: на такой ярмарке всегда делает подарок и себе – а потом, глядя на купленную вещь, вспоминает ее автора и связанные с ней истории.

В Алматы обсудили развитие экосистемы маркировки с ИТ-сообществом

kapital.kz, 20 декабря 2022 в 17:06

В Алматы обсудили развитие экосистемы маркировки с ИТ-сообществом
На площадке MOST IT HUB единый оператор цифровой маркировки и прослеживаемости товаров совместно с ИТ-сообществом Алматы провел открытый диалог по развитию экосистемы цифровой маркировки. Цель мероприятия, которое состоялось 14 декабря, привлечь ИТ-сообщество к совместному формированию и развитию экосистемы цифровой маркировки.

За 10 месяцев в РК произвели ювелирных изделий на 1,15 млрд тенге

kapital.kz, 13 декабря 2022 в 10:26

За 10 месяцев в РК произвели ювелирных изделий на 1,15 млрд тенге
Фото: Руслан ПряниковПроизводство ювелирных и аналогичных изделий за январь–октябрь 2022 года составило 1,15 млрд тенге, против 1,1 млрд тенге в аналогичном периоде прошлого года (плюс 4,1% в деньгах). При этом в реальном выражении выпуск в секторе сократился на 3,2%. Такие данные приводит energyprom.kz.Для справки: годом ранее производство в секторе показывало рост в стоимостном выражении сразу на 73,1% (и на 65,4% — в реальном выражении).Цены на ювелирные изделия в текущем году заметно выросли.

Коллекционные и инвестиционные монеты Национального Банка РК

Магнолия, 09 декабря 2022 в 16:38

Коллекционные и инвестиционные монеты Национального Банка РК
Казахстанским монетным двором Национального Банка Республики Казахстан выпускаются все виды монет с применением практически всех мировых технологий В целом монеты делятся на три вида. Циркуляционные – это монеты, изготовленные из недрагоценных металлов и предназначенные для наличного денежного обращения.

Налоговики изобрели внеправовой подход к бизнесу — депутат

kapital.kz, 07 декабря 2022 в 13:16

Налоговики изобрели внеправовой подход к бизнесу - депутат
Бизнесменам незаконно начисляют штрафы. Об этом заявила депутат мажилиса Дания Еспаева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Фракция «Ак жол» направила депутатский запрос на имя заместителя премьер –министра РК Ерулана Жамаубаева и Генпрокурора РК Берика Асылова.Дания Еспаева отметила, что в партию поступают обращения предпринимателей из разных регионов (Шымкент, Кызылорда и другие) по фактам нарушения их законных прав со стороны органов государственных доходов.«В этих регионах субъектов МСБ начали активно привлекать к административной ответственности по статье 266 «КоАП РК».

Торгово-промышленная палата объявила о выборах нового президента в декабре 2022 года

Tazabek, 06 декабря 2022 в 15:44

Торгово-промышленная палата объявила о выборах нового президента в декабре 2022 года
Tazabek — Совет Торгово-промышленной палаты КР в связи со сложением с себя полномочий действующего президента палаты Марата Шаршекеева, принял решение о созыве внеочередного 11-го Съезда ТПП. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ТПП. Съезд состоится 19 декабря 2022 года. Согласно объявлению, члены палаты могут стать кандидатами на пост президента Торгово-промышленной палаты.Для этого 1.3 тысячи представителей из разных отраслей экономики должны отобрать делегатов, которые примут участие в выборах нового президента.Все собрания по определению представителей из разных отраслей, зарегистрированных в Бишкеке, пройдут в здании Торгово-промышленной палаты.Главой ТПП КР с 2010 года является Марат Шаршекеев.

Директор Департамента драгоценных металлов рассказал о формировании Госфонда драгметаллов и камней

Tazabek, 06 декабря 2022 в 13:14

Директор Департамента драгоценных металлов рассказал о формировании Госфонда драгметаллов и камней
Tazabek — Директор Департамента драгоценных металлов при МФКР Канат Мадумаров рассказал о самых востребованных драгметаллах в Кыргызстане. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба министерства финансов.Так, из драгоценных металлов в Кыргызской Республике встречаются золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, родий).

Будут ли в РК маркировать упакованную воду и напитки – министр торговли и интеграции

Arna Press, 02 декабря 2022 в 13:08

Будут ли в РК маркировать упакованную воду и напитки – министр торговли и интеграции
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудил с бизнесом вопросы маркировки, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ortcom.kz.В ходе обсуждения были подняты вопросы маркировки ювелирных изделий, упакованной воды и напитков, обуви, маркировки фармацевтических товаров.

Производителей ювелирных изделий освободят от НДС

kapital.kz, 01 декабря 2022 в 19:36

Производителей ювелирных изделий освободят от НДС
Фото: Руслан Пряников Представители Комитета индустриального развития депутаты сената на территории аффинажного завода «Тау-Кен Алтын» провели выездное совещание по развитию ювелирной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. Заместитель председателя Комитета индустриального развития Турар Жолмагамбетов рассказал о проблемах ювелирной отрасли в части теневого оборота, высокой стоимости сырья и неравного конкурентного преимущества по сравнению с импортной продукции.«Комитетом разработан пакет мер по развитию отрасли.

Ювелирные предприятия хотят освободить от НДС при закупке золота

kapital.kz, 30 ноября 2022 в 16:36

Ювелирные предприятия хотят освободить от НДС при закупке золота
Фото: Руслан ПряниковЮвелирные предприятия планируют освободить от налога на добавленную стоимость при закупке золота и серебра. Об этом во время обсуждения законопроекта «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов» сказал депутат и председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Альберт Рау, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Мы добываем ежегодно более 80 тонн золота, а перерабатываем килограммы.

Лелио Гавацца: Казахстан является для нас важной частью на карте мира

kapital.kz, 29 ноября 2022 в 09:06

Лелио Гавацца: Казахстан является для нас важной частью на карте мира
Фото: Руслан Пряников17 ноября в Новом театре Алматы прошел благотворительный концерт всемирно известной оперной певицы Хиблы Герзмава. Организовали концерт римский ювелирно-часовой дом Bvlgari и благотворительный фонд «Саби». Средства, вырученные от продажи билетов, направят на строительство отделения экстренной детской хирургии в Атырау.

Минфин предлагает внести изменения в 10 положений в сфере отмывания преступных доходов

Tazabek, 26 ноября 2022 в 05:44

Минфин предлагает внести изменения в 10 положений в сфере отмывания преступных доходов
Tazabek — Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений в постановление правительства «О мерах по реализации закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606».Ведомство предлагает внести изменения:1) В Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД:Согласно статье 2 закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов», от 5 августа 2022 года № 81 — поставщики услуг виртуальных активов отнесены к финансовым учреждениям, обязанным соблюдать законодательство Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.В соответствии со статьей 10 и 11 закона «О виртуальных активах» уполномоченными органами, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью в сфере оборота виртуальных активов, являются Национальный банк Кыргызской Республики и уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком (согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16.09.2022 года № 514).Специалисты Минфина считают, что в Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД необходимо внести дополнение, предусматривающее подконтрольность поставщиков услуг виртуальных активов НБКР и Финнадзору.Согласно пункту 15 Положения о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД, целью риск-ориентированного подхода является выявление рисков.В связи с этим, предлагается дополнить обязанность проверяющих органов о проведении секторальной оценки рисков в деятельности своих подконтрольных лиц и составлении отчета о результатах секторальной оценки рисков.На сегодняшний день данная практика уже начала внедрятся в деятельности проверяющих органов.Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД предлагается дополнить новым 33 пунктом, в целях определения уполномоченных государственных органов, которые будут выполнять задачи, предусмотренные в части 4 статьи 16 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».2) В Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти:В данное Положение предлагается внести уточняющие нормы о том, что орган финансовой разведки может осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и органами национальной безопасности не только на стадии следствия (досудебного производства), но также на стадии оперативно-розыскной деятельности, в целях приведения в соответствие с пунктами 38 и 53 данного Положения.При этом предлагается уточнить о том, что обобщенный материал (информация) органа финансовой разведки является основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий (оперативной проверки), что соответствует пункту 2 статьи 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности».3) В Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов:Предлагается исключить уполномоченный государственный орган исполнения наказаний из числа компетентных органов, поскольку на практике не предоставляет документы, являющиеся основанием для включения в Санкционный перечень.Предлагается пункты 22 и 63 признать утратившими силу, поскольку данные основания будут включены в часть 2 статьи 12 и часть 2 статьи 14 закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».В пунктах 23 и 64 предлагается исключить норму о согласовании с компетентными органами Кыргызской Республики решения органа финансовой разведки об исключении физического и юридического лица, группы и организации из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики, поскольку на практике данное решение готовится при поступлении соответствующего документа от заинтересованного компетентного органа и нет необходимости повторного согласования данного решения со всеми компетентными органами.4) В Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами:В данное Положение вносится уточнение по «замораживанию (блокированию) средств», поскольку на практике возникают ситуации, когда операция (сделка) не совершается, при этом имеются средства, которые следует заморозить (блокировать) в целях недопущения их использования в легализации (отмывании) преступных доходов и вывода преступных доходов из Кыргызской Республики.Вместе с тем предлагается уточнить срок (в течение 14 дней) и порядок принятия решения органа финансовой разведки о проведении операции (сделки) и размораживании (разблокировании) средств, в случае непринятия решения о наложении ареста на имущество.В пункт 32 Положения предлагается включить дополнительное основание по размораживанию операции (сделки) и средств в целях, указанных в пункте 23 Положения, поскольку на практике физические лица обращаются с просьбой о размораживании операции (сделки) и средств.В связи с этим предлагается внести дополнения в пункты 34 и 36 Положения.5) В Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц:Вносится уточняющая норма о сроках хранения информации о бенефициарном владельце после ликвидации или прекращении деятельности юридического лица, исходя из нормы части 1 статьи 15 закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».Также уточняется срок обновления органом финансовой разведки электронной базы данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.6) В Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран:В целях приведения в соответствие со статьей 18 и частью 2 статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД» предлагается внести дополнения в пункты 12–14 Положения.7) В Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля:В данное Положение вносятся дополнения в целях имплементации международных стандартов в сфере ПФТД/ЛПД (критерии 1.11, 1.12, 14.5, 17.3 Рекомендации ФАТФ) и устранения недостатков, выявленных международными экспертами в ходе рассмотрения 2-го Отчета о прогрессе Кыргызской Республики.Предлагаемые уточняющие нормы позволят эффективно реализовать нормы статей 19 и 20 Закона Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД».8) В Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента:Предлагается повысить пороговую сумму по операциям (сделкам), при совершении которых финансовые учреждения и определенные категории лиц проводят надлежащую проверку клиента.Данные пороговые суммы подготовлены с учетом предложений финансовых учреждений.Также дополняется норма о проведении надлежащей проверки клиента при осуществлении операции (сделки) с виртуальными активами свыше пороговой суммы, в целях имплементации международных стандартов в сфере ПФТД/ЛПД (критерии 15.9 Рекомендации ФАТФ).Увеличивается пороговая сумма по разовым операциям (сделкам) и операциям (сделкам) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий с учетом критерия 10.2 (b) и 22.1. (с)10) В Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов:Принимая во внимание практику проведения национальной оценки рисков в Кыргызской Республике и создания рабочих групп, предлагается пункт 7 изложить в новой редакции.При этом, учитывая возникающие новые риски в сфере распространения оружия массового уничтожения и виртуальных активов, а также для приведения в соответствие с международными стандартами в сфере ПФТД/ЛПД (Пояснительная записка к 1 и 15 Рекомендациям ФАТФ) предлагается провести оценку рисков в указанных сферах.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Показано 30 новостей из 419