Хищения: новости — страница 2

Депутат cената Андрей Лукин рассказал о незаконном обороте золота в стране. По его информации, каждые три тонны законно добытого золота сопровождаются одной тонной, добытой нелегально, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«С 2020 по 2023 год в Казахстане расследовано 7 уголовных дел по фактам незаконного оборота золота.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух казахстанцев, которые с 2020 года в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», — указывается в сообщении.Для привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. «В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

В рамках проекта «Бизнеске жол» по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 600 проблемных кейсов и оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателям, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Особое внимание уделяется устранению системных барьеров для бизнеса.

Фото: Генеральная прокуратура РК Информацию об уголовном преследовании экс-главы министерства внутренних дел прокомментировали в Генпрокуратуре РК. «Генеральная прокуратура относительно информации, распространяемой в различных телеграм-каналах, об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции сообщает следующее.

Фото: Руслан ПряниковАгентство по противодействию коррупции проведет внешний анализ коррупционных рисков в сфере экспертизы лекарственных средств, медицинских изделий, а также социального обеспечения, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сотрудники агентства проверят работу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий», в том числе филиал в Алматы и отделения в Караганде и Таразе. «Будут проанализированы вопросы государственного регулирования цен, регистрации лекарств и медицинских изделий, осуществления экспертизы их качества, эффективности и безопасности требованиям стандартов.

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова и других соответчиков в обеспечение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу признанного банкротом банка «Ассоциация», говорится в картотеке арбитражных дел, пишет Интерфакс-Казахстан.

Фото: Руслан Пряников Фигуранты дела по инвестированию средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в заведомо проблемную компанию «Бузгул Аурум» возместили фонду за счет собственных средств часть нанесенного ущерба в размере 908 млн 367 тыс. тенге. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в ЕНПФ.

Фото: Департамент полиции АлматыВ соцсетях и средствах массовых информации сообщается о смерти казахстанского бизнесмена, бывшего акционера Qazaq bank Бахыта Ибрагима, передает корреспондент агентства Kazinform.В департаменте полиции города Алматы сообщили, что факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства.«Назначена экспертиза.

Бывший частный судебный исполнитель подозревается в хищении денег, взысканных в пользу государства и иных взыскателей в Костанайской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на областную прокуратуру.«Установлено, что бывший частный судебный исполнитель после лишения его лицензии вместо передачи взыскателям перевел на личный счет более шести миллионов тенге», – рассказывают в прокуратуре.Эти деньги были удержаны с места работы должников по административным штрафам и другим долгам.

Прокуратурой Костанайской области в ходе проверки выявлена схема хищения бывшим частным судебным исполнителем сумм, взысканных в пользу государства и иных взыскателей. Установлено, что бывший частный судебный исполнитель после лишения его лицензии вместо передачи взыскателям перевел на личный счет более шести миллионов тенге.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил объекты водной инфраструктуры Туркестанской области, где ознакомился с ходом модернизации гидротехнических сооружений региона, а также заслушал отчет о мерах по развитию АПК, сообщает primeminister.kz.В ходе посещения «Туран су» внимание было уделено вопросу капитального ремонта водных объектов на территории области.

Фото: Руслан Пряников Агентство по страхованию вкладов (Россия) предъявило требования о взыскании убытков, полученных российским банком «Ассоциация» с основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Агентства по страхованию вкладов. «Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация».

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, оглашен приговор в отношении командира батальона полиции (Управления специализированной службы охраны).Органами досудебного расследования мужчина обвинялся по п.2 ч.3 ст.190 УК, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием должностным лицом, сопряженном с использованием своего служебного положения.«Являясь должностным лицом, а именно командиром батальона полиции ГУ «Управление специализированной службы охраны» по Карагандинской области, используя свое служебное положение, введя в заблуждение своего подчиненного касаемо его перевода в другое подразделение, при этом не имея такой возможности, потребовал у него 150 тыс. тенге.Последний, находясь в заблуждении относительно намерений подсудимого, 17 января 2024 года передал ему указанную сумму», — установил суд.Приговором суда командир батальона полиции осужден к штрафу, превышающему сумму похищенного в десять раз, что составляет 1,5 млн тенге.

Тренеры спортивных школ Шымкента осуждены за хищение бюджетных средств, сообщает vera.kz«В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 2022 по 2023 год тренеры предоставляли подложные командировочные документы о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в Алматы, тараз и Туркестанскую область и тем самым совершили хищение на сумму более 6 млн тенге», – сообщает прокуратура Шымкента.Приговором суда тренеры получили год и два года ограничения свободы.

Схему хищения бюджетных средств выявили прокуроры Туркестанской области, сообщает vera.kzСхему хищения выявили в селе Атамекен Жетысайского района Туркестанской области. Там сотрудники центра занятости и акимата подозреваются в хищении более 24 млн тенге.«Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики.

Тренеры после кражи «командировочных» миллионами остались на свободе в Шымкенте, передает Sports.kz со ссылкой на КазТАГ.«Приговором суда осуждены к ограничению свободы сроком на один и два года тренеры спортивных школ управления физической культуры и спорта города Шымкент по факту хищения бюджетных средств.

Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения более 24 млн тенге в Центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики.Более 30 лиц, получивших статус безработных, фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом.Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО «Казпошта» и банках, в последующем обналичивались другими лицами.Работники Центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых.Прокуратурой области материалы зарегистрированы в книге учета информации и для осуществления досудебного расследования переданы в территориальную Антикоррупционную службу.Мошенник привлечен к уголовной ответственности.

В своем депутатском запросе заместителю премьер-министра он сообщил об увеличении числа фактов хищений в сфере образования.Самое страшное, что присвоили эти средства обычные бухгалтеры. По данным Агентства по противодействию коррупции РК, недобросовестные бухгалтеры похищают денежные средства из фонда оплаты труда, – отметил депутат.Осуществляются коррупционные действия следующими способами:Наличие вышеуказанных фактов подразумевает собой систематические проблемы, считает мажилисмен.Во-первых, из-за отсутствия системного контроля до сих пор нет систематической связи центра над районом и из района в село.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

В Северо-Казахстанской области руководство подведомственной акимату организации подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает портал Мой город.Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» акимата г.

Фото: Валерия ЗмейковаОфициальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге в ведомстве рассказал подробности о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.«1 марта 2024 года Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий задержан бывший вице-министр культуры и спорта по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

В Северо-Казахстанской области взят под стражу депутат областного маслихата Павел Булаев, который по совместительству является руководителем ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» акимата г.Петропавловск», сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» акимата г.Петропавловск» и его заместителя», — сообщил Арман Тлеукенов.

В актауском суде №2 5 марта вынесли приговор по делу об убийстве молодой спортсменки Валерии Шальновой, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.Подсудимому предъявили обвинения по трем статьям: п.10 ч.2 ст. 99 УК РК («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), ч.1 ст.

В полицию Темиртау обратилось руководство ТОО, занимающееся межгородскими перевозками. Оказалось, во время ревизии на предприятии выявилось исчезновение 2600 литров солярки. Сумма ущерба составила 767 тысяч тенге.Полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался 43-летний водитель автобуса.

Вместе с тем основным ориентиром работы по профилактике коррупции является Карта коррупционных рисков, что представляет собой перечень злободневных вопросов, которые не находят решений из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, несовершенства законодательства и возможных коррупционных рисков.Агентством совместно с уполномоченными госорганами на постоянной основе проводится комплекс мер по устранению коррупционных рисков в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.В 2023 году проведен внешний анализ коррупционных рисков в системе образования.

На уходящей неделе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало новость о том, что на три месяца приостановлено действие лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности пяти компаний. Эта новость стала самой читаемой на портале центра деловой информации Kapital.kz. «В соответствии с приказами начальника Управления региональных представителей АРРФР в Алматы от 23.02.2024 года №№15,16,17,18,19 приостановлено сроком на три месяца действие лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО «МФО «Hava Finance» (Хава Финанс)», ТОО «МФО «POS Credit» (ПОС Кредит)», ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн), ТОО «МФО «Салем Кредит», ТОО «МФО «Express Аванс», — указывается в сообщении регулятора.

В Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции сообщили о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Задержан советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов, сообщает Sports.kz со ссылкой на «КазТАГ».«„Он (Кожагапанов — КазТАГ) задержан«, — подтвердил редакции КазТАГ в пятницу распространяемую в интернете информацию источник, знакомый с ситуацией.КазТАГ уже обратился в антикоррупционную службу за комментариями.По информации, распространяемой в интернете, задержание Кожагапанова произведено сотрудниками алматинского „антикора« по уголовному делу о хищении бюджетных средств.Кожагапанов стал советником премьер-министра в сентябре 2021 года, до этого с апреля он был вице-министром культуры и спорта, а еще раньше — с августа 2019 года занимал пост заместителя акима Алматы», — сообщили в издании.Отметим, что с декабря 2014-го по октябрь 2016-го года Кожагапанов занимал пост президента Казахстанской федерации футбола.

Tazabek — Оперативники Управления уголовного розыска ГУВД города Бишкек получили информацию, о том, что блогерами на своих акаунтах активно распространяются рекламные ролики, призывающие граждан, участвовать в играх букмекерских контор не имеющих лицензий на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 219 (Незаконная организация игорной деятельности) уголовного кодекса Кыргызской Республики.При проведении следственных и оперативно-технических мероприятий оперуполномоченными ГУУР МВД и УУР ГУВД г.Бишкек были установлены и доставлены в следственную службу районного управления граждане иностранного государства Ж.М., 2002 года рождения и Т.Д., 2004 года рождения, реализовавшие офис и занимающиеся систематическим хищением денежных средств с граждан, путем предоставления доступа в букмекерские конторы не имеющие лицензий, а так же использовали местных блогеров для привлечения граждан Кыргызской Республики.В ходе обысковых мероприятий в офисе, были изъяты денежные средства, документы, электронные носители, банковские карты и другие предметы имеющие значение для уголовного дела.В настоящее время все необходимые мероприятия по установлению иных лиц, причастных к вышеуказанной преступной деятельности, для привлечения их к уголовной ответственности.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Городской суд Астаны Экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 11 годам лишения свободы. Приговор озвучил судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кеменгер Имашев, передает корреспондент агентства Kazinform.В межрайонном суде по уголовным делам Астаны разъяснили приговоры в отношении М.А., Н.А., К.А., С.